چرا هنگام سرمایه گذاری از طریق مراکز منطقه ای EB-5 از حساب های امانی استفاده می شود؟

مقررات مهاجرت EB-5 به سرمایه گذار اجازه می دهد که قبلاً سرمایه گذاری کرده باشد (هیچ حساب سپرده ای لازم نیست) یا در حال سرمایه گذاری باشد (که در آن وجوه سرمایه گذاری می تواند در یک حساب امانی قرار گیرد). همه وجوه سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری باید در حساب امانی یا شرکت تجاری جدید قبل از ثبت درخواست I-39 سرمایه‌گذار باشد.

حساب‌های امانی برای نگهداری سرمایه‌گذاری EB-5 در حالی که شرایط خاصی در انتظار است استفاده می‌شود. برخی از پروژه ها تا زمانی که I-526 مورد تایید قرار نگیرد، بودجه نگهداری می کنند. برخی فقط تا زمانی که I-526 بایگانی شود. برخی به محض تکمیل مراحل اشتراک (قبل از اینکه I-526 حتی بایگانی شود) از آن استفاده می کنند. به طور کلی، USCIS می خواهد کل مبلغ را به صورت امانی یا در خود شرکت پروژه ببیند.

حساب‌های امانی برای محافظت از سرمایه‌گذاری شما استفاده شد. شما وجوه را در یک حساب امانی در ایالات متحده قرار می دهید و بدین ترتیب نشان می دهید که سرمایه گذاری کرده اید. با این حال، آزادسازی وجوه مشروط به دریافت درخواست تایید شده EB-5 بود. این یک پیش نیاز برنامه صرفاً محافظتی نیست که سرمایه گذار ممکن است از آن استفاده کند.

از حساب‌های امانی استفاده می‌شود، بنابراین انتشار وجوه با رویدادی مانند ثبت I-526 یا تأیید I-526 همزمان است. تمام 500,000 دلار باید قبل از ثبت I-526 در حساب باشد.

Escrow برای ارائه درجه ای از راحتی و امنیت به سرمایه گذاران استفاده می شود. استفاده یا عدم استفاده از escrow به پروژه EB-5 فردی بستگی دارد. برخی از پروژه‌ها به هیچ وجه از سپرده‌گذاری استفاده نمی‌کنند و نیاز دارند که وجوه سرمایه‌گذاری شما مستقیماً برای استفاده فوری به یک حساب عملیاتی واریز شود یا پس از ثبت درخواست I-526 از آن استفاده کنید. پروژه‌های دیگر دارای یک حساب امانی هستند، اما مستلزم آن است که درصدی از وجوه بلافاصله آزاد شود و مانده آن پس از تأیید USCIS درخواست سرمایه‌گذار I-39 آزاد شود. در مورد تأمین مالی حساب امانی - این نیز معمولاً به الزامات/ترجیحات یک پروژه فردی بستگی دارد. شما باید قرارداد سپرده/اشتراک پروژه را با دقت مطالعه کنید تا متوجه شوید که آیا یک حساب امانی وجود دارد و اگر چنین است، چگونه/چه زمانی باید بودجه و استفاده شود.

برای پردازش پرونده EB-5 نیازی به حساب امانی نیست. در واقع، اکثر مراکز منطقه ای و توسعه دهندگان پروژه ترجیح می دهند از حساب های امانی استفاده نکنند. دارنده امانی معمولاً یک بانک یا شخص ثالث است که وجوه را تحت شرایط قرارداد امانی که توسط هر دو طرف (پروژه EB-5 و سرمایه‌گذار) امضا شده است، نگهداری می‌کند. وجوه پس از وقوع رویداد محرک در قرارداد امانی به پروژه آزاد می شود. این انتشار معمولاً پس از تأیید درخواست I-39 سرمایه‌گذار انجام می‌شد، اما از آنجایی که زمان پردازش بسیار طولانی است (به طور متوسط ​​526 ماه)، مراکز منطقه‌ای درباره محرک‌های انتشار زودهنگام مذاکره کرده‌اند تا پروژه بتواند زودتر از پول استفاده کند. تعادل یا تنشی بین سرمایه‌گذار وجود دارد که می‌خواهد از تأیید درخواستش قبل از آزاد شدن وجوه اطمینان حاصل کند و نیاز پروژه EB-14 به استفاده هرچه زودتر از وجوه برای اطمینان از دوام پروژه وجود دارد. یک سرمایه گذار باهوش متوجه خواهد شد که شانس موفقیت پروژه زمانی افزایش می یابد که وجوه در اسرع وقت در اختیار پروژه قرار گیرد یا حداقل در زمانی یا نزدیک به زمانی که وجوه توسط مرکز منطقه ای پیش بینی می شود. اگر در مورد قرارداد امانی و هرگونه محرک انتشار زودهنگام سؤالی دارید، باید با یک وکیل مهاجرت با تجربه EB-5 مشورت کنید.

برای سرمایه گذاری های EB-5 در مراکز منطقه ای، با رعایت شرایط خاصی، پول به حساب امانی واریز می شود. پس از برآورده شدن این شرایط، منابع مالی به پروژه واگذار می شود. در صورت عدم رعایت شرایط، پول به شما برگردانده می شود. برای ثبت I-526، پول باید در واقع منتقل شود و حساب امانی از سرمایه گذار محافظت می کند. بدون آن، اگر شرایط بعدی برآورده نمی شد، سرمایه گذار باید از پروژه ای که ممکن است قبلاً پول را خرج کرده باشد شکایت کند. تمام 500,000 دلار باید قبل از ثبت I-526 به یک نماینده یا پروژه سپرده شود.

قرارداد امانی در بیشتر موارد از شما محافظت می‌کند و مدرک کتبی شماست که می‌توانید در صورت عدم تایید I-526 پول خود را پس بگیرید. اگرچه همه آنها متفاوت هستند، بنابراین مهم است که با دقت بخوانید یا از وکیل خود بخواهید با دقت مطالعه کند و برای شما توضیح دهد.