چه کسی می تواند وجوه را به مرکز منطقه ای EB-5 منتقل کند؟

شما قطعا باید با یک وکیل مهاجرت کار کنید تا به شما در درک ساختار سرمایه گذاری EB-5 و روش های قانونی و قانونی منبع یابی و انتقال وجه کمک کند. اقدامات شما باید مطابق با قوانین، مقررات و خط مشی هایی باشد که برنامه EB-5 را پوشش می دهد.

شما باید منبع قانونی وجوه و تملک وجوه را در تمام مراحل نقل و انتقالات نشان دهید. به شدت توصیه می شود که ابتدا یک وکیل مهاجرت EB-5 در ایالات متحده داشته باشید تا به شما مشاوره دهد.

شما می توانید از طریق چندین لایه سرمایه گذاری کنید، اما تمام اسناد باید واضح باشد و باید نشان دهد که وجوه متعلق به شما است. واسطه ها فقط انتقال وجوهی که به طور قانونی به دست آورده اید را که از حساب بانکی شخصی شما سرچشمه می گیرد و به حساب بانکی شرکت تجاری جدید در ایالات متحده ختم می شود، تطبیق می دهند یا تسهیل می کنند. مسیر وجوه شما باید به وضوح از طریق هر مرحله یا لایه در فرآیند ثبت شود و زنجیره شکسته نشود.

تا زمانی که نقل و انتقالات توسط قانون یا مقررات هند منع نشده باشد. انتقال از طریق اشخاص ثالث برای منبع وجوه EB-3 رایج است. فقط تمام سوابق معاملات را نگه دارید و از دوستان خود بخواهید از طرف شما اظهارنامه بنویسند.

با مرکز منطقه ای که می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید کار کنید و دستورالعمل های آن را برای انتقال پول دنبال کنید. شما نیازی به چند لایه انتقال پول ندارید، در غیر این صورت در معرض خطر ظاهری پولشویی هستید. توصیه می شود، در این مورد به دنبال مشاوره وکیل EB-5 باشید.

منابع مالی باید قانونی باشد. قبل از همه این نقل و انتقالات باید نشان دهید که پول از کجا آمده است. سوالی که ارائه خواهد شد این است که پولی که در ابتدا در شرکت هندی سرمایه گذاری شده است از کجا آمده است و شما پول را از همان نقطه شروع به بعد دنبال می کنید. چرا همه این لایه ها را اضافه کنید، در حالی که می توانید به شیوه ای مستقیم تر برای سرمایه گذاری خود کار کنید؟

هر کسی می تواند وجوه را انتقال دهد، اما مطمئن شوید که سوابق خوبی از تمام نقل و انتقالات برای ردیابی وجوه نگه دارید.

انتقال وجه، منبع وجوه و غیره در هر درخواست EB-5 اساسی است. بهترین توصیه من برای شما این است که لطفا از یک وکیل مهاجرت برای کمک استفاده کنید. شما نمی توانید این کار را از طریق ایمیل انجام دهید.

سرمایه گذاری مستقیم بهترین است. شما باید منابع وجوه را ثابت کنید و آنها را از منبع آنها تا سرمایه گذاری دنبال کنید. هرچه لایه های بیشتری داشته باشید، پیچیده تر می شود. فرآیندی که توضیح می‌دهید ممکن است برای از دست دادن کنترل پولتان در جایی در مسیر، مشکل ساز باشد.

اولاً، هر مشاور ذیصلاح فقط می تواند مشاوره حقوقی را ارائه دهد که مطابق با تمام قوانین باشد. با این حال برای ارائه برخی از راهنمایی، سازمانی.

هر یک از شما باید منبع قانونی وجوه خود را نشان دهید، بنابراین من آن را با افزودن یک لایه شرکت پیچیده نمی‌کنم.

وکیل مهاجرت ایالات متحده شما باید در مورد قوانین "منبع بودجه" در EB-5 به شما مشاوره دهد. داشتن یک نهاد کایمانی اشکالی ندارد، اما اگر این کار را برای فرار از مالیات در کشور خود یا کنار گذاشتن تعهدات به طلبکاران انجام می دهید، در انبوهی از دردسر خواهید بود. شما باید آماده باشید که بگویید چرا این شرکت کیمانی برای یک هدف قانونی مورد نیاز است. با این حال، من شک دارم که شما باید مالکیت شرکت کیمانی را به کسی در هند فاش کنید. و با انجام این کار از مالیات ایالات متحده جلوگیری نخواهید کرد. و هزینه های شما برای تشکیل یک شرکت کایمانی قابل احترام است اگر بخواهید هدف و ساختار تجاری معتبری داشته باشد تا دیگران راضی کند. به طور خلاصه، زمان صحبت با وکیل مهاجرت ایالات متحده فرا رسیده است. و به هر حال قبل از اینکه خراب کنید، یک وکیل واقعی در کیمن بگیرید.

قبل از انتقال وجوه، دستورالعمل های واضحی را از وکیل مهاجرت سرمایه گذاری خود دریافت کنید، زیرا باید بتوانید منبع و مسیر صندوق های سرمایه گذاری را ثابت کنید.