چه زمانی می توان از درآمد قمار برای سرمایه گذاری EB-5 استفاده کرد؟

تا زمانی که اسناد و مدارک مناسب برای اثبات و ردیابی منبع قانونی وجوه وجود داشته باشد و درآمدهای قمار در آن حوزه قانونی قانونی است، باید بتوانید از این وجوه استفاده کنید. شما باید با یک وکیل مهاجرت واجد شرایط تماس بگیرید تا وضعیت خاص خود را بررسی و تجزیه و تحلیل کند و توصیه های مناسبی را در مورد اسنادی که برای حمایت از دادخواست I-526 باید به دست آورید، به شما ارائه دهد.

اگر منبع وجوه حاصل از بردهای قانونی (قانونی) قمار باشد، که در حوزه قضایی محل کسب قانونی بوده است، آنگاه چنین وجوهی ممکن است در سرمایه گذاری EB-5 استفاده شود. این وظیفه سرمایه گذار/خواهان است که ثابت کند (به احتمال زیاد) که وجوه به طور قانونی به دست آمده است. بنابراین، برای استفاده از درآمدهای قمار، احتمالاً به نوعی رسید، نامه یا گواهی از محل کسب وجوه نیاز دارید. همچنین، ممکن است برخی تحقیقات در مورد چگونگی مستندسازی قانونی بودن چنین قمارهایی در آن کشور مورد نیاز باشد.

صندوق های سرمایه گذاری شخصی را می توان از یک منبع قانونی و معتبر استخراج کرد. اسناد تأیید شده می توانند نشان دهند که منبع قانونی است.

اگر قمار قانونی است، باید وجوه مجاز باشد. من با قمار انگلستان آشنا نیستم، بنابراین نمی دانم چگونه شما آن را ثابت کنید.

معمولاً وقتی مبالغ هنگفتی برنده می‌شوید، اسناد مالیاتی از کازینو به شما داده می‌شود. تو اینو داری؟ آیا درآمد خود را در مالیات خود اعلام کردید؟

این می تواند امکان پذیر باشد، زیرا قمار نیز در مکان های مختلف در ایالات متحده قانونی است. رسیدهای برنده، صورتحساب بانکی و موارد دیگر ممکن است مورد نیاز باشد.

شما نمی توانید از درآمدهای قمار به عنوان منبع سرمایه گذاری EB-5 استفاده کنید.

هیچ چیزی نباید شما را از استفاده از درآمدهایتان منع کند، با فرض اینکه درآمدهایتان از منابع قانونی باشد و از قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و کنترل بانکی پیروی کنید. مشکل واقعی شما این است که آیا شما یک "سرمایه گذار معتبر" تحت قوانین اوراق بهادار ایالات متحده برای شرکت در یک پروژه مرکز منطقه ای خاص هستید یا خیر. شما باید از وکیل مهاجرت ایالات متحده و مشاور اوراق بهادار ایالات متحده برای راهنمایی شما در مورد این مسائل استفاده کنید.