چه زمانی یک سرمایه گذار EB-5 باید به عنوان یک سرمایه گذار معتبر واجد شرایط باشد؟

در واقع، الزام سرمایه گذار معتبر توسط قانون مهاجرت تحمیل نمی شود، بلکه قانون اوراق بهادار است. هنگامی که مرکز منطقه ای سوابق شما را ارزیابی می کند، قبل از ارائه اسناد پیشنهادی به شما باید یک سرمایه گذار معتبر باشید.

احتمالاً مرکز منطقه ای از شما می خواهد که پرسشنامه ای را تکمیل و امضا کنید که ثابت کند شما یک سرمایه گذار معتبر هستید. USCIS اهمیتی نمی دهد که شما یک سرمایه گذار معتبر هستید. مرکز منطقه ای به دلیل مقررات SEC، نه الزامات قانون مهاجرت، به آن اهمیت می دهد.

اگر پروژه EB-5 طبق مقررات D مقررات اوراق بهادار به شما پیشنهاد می دهد، قبل از امضای قرارداد اشتراک باید یک سرمایه گذار معتبر باشید.

اگر ناشر اوراق بهادار EB-5 (که ممکن است وابسته به مرکز منطقه باشد یا نباشد) به مقررات D متکی باشد، ناشر احتمالاً از شما می خواهد که اعتبار داشته باشید. اگر چنین است، شما باید در تاریخی که قرارداد اشتراک را برای خرید اوراق بهادار EB-5 امضا می کنید، اعتبار داشته باشید. اگر ناشر به مقررات S متکی است، ممکن است صادرکننده از شما درخواست نکند که اعتبارنامه داشته باشید. با این حال، صادرکننده باید در این مورد تأیید کند که طبق قوانین آسمان آبی قابل اجرا، معافیت وجود دارد. برخی از ایالت ها هیچ معافیتی برای ارائه EB-5 به افراد خارجی ندارند، مگر اینکه سرمایه گذار دارای اعتبار باشد.

این باید در زمان سرمایه گذاری تایید شود.

USCIS برای واجد شرایط بودن برای ویزای EB-5 نیازی به این ندارد که شما یک سرمایه گذار معتبر باشید. این بیشتر الزام قانون اوراق بهادار ایالات متحده است. اگر قصد دارید از طریق پروژه ای در یک مرکز منطقه ای تایید شده سرمایه گذاری کنید، یک مرکز منطقه ای به طور کلی از شما می خواهد که یک پرسشنامه سرمایه گذار یا مدارک معادل آن را تکمیل کرده و تأیید کنید که یک سرمایه گذار معتبر هستید. در این زمینه، برای اینکه یک سرمایه گذار معتبر باشید، باید یکی از شرایط زیر را داشته باشید: (1) دارایی خالص فردی یا دارایی خالص مشترک با همسرتان بیش از 1 میلیون دلار در زمانی که سود کمتری خریداری می کنید، داشته باشید. ارزش اقامتگاه اصلی شما (یعنی خانه اصلی) یا (2) درآمد فردی سالانه بیش از 200,000 دلار یا درآمد مشترک سالانه با همسر خود بیش از 300,000 دلار در هر یک از 2 سال قبل و انتظار منطقی از همان سطح درآمد فردی یا مشترک در سال جاری (یعنی 2012، 2013 و 2014).

مگر اینکه پروژه مرکز منطقه ای با استفاده از نماینده سرمایه گذار، سرمایه گذاران فاقد اعتبار را بپذیرد، آنها به احتمال زیاد قبل از سرمایه گذاری در پروژه مطمئن می شوند که شما یک سرمایه گذار معتبر هستید.

این بیشتر یک الزام SEC است تا یک الزام USCIS. یعنی هنگام امضای اسناد پیشنهادی برای مرکز منطقه ای یا شرکت تجاری جدید و انجام سرمایه گذاری، باید نشان دهید که دارای اعتبار هستید. این معمولاً قبل از تشکیل پرونده I-526 انجام می شود.

اکثر مراکز منطقه ای قبل از اینکه به شما اجازه سرمایه گذاری و تشکیل پرونده بدهند از شما می پرسند که آیا شما یک سرمایه گذار معتبر هستید یا خیر. با این حال، قطعاً یکی از منابع صندوق که باید در پرونده I-526 خود ثابت کنید این است که آیا شما یک سرمایه‌گذار معتبر هستید یا نشان می‌دهید که وجوهی را از شخصی دریافت کرده‌اید که می‌تواند واجد شرایط باشد، حتی اگر واقعاً سرمایه‌گذار نباشد. سرمایه گذاری این اغلب زمانی اتفاق می افتد که یک کودک یا بزرگسال جوان با پولی که از والدین خود دریافت کرده است به عنوان سرمایه گذار EB-5 درخواست می دهد.