قوانین سرمایه گذاری کوتاه مدت در صندوق های غیر مرتبط با NCE یا JCE چیست؟

فرصت زیادی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت وجود ندارد که از نحوه انجام پروژه (NCE یا JCE) که در طرح تجاری جامع توضیح داده شده است منحرف شود. USCIS در مورد پایبندی به طرح کسب و کار بسیار سختگیر است. سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدتی که شما بیان کردید می‌تواند به‌عنوان تغییر اساسی در نظر گرفته شود، بنابراین به دلیل تغییر شرایط، درخواست‌های مهاجرت سرمایه‌گذاران EB-5 رد می‌شود. از سوی دیگر، این امر می‌تواند مرکز منطقه‌ای را به نقض امانتداری سوق دهد.

سوال شما مربوط به قوانین استفاده از سرمایه گذاری های واجد شرایط در یک مرکز منطقه ای است. من فرض می‌کنم که در پرسیدن قوانین، شما می‌پرسید که آیا قانون یا مقرراتی وجود دارد که نحوه استفاده یک مرکز منطقه‌ای از سرمایه‌گذاری اتباع خارجی را محدود می‌کند. قوانین ایجاد شده توسط کنگره ایالات متحده و مقررات ایجاد شده توسط آژانس تفویض شده (وزارت امنیت داخلی) واجد شرایط بودن یک تبعه خارجی برای دریافت اقامت دائم قانونی ایالات متحده از طریق سرمایه گذاری EB-5 را کنترل می کند. قانون مربوط به مراکز منطقه ای زیرمجموعه ای از قانون است که عموماً برای سرمایه گذاری های EB-5 قابل اجرا است. قانون ایجاب می کند که مهاجر واجد شرایط با هدف درگیر شدن در یک شرکت تجاری جدید وارد ایالات متحده شود که چنین خارجی مبلغ لازم را در آن سرمایه گذاری کرده است. دو عنصر وجود دارد. سرمایه گذاری باید در بنگاه جدید باشد و آن بنگاه باید شرکتی باشد که مهاجر فعالانه در آن شرکت خواهد کرد. علاوه بر این، همان شرکت باید به نفع اقتصاد ایالات متحده باشد و 10 شغل تمام وقت لازم را ایجاد کند. مقررات اجرای قانون، سرمایه گذاری واجد شرایط را از ترتیبات سرمایه گذاری احتمالی که مستلزم عدم تعهد فعلی است متمایز می کند. بدون تعهد فعلی، یک ترتیب آینده نگر برای سرمایه گذاری در شرکت جدید ظاهراً یک سرمایه گذاری واجد شرایط EB-5 نیست. سوال شما به "پروژه" یک مرکز منطقه ای اشاره دارد که به طور ضمنی یک شرکت مجزا از مرکز منطقه ای است. احتمالاً، اسناد و مدارک همراه با سرمایه‌گذاری که در سپرده‌گذاری برای «پروژه» نگهداری می‌شد، پول را به شرکت جدیدی که سرمایه‌گذار در آن شرکت می‌کرد و مشاغل مورد نیاز را ایجاد می‌کرد، متعهد شد. اگر مرکز منطقه‌ای وجوه را در آن شرکت جدید خاص سرمایه‌گذاری نکند، تعهد نقض می‌شود و بدون تعهد، پول نمی‌تواند اهداف و الزاماتی را که تبعه خارجی را واجد شرایط اقامت دائم ایالات متحده می‌کند برآورده کند. با این حال، اگر مرکز منطقه ای خود، شرکت جدید باشد، پاسخ به سوال شما ممکن است متفاوت باشد. یک مرکز منطقه‌ای، که خود یک شرکت جدید است، ممکن است سرمایه‌گذاری کند و اگر ضرر داشته باشد، به این دلیل است که سرمایه‌گذاری در زمان انجام واجد شرایط بوده و در معرض خطر است. با این حال، اگر مرکز منطقه‌ای، که شرکت جدید نیست، سرمایه‌گذاری را انجام دهد که متحمل ضرر شود به طوری که ارزش دلاری لازم وجود نداشته باشد، دیگر سرمایه‌گذاری واجد شرایط EB-5 وجود نخواهد داشت. به احتمال زیاد اجرای احکام یا شکایت ها در پی خواهد بود. امیدوارم مطالب فوق به شما کمک کند.

در اسناد سرمایه گذاری باید مشخص شود. مگر اینکه سرمایه گذاران به طور واضح به طور کتبی توافق کنند، وجوه فقط باید در اوراق بهادار بدون ریسک سرمایه گذاری شود، به عنوان مثال، تعهدات نقدی بیمه شده یا تضمین شده توسط دولت ایالات متحده.

USCIS امکان استفاده از حساب‌های امانی را برای نگهداری پول سرمایه‌گذار تا زمانی که I-526 بایگانی یا تأیید شود (بسته به خواسته‌های پروژه) را می‌دهد، اما سرمایه‌گذاری باید در یک شرکت تجاری جدید انجام شود که خود شغل ایجاد کند یا وجوه را به یک نهاد ایجاد شغل وام دهید. مسیر وجوه در طرح تجاری مورد نیاز ثبت شده است، بنابراین انجام سرمایه گذاری های دیگر به احتمال زیاد غیرمجاز است.

کاری که یک گیرنده می تواند با وجوه سرمایه گذار انجام دهد، مشروط به PPM و افشاهای انجام شده است. در صورتی که در مؤسسه‌ای غیر اشتغال‌زا سرمایه‌گذاری کرده باشند، مرکز منطقه‌ای مسئول هرگونه کسری خواهد بود.