شرایط انتقال پول هدیه برای EB-5 چیست؟

استفاده از پول هدیه برای پروژه EB-5 یکی از ابزارهای قابل قبول تامین مالی است. با این حال، چند دستورالعمل وجود دارد که باید دنبال شود: نشان دادن اینکه صندوق به طور قانونی از طریق ارائه اطلاعات در مورد نحوه به دست آوردن پول به دست آمده است. و ممکن است نیاز باشد نشان دهید که قوانین حوزه قضایی مربوطه توسط والدین شما نیز رعایت می شود. همچنین، توجه داشته باشید که مرکز منطقه ای که برای برخورد با آن انتخاب می کنید، هر یک از این سؤالات و بیشتر را نیز می پرسد تا اطمینان حاصل شود که شما و مرکز منطقه ای با قانون مطابقت دارید. توصیه می شود، با یک وکیل EB-5 صحبت کنید که می تواند اطمینان حاصل کند که تمام مسائل درست قبل از ادامه رسیدگی می شود.

بهتر است ابتدا پول هدیه به حساب شما بیاید و سپس صندوق را به مرکز منطقه ای انتقال دهید.

ما معمولاً پیشنهاد می کنیم پول را به حساب بانکی خود بفرستید و از والدین خود سندی تهیه کنید که نشان می دهد پول را به شما هدیه می دهند. شما همچنان باید منبع قانونی پول و نحوه کسب درآمد والدینتان را نشان دهید که به شما هدیه می دهند.

والدین شما نباید مستقیماً وجوه را به حساب امانی منتقل کنند، زیرا این کار برای شما، سرمایه گذار، دشوار می کند تا نشان دهید که مالکیت و کنترل وجوه سرمایه گذاری را در اختیار دارید.

قبل از اینکه بتوان آن را به حساب امانی مرکز منطقه ای منتقل کرد، قبلاً این صندوق باید از طریق حساب سرمایه گذار انجام شود. که دیگر اینطور نیست. تحت خط مشی فعلی USCIS، تا زمانی که به وضوح به عنوان سرمایه گذاری شما مشخص شده باشد، هر دو راه باید خوب باشد. الزامات انتقال پول هدیه تفاوت چندانی با سایر اشکال انتقال وجه منبع EB-5 ندارد.

شخصی که درخواست I-526 را ارسال می کند باید سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری شخصی انجام دهد. بنابراین، حتی وجوه به دست آمده به عنوان هدیه باید از حساب شخصی سرمایه گذار EB-5 به پروژه منتقل شود. البته، احراز هویت منبع و انتقال وجوه بسیار بیشتر از آن است، بنابراین حفظ وکلای EB-5 بخش مهمی از فرآیند است.

آنها می توانند وجوه را به شما انتقال دهند یا مستقیماً به مرکز منطقه ای پرداخت کنند. مسئله این است که شما باید نشان دهید که پول را از کجا آورده اید و والدین شما چگونه پول را به دست آورده اند.

ما معمولاً ترجیح می‌دهیم مشتریانمان وجوه را از والدین دریافت کنند و سپس به پروژه‌های مرکز منطقه‌ای به عنوان سرمایه‌گذاری برای ردیابی واضح منبع وجوه منتقل شوند.

پول باید به حساب شما واریز شود. شما متعاقباً پول را به پروژه انتقال خواهید داد. همراه با منبع کاملی از وجوهی که وکیل شما آماده خواهد کرد - یک سوگند نامه هدیه امضا شده توسط والدین شما نیز باید گنجانده شود.