الزامات انتقال وجه برای سرمایه گذاری EB-5 چیست؟

حساب سپرده توسط USCIS مورد نیاز نیست. اکثر مراکز منطقه ای از حساب های امانی برای نگهداری وجوه استفاده می کنند تا زمانی که اشتراک توسط سرمایه گذار EB-5 تکمیل شود یا تا زمانی که I-526 بایگانی شود. با توجه به زمان‌های طولانی پردازش کنونی برای درخواست‌های I-526، اکثر پروژه‌ها نمی‌توانند وجوه را در امان نگه دارند تا زمانی که I-526 تأیید شود و آنها برای سرمایه‌گذاری برای توسعه یک پروژه آزاد شوند. شما باید اسناد پیشنهادی یک پروژه را تجزیه و تحلیل کنید تا مشخص شود که با صندوق های سرمایه گذاری چه اتفاقی می افتد. حساب وکیل یک تعهد غیرقابل برگشت وجوه به سرمایه گذاری نیست.

پروژه‌ها و مراکز منطقه‌ای از escrow برای دریافت بودجه سرمایه‌گذار EB-5 قبل از انتقال آن به حساب شرکت تجاری جدید خود استفاده می‌کنند. زمانی که زمان پردازش کوتاه‌تر بود، پروژه‌ها تا زمانی که I-526s تایید نشد، وجوه را در امان نگه می‌داشتند. در حال حاضر، وجوه معمولاً تا زمانی که I-526s بایگانی شود یا تا زمانی که رویه‌های اشتراک انجام نشود، در امان نگه داشته می‌شوند. به این ترتیب، اگر اشتراک تکمیل نشود یا I-526 بایگانی نشود، بازگشت وجه به سرمایه گذار آسان تر است. حساب امانی توسط USCIS مورد نیاز نیست.

در واقع، روش های مختلفی برای انتقال حداقل 500,000 دلار سرمایه گذاری EB-5 از خارج به ایالات متحده برای سرمایه گذاری از طریق یک مرکز منطقه ای EB-5 یا سرمایه گذاری مستقیم وجود دارد. لازم نیست این کار از طریق سپرده گذاری انجام شود، اگرچه تعدادی از برنامه های مرکز منطقه ای EB-5 به شما این امکان را می دهد که وجوه خود را تحت شرایط خاصی در امان بگذارید. استفاده نکردن از حساب امانی شما مشکلی نخواهد داشت، مگر اینکه برای پروژه مرکز منطقه ای خاص EB-5 الزامی باشد. نکته کلیدی این است که بتوانید 500,000 دلار سرمایه گذاری خود را به منبعی قانونی در کشور خود ردیابی کنید.

ممکن است برای راحتی و امنیت شما از یک حساب امانی استفاده شود. با این حال، هیچ الزامی برای انجام این کار وجود ندارد. چیزی که باید نشان دهید، دنباله کاغذی وجوه است. اسناد باید مسیر روشنی از منابع قانونی درآمد تا پروژه EB-5 را نشان دهد. اطمینان حاصل کنید که وکیل شما می تواند وجوه شما را در هر حساب صندوق مشتری اختصاص دهد.

معمولاً از سپرده گذاری برای محافظت از سرمایه گذار استفاده می شود، اما حساب IOLTA یک وکیل می تواند به عنوان مکانیزم حفاظتی برای نگهداری وجوه سرمایه گذاری مشتری نیز عمل کند. حساب IOLTA وکیل همان هدفی را انجام می دهد که امانت داری است. باید تأیید کنید که وجوه به حساب تراست IOLTA و نه حساب تجاری عمومی برای شرکت حقوقی با درخواست اعتبار حساب وارد شده است و سوابق انتقال را ذخیره کنید. برای پاسخ به سوال شما، اگرچه سپرده گذاری اغلب توسط سرمایه گذاران EB-5 استفاده می شود، اما طبق قانون الزامی نیست و من معتقدم که حساب IOLTA وکیل محافظت مشابهی را برای صندوق های سرمایه گذاری ارائه می دهد. تا زمانی که وجوه قبل از تایید فرم I-526 به مرکز منطقه ای وارد نشود، سرمایه گذاران از گیرکردن مبلغ سرمایه گذاری در یک مرکز منطقه ای قبل از دریافت مزایای EB-5 محافظت می شوند.

از آنجایی که شما در حال حاضر توسط وکیل مدافع هستید، من نمی توانم مشاوره حقوقی ارائه کنم. در مورد این سوال باید با وکیل خود مشورت کنید. بر اساس پاسخ او ممکن است بخواهید در رابطه با آن سوال از مشاور ثانویه بخواهید. اما فقط پس از بحث با وکیل فعلی خود.

به نظر نمی رسد سرمایه گذاری در حساب کسب و کار/مشتری وکیل شما یک تعهد غیرقابل برگشت سرمایه باشد.

به طور کلی، روش ارجح این است که صندوق های سرمایه گذاری در امانی داشته باشید. در واقع، اکثر مراکز منطقه ای به دلایل متعددی نیاز دارند که صندوق در امان باشد. در حالی که کاری که انجام دادید رایج نیست، نباید برای دادخواست EB-5 شما مشکلی ایجاد کند.

هیچ الزامی وجود ندارد که سرمایه گذاری EB-5 ابتدا در یک حساب امانی انجام شود. شما می توانستید مستقیماً در تجارت EB-5 که در آن سرمایه گذاری می کنید سرمایه گذاری کنید. به طور معمول، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های EB-5، از جمله مراکز منطقه‌ای، از حساب سپرده استفاده می‌کنند، در حالی که چیزی شبیه I-526 آماده و بایگانی می‌شود، قبل از انتشار در نهاد واقعی ایجاد شغل/پروژه. لطفاً توجه داشته باشید که حساب مشتری وکیل یک حساب اعتماد است که نباید با حساب عملیاتی وکیل شما همراه شود. بنابراین، داشتن سرمایه گذاری در آن حساب اعتماد مشتری می تواند به عنوان حساب امانی قبل از انتقال آن به نهاد/کسب و کار ایجاد کننده شغل عمل کند.

پولی که در سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری می‌شود باید در امان نگه داشته شود، و سپس در زمانی که توسعه‌دهنده به آن نیاز دارد آزاد شود و مستندات مورد نیاز برای نشان دادن قانونی بودن درخواست آزادسازی را ارائه کند. به نظر می‌رسد که به وکیل خود گفته‌اید تا زمانی که به دنبال سرمایه‌گذاری هستید، پولتان را نگه دارد، یا شاید وکیل در واقع به عنوان نماینده امانی عمل می‌کند. اما او همچنین وکیل شماست. پرچم قرمز بزرگ! تضاد منافعی که باید در اسناد پیشنهادی شما و در نامه نگهداری وکیل شما افشا شود. شما باید سوالات زیادی از وکیل خود بپرسید. این به نظر من جالب نیست.