اثبات "منبع قانونی وجوه" برای EB-5 به چه معناست؟

وجوه باید از یک منبع قانونی به دست آید در مقابل وجوه حاصل از یک فعالیت مجرمانه یا غیرقانونی دیگر. مثالها ممکن است شامل درآمد، توزیع از یک تجارت مانند سود سهام، فروش املاک، اوراق بهادار یا سود تجاری، وام تضمین شده توسط دارایی های شخصی سرمایه گذار، ارث، هدیه وجوه، و غیره باشد. وضعیت هر سرمایه گذار EB-5 مورد خاص و کشور خاص. شما باید با یک وکیل مهاجرت ایالات متحده EB-5 تماس بگیرید که می تواند شما را بیشتر راهنمایی کند.

آنها به دنبال به دست آوردن پول از طریق قاچاق انسان، مواد مخدر، فروش سلاح و موارد مشابه هستند. تغییرات در شیوه های تجاری توضیح داده خواهد شد.

یکی از الزامات EB-5 این است که سرمایه گذار باید نشان دهد که وجوه مورد استفاده برای سرمایه گذاری از یک منبع قانونی تامین شده است. کنگره این الزام را برای اجتناب از دادن کارت سبز به متقاضیانی که پول از فعالیت غیرقانونی به دست آمده است، اعمال کرد. قانونی به این معناست که پول از راه مشروع به دست آمده است نه از طریق فعالیت غیرقانونی. در حالی که USCIS رویه‌های مختلف را در کشورهای مختلف در نظر می‌گیرد، آنها دادخواستی را نمی‌پذیرند که در آن یک عمل در کشور دیگری در ایالات متحده غیرقانونی است. به عنوان مثال، اگر سرمایه‌گذاری از طریق رشوه وجوهی به دست آورد، این امر قابل قبول نخواهد بود، حتی اگر این روش معمول در حوزه قضایی محلی باشد.

چیزی که می خواهند جلوی آن را بگیرند «پولشویی» است. به عنوان مثال، پولی که از طریق تجارت مواد مخدر یا فروش اسلحه و غیره آغاز شده است. اگر توضیح رضایت بخشی از رویه تجارت خارجی ارائه دهید، باید مشکلی نداشته باشد.

نیازی به وحشت در مورد منبع قانونی وجوه نیست، آنها فقط می خواهند ببینند که پول به طور قانونی به دست آمده است و آنها متوجه می شوند که در بسیاری از کشورها شیوه های تجاری متفاوت است. این اهمیت داشتن یک وکیل خوب و با تجربه است.

USCIS شیوه های مختلف تجاری را در نظر می گیرد، به همین دلیل راه های زیادی برای اثبات منبع قانونی وجوه و ردیابی وجود دارد. در اکثر کشورها، افرادی که دارایی خالص 1 میلیون دلاری یا بیشتر برای انجام EB-5 دارند، عمدتاً افراد تجاری یا حرفه ای با درآمد، پس انداز و سرمایه گذاری قابل توجه هستند. USCIS فقط می خواهد ببیند و ردیابی کند که سرمایه گذاری EB-5 از طریق این روش های قانونی به دست آمده است، نه از طریق قمار، قاچاق مواد مخدر یا برخی از فعالیت های غیرقانونی از این دست. اینکه چگونه می توانید این را به وضوح نشان دهید تا پرونده خود تأیید شود، بین شما و وکیل EB-5 شما است تا براساس تخصص و تجربه وکیل مستندسازی کنید.

وجوه مورد استفاده برای سرمایه گذاری EB-5 ممکن است از منابع مختلفی به دست آمده باشد. وجوه ممکن است درآمد، هدیه، وام تضمین شده بر دارایی های تحت مالکیت سرمایه گذار، ارث و غیره باشد. با این حال، منبع هر چه باشد، باید قانونی بودن آن نشان داده شود و مسئولیت اثبات برتری آن بر عهده سرمایه گذار است. شواهدی مبنی بر قانونی بودن وجوه اگرچه USCIS ممکن است شیوه‌های مختلف تجاری در خارج از کشور را در نظر بگیرد، مدرک مورد نیاز است. در موارد خاص، ممکن است روش‌های دیگری برای اثبات وجود داشته باشد. شما باید موارد خاص را با یک وکیل مجرب در امور EB-5 در میان بگذارید.