دامنه شواهد مورد نیاز در مورد منابع مالی EB-5 چیست؟

به‌عنوان فروشنده، همچنین باید نشان دهید که دارایی‌هایی مانند درآمد، ارث، هدیه و غیره را با وجوه قانونی به دست آورده‌اید. در مورد فروش دارایی، قرارداد خرید و فروش، ارزیابی دارایی‌ها، مالکیت اصلی و انتقال عنوان اسناد، ردیابی وجوه از حساب شخصی خریدار تا فروشنده و غیره از جمله مدارک مورد نیاز خواهد بود. یک وکیل مهاجرت با تجربه EB-5 را در اختیار داشته باشید تا او شما را راهنمایی کند و درخواست I-526 شما را با صلاحیت آماده کند.

بعید است که USCIS مدرکی مبنی بر منبع وجوه از یک خریدار دارایی درخواست کند. با این حال، USCIS هر درخواست I-526 را به صورت موردی مورد قضاوت قرار می دهد. USCIS قطعاً می خواهد ببیند که چگونه سرمایه گذار به طور قانونی وجوه لازم برای خرید دارایی ها را در وهله اول به دست آورده است. اگر دارایی‌ها توسط سرمایه‌گذار به غیر از خرید خریداری شده باشد، USCIS به شواهدی مبنی بر روش قانونی کسب دارایی توسط سرمایه‌گذار نیاز خواهد داشت. کاملاً ممکن است که USCIS بخواهد قرارداد خرید، ارزیابی یا ارزیابی دارایی‌ها، اثبات مالکیت سرمایه‌گذار بر دارایی‌ها، و کپی‌هایی از صورت‌حساب‌های بانکی یا سایر ابزارهای انجام معامله را ببیند، به عنوان مثال، سرمایه گذار/فروشنده که عواید فروش و همچنین انتقال عنوان به خریدار را دریافت می کند. یک وکیل مهاجرت با تجربه EB-39 می تواند در مورد شواهد و مدارک خاص مورد نیاز مشاوره دهد.

احتمالاً نه، اما من می خواهم اسناد مربوط به فروش را ببینم تا مطمئن شوم.

اگر در واقع شما وجوه سرمایه گذاری EB-5 خود را از طریق فروش دارایی های سرمایه گذار به دست آورده اید، معمولاً نیازی به ارائه شواهدی مبنی بر مشروعیت مالی خریدار دارایی ندارید. احتمال بیشتری وجود دارد که مجبور شوید منبع وجوهی را که می فروشید نشان دهید.

برای اهداف EB-5 نیازی نیست که منبع وجوه به خریدار دارایی ردیابی شود، بلکه باید اسناد مناسب فروش/خرید و غیره را نشان دهید.

سرمایه گذار نیازی به نشان دادن هیچ مدرکی از وضعیت مالی خریدار دارایی ندارد. در واقع، سرمایه گذار کسی است که باید نشان دهد که چگونه پول به دست آورده تا دارایی های فروخته شده را بدست آورد. ممکن است به اسناد اضافی در مورد انطباق با قوانین مربوط به آن دارایی ها نیاز باشد، به ویژه اگر دارایی ها دارایی واقعی باشند. توصیه می شود، برای مستندسازی صحیح منابع مالی EB-5، به ویژه برای نشان دادن قانونی بودن منابع، با یک وکیل EB-5 مشورت کنید.

درخواست نیازی به شامل شواهد مربوط به منبع وجوه خریدار دارایی ندارد.

شما نیازی به نشان دادن مدرک USCIS در مورد مشروعیت مالی خریدار دارایی ندارید. با این حال، باید منبع وجوهی را که برای خرید ملکی که اکنون قصد فروش آن را دارید استفاده کرده اید، نشان دهید تا سرمایه گذاری EB-5 را تامین کنید. در غیر این صورت، سرمایه گذاران صرفاً دارایی هایی را با وجوهی که نمی توانند منبع آنها را ثابت کنند خریداری می کنند و سپس آن دارایی ها را برای تأمین مالی سرمایه گذاری EB-5 می فروشند. به همین دلیل است که بر روی وجوهی که برای خرید دارایی های فروخته شده استفاده می شود، بررسی می شود.

شاید ایمن‌تر باشد که نشان دهیم خریدار چگونه پول خود را به دست آورده است. اما من هیچ مقرراتی را نمی شناسم که این را ایجاب کند. ممکن است پیشنهاد کنم I-39 را بدون آن بایگانی کنید، اما اگر از شما خواستند آن را نشان دهید.

نه، اما او باید نشان دهد که پول از کجا آمده است تا بتواند دارایی را خریداری کند.

آره. سطح جزئیات مورد نیاز به تاریخ خرید بستگی دارد. اگر در 10 سال گذشته شواهد دقیقی از منبع مورد انتظار باشد.

اگر سرمایه EB-5 شما از فروش و دارایی حاصل شده باشد، باید منبع وجوهی را که در ابتدا برای خرید آن دارایی استفاده شده است، نشان دهید. طرفی که دارایی شما را خریداری می کند، ملزم به نشان دادن منبع وجوه استفاده شده نیست.

منبع ردیابی وجوه مربوط به دارایی شماست نه خریدار شما. USCIS به نحوه خرید اولیه دارایی و نحوه انتقال پول پس از آن (مسیر وجوه) نیاز دارد تا زمانی که سرمایه گذاری EB-5 را انجام دهید.

معمولاً خیر، اما اگر معامله با شخص مرتبط باشد (یا شرکتی با مالکیت یکسان یا اگر خریدار یکی از اعضای خانواده باشد) ممکن است رخ دهد. با این حال، بیشتر اوقات تمرکز بر روی SOF اولیه است که برای خرید دارایی استفاده می شود.