برای اثبات اینکه من یک سرمایه گذار معتبر برای برنامه EB-5 هستم به چه مدارکی نیاز دارم؟

اصطلاح "سرمایه گذار معتبر" یک الزام مهاجرتی EB-5 نیست، الزامات مالی اصلی برای سرمایه گذاران این است که آنها باید مبلغ مناسب 500,000 دلار یا 1 میلیون دلار سرمایه گذاری کنند و وجوه شما باید از منابع قانونی باشد. تمام اسناد مربوط به نحوه به دست آوردن یا به دست آوردن صندوق سرمایه گذاری باید مستند باشد. لطفاً توجه داشته باشید که اگر بخواهید بعد از 21 نوامبر 2019 سرمایه گذاری کنید، صندوق سرمایه گذاری 900,000 دلار یا 1.8 میلیون دلار خواهد بود. توصیه می شود، بسته به زمانی که ادامه می دهید، با وکیل EB-5 خود مشورت کنید.

USCIS برای واجد شرایط بودن برای ویزای EB-5 نیازی به این ندارد که شما یک سرمایه گذار معتبر باشید. این بیشتر الزام قانون اوراق بهادار ایالات متحده است. بر اساس قوانین فعلی اوراق بهادار ایالات متحده، شرکتی که اوراق بهادار خود را عرضه می کند یا می فروشد باید اوراق بهادار را در SEC ثبت کند یا از شرایط ثبت معافیت پیدا کند. بر اساس قوانین فعلی اوراق بهادار ایالات متحده، شرکت ها از شرایط ثبت معافیت های متعددی برخوردار هستند. برای این منظور، هر مرکز منطقه‌ای تأیید شده یا سایر صادرکنندگان اوراق بهادار، مانند یک نهاد تجاری قانونی که سود تجاری را برای فروش ارائه می‌کند، ممکن است از معافیت استفاده کند تا به شما به عنوان سرمایه‌گذار، سود سهام را ارائه دهد. یکی از معافیت های رایج از الزامات ثبت نام در زمینه مرکز منطقه ای EB-5، ارائه سود سهام برای فروش (به طور کلی، سهام یا واحد مشارکت محدود) به سرمایه گذار EB-5 است که به عنوان یک سرمایه گذار معتبر تحت مقررات اوراق بهادار D واجد شرایط است. در این زمینه، برای اینکه یک سرمایه گذار معتبر باشید، باید یکی از شرایط زیر را برآورده کنید: (1) دارایی خالص فردی یا دارایی خالص مشترک با همسرتان در زمان خرید علاقه (به استثنای) داشته باشید. ارزش اقامتگاه اصلی شما، یعنی خانه اصلی شما) یا (1) درآمد فردی سالانه بیش از 2 دلار یا درآمد مشترک سالانه با همسر خود بیش از 200,000 دلار در هر یک از دو سال گذشته داشته باشید و انتظار منطقی داشته باشید. همان سطح درآمد فردی یا مشترک در سال جاری (ارزش ها به دلار آمریکا است). مراکز منطقه ای عموماً از شما می خواهند که مدارک و فرم های خاصی را تکمیل کنید تا تأیید کنید که یک سرمایه گذار معتبر هستید. تهیه یک دادخواست I-300,000 یک موضوع پیچیده است و مستندات بر اساس مورد به مورد متفاوت است. برای این منظور، به شدت توصیه می شود که با خدمات حقوقی یک وکیل مهاجرت با تجربه EB-526 مشورت کرده و از آنها استفاده کنید تا به شما مشاوره داده و دادخواست I-5 خود را برای تشکیل پرونده در USCIS آماده کنید.

برخی از مراکز منطقه ای به این نیاز دارند. اظهارنامه های مالیاتی و صورت های مشابه بانکی یا سایر صورت های دارایی می تواند این شرط را برآورده کند.

طبق قانون فعلی، اگر سرمایه گذاری شما در یک منطقه شغلی هدفمند باشد، باید 1 میلیون دلار برای سرمایه گذاری یا 500,000 دلار برای سرمایه گذاری داشته باشید. لطفاً توجه داشته باشید که مقررات جدید EB-5 از 21 نوامبر 2019 اجرایی خواهد شد. طبق مقررات جدید EB-5، شما باید 1.8 میلیون دلار برای سرمایه گذاری یا 900,000 دلار برای سرمایه گذاری در صورتی که سرمایه گذاری شما در یک منطقه شغلی هدفمند باشد، داشته باشید.

تقریباً همه پروژه ها از شما می خواهند که یک سرمایه گذار معتبر باشید و این استانداردها را رعایت کنید. شما نیاز به درآمدی دارید که بیش از 200,000 دلار (یا 300,000 دلار همراه با همسر) در هر یک از دو سال قبل باشد (و به طور منطقی همان انتظار را برای سال جاری داشته باشید) یا دارای ارزش خالص بیش از 1 میلیون دلار، چه به تنهایی یا همراه با همسر ( بدون احتساب ارزش اقامتگاه اولیه شخص).

بسته به عوامل مختلفی از جمله اینکه آیا پروژه EB-5 شما توسط یک فروشنده کارگزار ثبت شده در ایالات متحده عرضه می شود یا خیر، ممکن است نیاز به داشتن مقدار مشخصی از دارایی خالص داشته باشید تا سرمایه گذار اعتباری برای اهداف اوراق بهادار باشید.

بله، باید نشان دهید که از نظر مالی توانایی سرمایه گذاری دارید. دلیل آن صورت‌های بانکی، اظهارنامه مالیاتی، فهرست دارایی‌ها، ترازنامه و غیره است.

اگر دارایی خالص بیش از 1 میلیون دلار (به تنهایی یا به طور مشترک با همسر) داشته باشید، یا درآمد سالانه حداقل 200,000 دلار به صورت جداگانه یا 300,000 دلار به طور مشترک با همسر در هر یک از دو مورد قبلی داشته باشید، به عنوان یک سرمایه گذار معتبر واجد شرایط خواهید بود. سال ها. مراکز منطقه ای از سرمایه گذاران می خواهند که یک سرمایه گذار معتبر باشند تا بتوانند از مقررات SEC در ارائه اوراق بهادار به سرمایه گذاران مستثنی شوند. اگر سرمایه گذاری مستقیم انجام می دهید، این یک الزام نیست.

شما نیاز به ارائه اظهارنامه مثبت دارید، اما هیچ مدرکی برای اثبات آن لازم نیست.

در ایالات متحده، برای اینکه فرد یک سرمایه گذار معتبر در نظر گرفته شود، باید حداقل یک میلیون دلار دارایی خالص داشته باشد، بدون احتساب ارزش اقامتگاه اولیه، یا حداقل 1 دلار در سال در دو سال گذشته (یا درآمد ترکیبی 39 دلار) داشته باشد. اگر متاهل باشد) و انتظار داشته باشید که همان مبلغ را دریافت کنید. تا زمانی که مدرکی برای بودن در یکی از این دو دسته دارید، باید خوب باشید. به عبارت دیگر، برای واجد شرایط بودن به عنوان یک سرمایه گذار معتبر، یا باید آزمون درآمد یا آزمون ارزش خالص را بگذرانید. اینکه آیا شما نیاز دارید که یک سرمایه گذار معتبر باشید تا بتوانید در سرمایه گذاری EB-200,000 شرکت کنید، موضوع دیگری است. قانون 300,000 مقررات D به شرکت ایالات متحده اجازه می دهد تا مکان های خصوصی را به حداکثر 5 سرمایه گذار غیر معتبر بفروشد. مرکز منطقه‌ای می‌تواند این موضع را اتخاذ کند که اگر زمانی که در خارج از ایالات متحده بودید از فرصت سرمایه‌گذاری شنیده‌اید و درخواست خود را در زمانی که خارج از ایالات متحده هستید ثبت کنید، از نظر فنی نیازی به تایید اعتبار ندارید. به هر حال، کل موضوع الزامات اعتبار سنجی مربوط به مهاجرت نیست. این کاملاً یک موضوع قانون اوراق بهادار است. اگر قبلاً آزمون سرمایه گذار معتبر را قبول کرده اید، مشکلی وجود ندارد. اگر این کار را نمی کنید و همچنان می خواهید در یک پروژه خاص EB-506 سرمایه گذاری کنید، پرونده خاص خود را با مرکز منطقه ای در میان بگذارید و در نهایت قبل از ادامه دادخواست I-35 خود از مشاوره وکیل اوراق بهادار اطمینان حاصل کنید. بهترین شانس!

لازم نیست برای برنامه EB-5 سرمایه گذار معتبر باشید. با این حال، پیشنهاد و فروش فرصت های سرمایه گذاری EB-5 تحت مقررات اوراق بهادار ایالات متحده قرار می گیرد. برای انطباق با این مقررات، اکثر حامیان پروژه EB-5 نیاز دارند که هر سرمایه‌گذار مستقر در ایالات متحده - و گاهی اوقات همه سرمایه‌گذاران - طبق تعریف مندرج در قانون 501 مقررات D "معتبر" باشند. برای سرمایه‌گذاران فردی، این به معنای داشتن حداقل 1 میلیون دلار است. دارایی خالص (به استثنای محل سکونت اصلی شما اما شامل دارایی های مشترک با همسرتان) یا درآمد در هر یک از دو سال گذشته حداقل 200,000 دلار به عنوان فردی یا 300,000 دلار به طور مشترک با همسرتان. پولی که در فرصت EB-5 سرمایه گذاری می کنید به ارزش خالص شما محاسبه می شود، اما اگر 500,000 دلار سرمایه گذاری می کنید، این تنها نیمی از چیزی است که برای برآورده کردن آزمون ارزش خالص قانون 501 نیاز دارید. اسناد پشتیبانی که باید ارائه دهید به قوانین خاصی بستگی دارد که حامی بر آن تکیه می کند. در برخی موارد شما نیازی به ارائه هیچ مدرکی ندارید، اما می توانید به سادگی به اسپانسر تأیید کنید که معتبر هستید. با این حال، اگر اسپانسر ملزم به تأیید اعتبار شما باشد، باید مدارکی را ارائه دهید. اسنادی که معمولاً برای تأیید وضعیت سرمایه‌گذار معتبر درخواست می‌شوند، اظهارنامه مالیاتی (برای تأیید درآمد) و حساب‌های بانکی، حساب‌های کارگزاری و اسناد دارایی واقعی (برای تأیید ارزش خالص) هستند. اگر آن سند وجود نداشته باشد، حامیان به طور کلی می توانند انواع دیگری از اسناد را بپذیرند، اگر اتکا به آنها معقول باشد. به خاطر داشته باشید که علاوه بر تأیید اعتبار برای اهداف قانون اوراق بهادار، باید مدارک USCIS مبنی بر منبع وجوه سرمایه گذاری EB-5 خود را نشان دهید. این یک نیاز متفاوت است و شما باید فقط منابع سرمایه گذاری 39 دلاری را نشان دهید. با این حال، الزامات مستندسازی USCIS کاملاً دقیق هستند. اگر دارایی یا درآمد کافی دارید و به خوبی آماده هستید که منبع وجوه خود را به USCIS مستند کنید، ممکن است از قبل مدارک لازم برای تأیید اینکه شما یک سرمایه گذار معتبر نیز هستید را داشته باشید.

اگر در ایالات متحده زندگی می کنید و معامله در ایالات متحده انجام می شود، باید یک سرمایه گذار معتبر باشید. مرکز منطقه ای یا مدیر کل اوراق بهادار شما در مورد این سوال با شما همکاری خواهد کرد.

اکثر مراکز منطقه ای صرفاً به قول سرمایه گذار می پردازند که آنها یک سرمایه گذار معتبر هستند. شما مجبور نیستید چیزی را به اکثر آنها ثابت کنید.

پرسشنامه سرمایه گذار معتبر به طور کلی موارد ضروری را نشان می دهد (اثبات این که شما دارایی خالص بیش از 39 میلیون دلار دارید، شواهدی مبنی بر درآمد سالانه مشخص در چند سال گذشته)، یا اگر از سایتی مانند verifyinvestor.com استفاده کنند، الزامات مورد نیاز خود را به وضوح مشخص کنید. همه چیز به صادرکننده شما بستگی دارد.

خیر، متقاضی EB-5 نیازی به اثبات اینکه یک سرمایه گذار معتبر است ندارد.