چه اسنادی برای ردیابی وجوه در برنامه EB-5 استفاده می شود؟

اسناد دقیق بسته به منبع وجوه سرمایه گذاری متفاوت خواهد بود. بسته به اینکه وجوه از محل املاک، ارث، هدیه، سرمایه گذاری، درآمد و غیره باشد، اسناد مختلفی مورد نیاز خواهد بود. بهترین رویکرد این است که تا حد امکان جزئیات را نشان دهید تا منبع دقیق وجوه را به افسر قضاوت کننده ثابت کنید. که هیچ راهی وجود ندارد که او فکر کند که آنها به طور قانونی به دست نیامده اند. این به این معنی است که صورت‌حساب‌های بانکی وجوه را از لحظه ورود آن‌ها تا زمان سرمایه‌گذاری، و همچنین سایر اسناد تکمیلی مرتبط (مالکیت دارایی، وصیت‌نامه، فروش اوراق بهادار یا کسب‌وکار و غیره) نشان می‌دهد. کپی ها خوب هستند، و فقط USCIS باید آنها را ببیند، نه مرکز منطقه ای.

این بستگی به منبع وجوه مورد استفاده برای سرمایه گذاری EB-5 دارد. اگر از پس‌انداز ناشی می‌شوند، باید تا چندین سال صورت‌حساب بانکی را نشان دهید، اگر از فروش سهام یا دارایی باید اسناد آن معاملات را نشان دهید، و اگر از درآمد حاصل می‌شوند، ممکن است نیاز به ارائه کسب‌وکار و سوابق مالیاتی مدارک به USCIS ارسال می‌شوند، نه مرکز منطقه‌ای EB-5 و می‌توانند کپی شوند تا زمانی که نسخه اصلی را در صورت درخواست به کنسولگری ایالات متحده ارائه دهید.

USCIS باید اسناد ردیابی وجوه را بررسی کند. در صورت امکان همیشه بهتر است اصل ها ارسال شوند، اما ممکن است کپی ها پذیرفته شوند.

انواع اسناد مورد نیاز برای مستندسازی منبع قانونی وجوه به موقعیت فردی هر سرمایه‌گذار بستگی دارد، زیرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری EB-5 ممکن است از منابع مختلفی، به عنوان مثال، درآمد کسب شده، توزیع یا سود سهام از تجارت، ارث، هدیه، فروش و منافع تجاری، فروش املاک و مستغلات یا سایر اموال، یا وام. توصیه می کنم با دفتر ما تماس بگیرید و ما لیستی از انواع خاص اسناد مورد نیاز برای مستندسازی صحیح و کامل منبع قانونی وجوه در شرایط خاص شما را در اختیار شما قرار خواهیم داد. اکثر مدارک کپی خواهند بود و توسط یک وکیل در حمایت از دادخواست I-526 به USCIS ارائه خواهند شد. شما باید نسخه اصلی را نیز به راحتی در اختیار داشته باشید.

بسته به منبع وجوه، می‌تواند قراردادهای فروش املاک، نقل و انتقالات بانکی، صورت‌حساب مالیات بر درآمد و غیره باشد. برخی از کشورها مورد توجه ویژه قرار می گیرند، برخی نه. اسناد یا به USCIS یا پست کنسولی در کشور شما و توسط وکیل خود/شما شخصا یا کارکنان حقوقی مرکز منطقه ای ارسال می شود. اگر در حال گذراندن RC هستید، آنها باید در موقعیتی باشند که به همه این سؤالات خاص پاسخ دهند.

نوع مدارک مورد نیاز به منبع وجوه سرمایه گذاری بستگی دارد. مدارک اصلی همیشه لازم نیست، کپی های تایید شده کافی است. USCIS باید مدارک را دریافت کند.

هر سندی که بتواند آن صندوق را نشان دهد از منابع قانونی است. آنها می توانند کپی باشند و به USCIS ارسال می شوند.

هر مورد منحصر به فرد است، با این حال به طور کلی باید بتوانید برداشت وجوه سرمایه گذاری را از حساب خود و سپس اسناد مربوط به انتقال وجه را به حساب تعیین شده مرکز منطقه ای نشان دهید. می توانید از کپی برای USCIS استفاده کنید. در نهایت USCIS باید I-526 شما را تأیید کند، اما مرکز منطقه ای ممکن است بخواهد این اسناد را نیز ببیند. وکیل مهاجرت شما باید تمام این اطلاعات را با شما بررسی کند.

اسناد خاصی که برای مستندسازی منبع سرمایه شما مورد نیاز است به ماهیت خاص وضعیت شما بستگی دارد. شما نیاز به مشاوره از یک وکیل مهاجرت دارید که در امور EB-5 با تجربه باشد. لطفا با دفتر من تماس بگیرید تا یک وقت مشاوره با من تعیین کنید.

ردیابی منبع وجوه به عنوان بخشی از بسته درخواست I-526 شما ارسال می شود. از آنجایی که سرمایه گذار EB-5 باید نشان دهد که وجوه را به طور قانونی به دست آورده است، اظهارنامه مالیات بر درآمد، صورتحساب های بانکی، فروش اسناد تسویه ملکی، نامه های هدیه و ... همگی بسته به نحوه اخذ وجوه مورد استفاده قرار می گیرند. در حالی که USCIS ممکن است مدارک اصلی یا تایید شده را درخواست کند، کپی هایی با گواهی مترجم مبنی بر اینکه مدارکی که ما به زبان انگلیسی ارائه می کنیم با اسناد کشور شما یکسان است کافی است.

به طور معمول، منبع وجوه با اظهارنامه مالیاتی، صورت درآمد، قراردادهای خرید و فروش یا انواع دیگر اسناد معاملات مالی ثابت می شود. این USCIS است که این اسناد را دریافت می کند.

اسناد می توانند کپی باشند و با بایگانی I-526 به USCIS ارسال می شوند. این اسناد می تواند شامل صورتحساب بانکی، حقوق و دستمزد، شواهدی مبنی بر درآمد حاصل از فروش املاک و غیره باشد.

1. شواهد مورد نیاز برای اثبات منابع قانونی بستگی به موارد فردی دارد. پس از تنظیم پرونده EB5 برای سرمایه‌گذار و بحث در مورد منبع قانونی و اطلاعات شخصی مربوط به منبع قانونی صندوق سرمایه‌گذاری، فهرست پیشنهادی تهیه سند دقیق را به مشتری خود ارائه می‌کنیم. 2. برخی از مدارک باید اصل باشند و برخی می توانند کپی مدارک باشند.

اسناد و مدارک برای ردیابی وجوه برای سرمایه گذاری بستگی به مورد دارد. در صورت خرید یا فروش ملک، کلیه اسناد مربوط به معامله باید ارائه شود. اگر بر اساس درآمد حقوق بگیر در طول سال باشد، اظهارنامه مالیاتی و سپرده های بانکی و صورتحساب باید ارائه شود. تمام مدارک ارسالی لازم نیست اصل باشند، مگر اینکه به راحتی قابل دستیابی باشند. مدارک به USCIS ارسال می شود. در صورت نیاز به کمک بیشتر در دسترس هستیم.

کپی ها درست هستند و این اسناد به USCIS فرستاده می شوند، نه مرکز منطقه ای.

مورد به مورد متفاوت است. یک لیست کلی وجود ندارد که کسی بتواند برای شما ارسال کند. شما باید با وکیل خود که به پرونده شما رسیدگی می کند، مشورت کنید. اما کپی ها باید قابل قبول باشند.

حساب های بانکی، وام مسکن، چک حقوق و غیره. USCIS آنها را بررسی خواهد کرد. کپی ها مشکلی ندارند

نوع اسناد بستگی به منبع وجوه دارد. اگر به حساب بانکی شما منتقل شده است، برای مثال منبع انتقال است. به هر دو نسخه اصلی و کپی نیاز خواهید داشت. USCIS آنها را دریافت خواهد کرد، همانطور که سفارت ایالات متحده اگر خارج از ایالات متحده باشید

شما فقط باید نسخه های اصلی را ارسال کنید و سپس فرمی را امضا کنید که نشان می دهد کپی ها کپی واقعی هستند و در صورت درخواست می توانید اصل را تهیه کنید. معمولاً نسخه‌های اصلی درخواست نمی‌شوند مگر اینکه مشکوک به تقلب باشند یا کپی‌ها قابل خواندن نباشند. در زمان مصاحبه کنسولی خود باید اصل آن را به همراه داشته باشید. اگر شما در ایالات متحده در وضعیت قانونی هستید، ممکن است هرگز از شما نسخه اصلی درخواست نشود.

شما معمولاً باید اظهارنامه مالیاتی 5 سال گذشته، اسناد فروش و غیره را ارائه دهید. اگر مایلید در مورد جزئیات بیشتر صحبت کنید، لطفاً با ما تماس بگیرید.

شما باید با یک وکیل مهاجرت که تجربه تشکیل پرونده برای ویزای EB-5 را دارد کار کنید تا بفهمید به چه مدارکی برای اثبات منبع قانونی و مسیر قانونی وجوه خود نیاز دارید. مدارکی که برای درخواست ویزای EB-5 ارائه می کنید همراه با درخواست فرم I-526 به USCIS ارسال می شود. درخواست فرم I-526 به هیچ مدرک اصلی نیاز ندارد، بنابراین فتوکپی مدارک پشتیبان شما کافی است.