چه مدارکی برای ردیابی منبع بودجه من برای EB-5 مورد نیاز است؟

اسنادی که ثابت می کند سرمایه گذاری شما از منبع قانونی نشات گرفته است. اسنادی مانند مالیات بر درآمد، صورت‌های بانکی، صورت‌های سود و زیان و صورت‌های معاملاتی و غیره. بررسی عمیق تر پرونده شما مشخص می کند که چه مدارکی ممکن است مورد نیاز باشد.

ارائه اسناد و مدارک تأیید منبع قانونی و ردیابی وجوه بر اساس حقایق خاص متفاوت است. اسناد می تواند شامل اظهارنامه مالیات بر درآمد، صورت حساب بانکی، شواهد دارایی ها، شواهد معاملات و سرمایه گذاری باشد. مشاور مهاجرت شما می تواند در شناسایی مرتبط ترین مدارک با شما همکاری کند.

CIS می خواهد تأیید کند که پول شما قانونی است. بنابراین، CIS معمولاً به پنج سال اظهارنامه مالیاتی نیاز دارد تا نشان دهد که پول شما به طور قانونی به دست آمده است. البته برخی از مشتریان تمام درآمد خود را اعلام نمی کنند. روش‌های دیگری برای نشان دادن مشروع بودن آن وجود دارد، مانند نشان دادن معاملاتی که برای ایجاد ثروت انجام داده‌اید. با این وجود، CIS می‌خواهد بداند که چگونه برای اولین بار سرمایه اولیه را برای تجارت به دست آورده‌اید.

هیچ مجموعه ای از اسناد استاندارد وجود ندارد. یک وکیل باید پرونده را تجزیه و تحلیل کند تا مشخص کند چه مدارکی لازم است.

این یک موضوع پیچیده است و شما باید از یک وکیل مهاجرت با تجربه برای کمک استفاده کنید. به طور کلی، شما باید منبع وجوه را نشان دهید تا در صورت معامله، برگه‌های خرید و فروش و صورت‌های سود و زیان به‌علاوه اثبات پرداخت مالیات بر تمام سودها را نشان دهید. همچنین منبع اصلی سرمایه برای شروع خرید دارایی های اولیه شما. اگر دارایی های اولیه هدیه یا به ارث رسیده باشد، اسنادی برای نشان دادن آن نیز وجود دارد.

برای نشان دادن منبع وجوه خود، باید مدارک زیر را نشان دهید: اظهارنامه مالیات بر درآمد برای پنج سال گذشته. صورت‌حساب بانکی در پنج سال گذشته؛ نامه تأیید اشتغال؛ صورت مالی شخصی؛ شواهدی از سهام یا اوراق قرضه ای که ممکن است مالک آن باشید. این یک لیست کلی است. هر سرمایه گذار متفاوت است. ممکن است اسناد اضافی وجود داشته باشد که ممکن است لازم باشد ارائه دهید. اگر سوالی دارید، لطفا با من تماس بگیرید. متشکرم.

هنگامی که منبع واقعی وجوه را می توان به یک تراکنش خاص یا معاملات متوالی مانند فروش سهام یا اموال غیرمنقول یا یک تجارت مجزا کرد، یک درخواست کننده I-526 باید اسنادی را در مورد شرایط اطراف ارائه کند، از جمله اسناد، اظهارات پایانی، صورت حساب و مانند مستندات خواهان همچنین باید نحوه و زمان تحصیل دارایی های اولیه را نشان دهد و مستندات منابع قانونی دارایی های اولیه از جمله اظهارنامه مالیات بر درآمد را ارائه دهد. در شرایط شما، باید نشان دهید که پولی که برای شروع تجارت آنلاین استفاده کرده اید از منابع قانونی، اعم از هدیه یا درآمد دستمزد انباشته، یا ارث و غیره به دست آمده است. زمانی که درآمد را از حساب آنلاین برای سرمایه گذاری خارج می کنید. در پروژه EB-5، شما باید پاسپورت خود را ارسال کنید که نشان دهنده سپرده ها، قرارداد خرید و فروش سهام، دفتر کل سهام، و یک اظهارنامه مفصل است که تایید می کند چگونه سهام را به دست آورده اید.

این مقررات اسناد خاصی را فهرست می‌کند که نشان می‌دهد سرمایه سرمایه‌گذاری شده قانونی به دست آمده است. با این حال، در واقعیت، اسناد مرتبط به منبع واقعی بودجه مورد استفاده برای سرمایه گذاری EB-5 شما بستگی دارد. به عبارت دیگر، اگر منبع وجوه از درآمد شغلی باشد، اظهارنامه مالیات بر درآمد بیشترین اهمیت را خواهد داشت. اگر منبع وجوه از فروش ملک یا وام باشد، ممکن است اظهارنامه مالیات بر درآمد چندان مهم نباشد، اما ممکن است به قراردادهای خرید یا اسناد وام نیاز باشد. همچنین، بسته به کشور و شرایط خاص آن، اظهارنامه های مالیاتی در صورت وجود ممکن است اصلا مفید باشند یا نباشند. از آنجایی که منبع وجوه شما از مبادلات ارزی خواهد بود، باید صورت‌حساب حساب تجاری خود، صورت‌حساب‌های بانکی که سود حاصل از فعالیت معاملاتی به حساب شما واریز می‌شود و مدرکی مبنی بر پرداخت هرگونه مالیات بر درآمد را نشان دهید. همچنین ممکن است لازم باشد منبع وجوه «پول اولیه» را که در اولین افتتاح حساب تجاری و شروع فعالیت استفاده کردید، ثابت کنید. از آنجایی که هر موقعیت متفاوت است و ممکن است شامل مسائل پیچیده باشد، باید از یک وکیل مهاجرت با تجربه EB-5 برای مشاوره در این زمینه به شما کمک کند.

آنلاین شوید و معاملات را چاپ کنید.

شما باید صورت حساب معاملاتی خود را با تمام فعالیت های انتقال، اعم از سپرده و برداشت، ارائه دهید. همچنین باید مستند کنید که چگونه پول سرمایه گذاری در آن حساب تجاری را به دست آورده اید.