پیامدهای تحقیق SEC از یک مرکز منطقه ای EB-5 برای پروژه های آن چیست؟

ممکن است رسیدگی به دادخواست های I-526 یا I-829 را به تاخیر بیندازد. وکیل شما باید بتواند در مورد گزینه ها و استراتژی ها به شما کمک کند.

SEC ممکن است دلایل زیادی برای بررسی پروژه مرکز منطقه ای EB-5 داشته باشد (یعنی نحوه درخواست سرمایه گذاران، کلاهبرداری و غیره) و بدون جزئیات/اطلاعات دقیق، ارائه این که چنین تحقیقاتی چگونه بر سرمایه گذاران تأثیر می گذارد دشوار است.

سوالات شما به موقع و مهم هستند. اول اینکه دلایل بررسی SEC از یک مرکز منطقه ای چیست و چگونه می تواند بر سرمایه گذاران تأثیر بگذارد؟ عوامل زیادی وجود دارد که SEC را وادار می کند تا حامیان سرمایه گذاری مانند مراکز منطقه ای را بررسی کند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار باید به دنبال تأییدیه داخلی برای شروع تحقیقات باشد، که معمولاً با احضاریه ای به یک شرکت برای کسب اطلاعات در مورد سرمایه گذاری های مورد بحث و لیست سرمایه گذاران آغاز می شود. SEC همچنین در بسیاری از موارد از طریق راهنمایی ها و ارجاعات، و همچنین از طریق تلاش های تحقیقاتی خود تحریک می شود. USCIS و SEC در گذشته با به اشتراک گذاشتن اطلاعات اولیه، مانند شناسایی مراکز منطقه ای و اپراتورهای آنها، همکاری کرده اند. در هر صورت، تحقیق لزوماً به این معنی نیست که چیزی اشتباه است، زیرا SEC اغلب در طول فرآیند احضاریه برای اطلاعات "جستجوها" انجام می دهد. البته اگر تقلب یا تخلفی وجود داشته باشد و کمیسیون بورس و اوراق بهادار مجبور به مسدود کردن دارایی ها شود، تحقیقات می تواند بر سرمایه گذاران تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، اگر کمیسیون بورس و اوراق بهادار مشخص کند که سرمایه گذاران چه کسانی هستند، ممکن است آن سرمایه گذاران مورد بازجویی، احضار یا به طور رسمی عزل شوند. اگر مجری قانون (DOJ) درگیر باشد، بسیاری از تغییرات پویا با توجه به پتانسیل برای تسطیح اتهامات جنایی علیه متخلفان تغییر می کند. دوم، اگر مرکز منطقه ای آنها توسط SEC بررسی شود، چه اتفاقی برای پروژه های EB-5 می افتد؟ بررسی نباید بر چگونگی پیشرفت پروژه مرکز منطقه ای تأثیر بگذارد. اگر SEC به جلو حرکت کند و علیه مرکز منطقه ای اقدام کند، ممکن است دارایی ها مسدود شود و گیرنده ای برای مدیریت شرکت ایجاد شود. گیرنده می تواند و باید اقداماتی را انجام دهد تا مطمئن شود که پروژه به نحوی پیش می رود تا مزایای مهاجرت مورد نظر را ایجاد کند، اما عوامل مالی ممکن است از وقوع این امر جلوگیری کند. نکته ای که باید به آن توجه کنید: اگر پروژه ای به دلیل مسائل تقلب متوقف شود، اگر در پروژه دیگری سرمایه گذاری کنید، می توانید اولویت خود را در پردازش حفظ کنید. اگر تحقیقاتی در حال انجام است و هیچ توقفی در مورد پروژه ای که شکست می خورد، ممکن است مجبور شوید خودتان اقدام قانونی انجام دهید، زیرا SEC همیشه در مورد مواردی که بررسی می کند به طور مثبت عمل نمی کند.

اگر SEC در حال بررسی پروژه مرکز منطقه ای EB-5 باشد، پیامدهای آن واضح است. این بدان معناست که SEC مبنای معقولی دارد که معتقد است مرکز منطقه‌ای، نهاد ایجاد شغل، یا طرف‌های مرتبط با آن یک یا چند قانون، مقررات یا خط‌مشی اوراق بهادار ایالات متحده را نقض کرده‌اند. این لزوماً به این معنی نیست که خود پروژه الزامات قانونی تحت قوانین مهاجرت ایالات متحده را برآورده نخواهد کرد و همچنین سرمایه گذاری بد یا پرخطری نیست. تحقیقات SEC می‌تواند صرفاً یک تحقیق فنی شامل تخلفات SEC باشد، مانند درخواست‌هایی که مطابق با SEC نیستند، یا به طور بالقوه می‌تواند یک تحقیق بسیار جدی در مورد تقلب یا فساد باشد.

دلایل مختلفی برای تحقیق وجود دارد، از جمله تقلب. بنابراین پیامدها برای سرمایه گذار متفاوت است.

بررسی SEC ممکن است بر درخواست شما تأثیر بگذارد یا نه، بسته به دلیل تحقیق. این سوالی است که باید فوراً از وکیل مهاجرت خود بپرسید.