در هنگام مستندسازی منبع وجوه و درآمد، باید چقدر جزئیات داشته باشم؟

شما باید با وجود شواهد فراوان (به احتمال زیاد) نشان دهید که سرمایه EB-5 شما 500,000 دلار از منبع قانونی وجوه سرچشمه گرفته است. اگر در یک پروژه مرکز منطقه ای سرمایه گذاری می کنید، بهترین روش این است که همچنین نشان دهید که هزینه سندیکا که توسط مرکز منطقه ای دریافت می شود از منبع قانونی وجوه سرچشمه گرفته است. از آنجایی که می توانید 600,000 دلار از سود سرمایه را نشان دهید، نباید مشکلی داشته باشید. شما باید نشان دهید که چگونه در ابتدا دارایی(های) سرمایه ای فروخته شده را به دست آورده اید، شواهدی مبنی بر مبنای دارایی(های) سرمایه ای که در ابتدا به دست آورده اید، شواهدی مبنی بر ارزش بازار منصفانه دارایی(ها)، مانند ارزیابی واجد شرایط، شواهدی مبنی بر فروش دارایی(ها) و شواهدی مبنی بر اینکه هرگونه بدهی مالیاتی مربوط به فروش دارایی(ها) برآورده شده است (مالیات بر عایدی سرمایه در صورت وجود).

شما فقط باید مستند کنید که 500,000 دلار از کجا آمده است. بهتر است آن را به خوبی مستند کنید.

شما فقط باید منبع قانونی وجوه را برای مبلغ سرمایه گذاری شده EB-5 نشان دهید (بنابراین 500,000 دلار در این مورد).

به طور کلی، شما فقط باید 500,000 دلار را مستند کنید، بنابراین اگر بتوانید نشان دهید که 600,000 دلار سود سرمایه دارید، این اسناد باید برای اثبات منبع قانونی وجوه کافی باشد.

توصیه می شود که تمام منابع وجوه بدون توجه به مدت زمانی که ممکن است طول بکشد، اعلام شود. با تکیه بر اسناد مربوط به درآمد، سرمایه گذاری و در شرایط خاص، فروش املاک و اظهارنامه مالیاتی، نشان دهید که چگونه پس انداز به تدریج در طول سال ها انباشته شده است. تا جایی که ممکن است سالها را پوشش دهید.

اگر چه مشاور شما ممکن است تصمیم بگیرد که دارایی خالص شما را ذکر کند، تمرین EB-5 Source of Funds فقط برای مبلغ سرمایه گذاری شده، یعنی 500,000 دلار یا 1 میلیون دلار بسته به محل پروژه سرمایه گذاری شده در آن مورد نیاز است. هزینه اداری نیز باید تامین شود.

فقط باید منبع وجوه سرمایه گذاری (500,000 دلار) را نشان دهید. اسناد ارائه شده باید شواهد معتبری از نحوه کسب/به دست آوردن پول نشان دهد.

شما باید نشان دهید که وجوه شما از یک منبع قانونی است. شناسایی مدارک مناسب باید توسط وکیل مهاجرت سرمایه گذاری شما انجام شود.

یک سرمایه گذار EB-5 باید با غلبه شواهد نشان دهد که سرمایه سرمایه گذاری شده در شرکت تجاری جدید به طور قانونی به دست آمده است. اثبات منبع قانونی وجوه برای تمام دارایی خالص شما، فقط برای بخشی که در پروژه EB-5 سرمایه گذاری شده است، ضروری نیست. اگر وجوه از سود سرمایه به دست آمده باشد، USCIS می خواهد شواهدی از فروش دارایی، شواهدی از ارزش دارایی (ارزیابی یا سایر شواهد) و شواهدی مبنی بر منبع وجوه برای خرید دارایی در وهله اول ببیند. اگر مالیات بر درآمد بر عایدی سرمایه بدهکار بود، USCIS ممکن است بخواهد شواهدی را ببیند که مالیات نیز پرداخت شده است.

مبلغ سرمایه گذاری فقط باید مستند باشد. با این حال، اگر 600,000 دلار از سود سرمایه حاصل شده باشد، USCIS از شما می پرسد که چگونه سرمایه گذاری اصلی را که سود سرمایه از آن حاصل شده است، به دست آورده اید.

USCIS از شما می خواهد که منبع وجوه سرمایه گذاری را ثابت کنید. مستندات مورد نیاز به عوامل بسیاری مانند مدت زمان انباشت سود سرمایه و دارایی های مربوط بستگی دارد. معمولاً از شما انتظار نمی رود که مدرکی از ثروت خود فراتر از سرمایه گذاری EB-5 ارائه دهید.

سوال عالی ما باید سعی کنیم به طور منطقی نشان دهیم که چگونه حساب پس انداز را سرمایه گذاری کرده اید. آژانس مهاجرت ایالات متحده گفته است که وقتی اسناد ممکن است به دلیل گذشت زمان در دسترس نباشد، ممکن است توضیح منطقی و سایر اسناد را برای اثبات منبع قانونی وجوه ارائه دهند. من با دقت زیادی در مورد این موضوع محافظت می کنم و سعی می کنم تا حد امکان از منابع ثانویه استفاده کنم. همچنین توصیه می‌کنم از انتخاب یک پروژه EB-5 اطمینان حاصل کنید که سرمایه‌گذاری شما در یک حساب امانی را تا تایید دادخواست I-526 شما تضمین می‌کند تا از تایید پذیری پرونده خود قبل از آزاد شدن وجوه شما محافظت شود.

قانون ایجاب می کند که پول ارسال شده برای سرمایه گذاری EB-5 باید از طریق منابع مستند به درستی ردیابی شود.

شما می خواهید یک تصویر کلی ارائه دهید، اما از آنجایی که می توانید به راحتی 600,000 دلاری را که از سود سرمایه به دست آورده اید مستند کنید، این منطقه ای است که باید روی آن تمرکز کنید. به سادگی توضیح دهید که بیشتر وجوه در یک دوره زمانی طولانی به دست آمده است، اما این وجوه از طریق افزایش سرمایه در یک پروژه خاص به دست آمده است.