چگونه می توانم منبع وجوه پولی را که از طریق یک شرکت خارج از کشور به دست می آید ثابت کنم؟

لیست اسناد شما منحصر به فرد و مختص "عملیات شرکت تجارت فراساحلی فارکس ثبت شده در گرانادا" خواهد بود. همچنین، مطمئن شوید که باید از رعایت قوانین گرنادیا اطمینان حاصل کنید. مواردی وجود دارد که در صورت عدم انطباق آشکار با قوانین منبع وجوه، USCIS اسناد را رد کرده یا زیر سوال برده است. در اصل، این موضوع مربوط به انطباق با قوانین حوزه قضایی است که در آن پول به دست آورده اید، زیرا باید ثابت کنید که در جریان فعالیت تجاری خود از قوانین گرنادیا پیروی کرده اید. توصیه می شود، با وکیل حقوق بین الملل یا فردی که درک عمیقی از قوانین گرنادیا دارد مشورت کنید.

شرکت های فراساحلی سوابق ثبتی خاصی دارند. همچنین باید بتوانید سوابق تراکنش ها، سوابق یا صورت حساب های بانکی و ردیابی وجوه را ارائه دهید. یک حسابدار ممکن است گزارش مالی یا صورت حسابرسی شده ارائه دهد. یک وکیل مالیاتی محلی باید نامه ای ارائه کند که الزامات قانون مالیات محلی را توضیح دهد و بخش های کد مالیاتی قابل اجرا را ذکر کند تا توضیح دهد که چرا الزامات تشکیل پرونده مالیاتی وجود ندارد. همچنین می توان از اظهارنامه ها برای تکمیل و توضیح کاستی های سند استفاده کرد. یک وکیل مهاجرت با تجربه EB-5 را استخدام کنید تا شما را در مورد انواع شواهد راهنمایی کند و درخواست I-526 را با صلاحیت تهیه کند.

سوابق مالیاتی یکی از اشکال بسیاری از شواهد قابل قبول برای منبع وجوه است. می توان از صورتحساب های بانکی، اسناد انتقال و غیره استفاده کرد. کار با یک وکیل مهاجرت به شما کمک می کند تا بهترین منبع مالی را با هم داشته باشید.

سوابق بانکی حسابدار پ و ل مدارک ثبتی نزد کشور؟

شما باید دفتر کل معاملات و سوابق بانکی داشته باشید، بنابراین من اینها را با اظهارنامه و هر مدرک دیگری که صحت این تجارت دارید تکمیل می کنم. بیانیه حسابدار شما و در صورت امکان، سوابق حسابداری حسابرسی شده نیز می تواند کمک کننده باشد.

از آنجایی که درآمد به حساب بانکی شرکت تجاری در گرانادا وارد می شود و نه به عنوان درآمد شخصی شما، فکر می کنم یک عنصر اضافه نیز وجود دارد که نشان می دهد وجوه متعلق به شما است و نه شرکت. قانونی بودن منبع وجوه نیز باید نشان داده شود، اما اگر بتوانید دنباله پول را نشان دهید، ممکن است مشکلی نباشد.

اخیراً، ما از مشتری خود درخواست کرده‌ایم که در تهیه گزارش منبع وجوه برای ارسال با I-526 سرمایه‌گذاری کند. اگرچه طبق قانون کشور مالیات نمی پردازید، اما این منبع وجوه مهم است. البته هرچه مدارک بیشتری داشته باشید درخواست شما بهتر است. در مورد شما، من از تاریخ افتتاح حساب و ایجاد زنجیره ای از وجوه، مدارک پشتیبان را درخواست می کنم. این فرآیند را می توان به عنوان یک گزارش جداگانه و مستقل برای ارسال به همراه درخواست شما تهیه کرد.

برای اثبات منبع قانونی وجوه، باید نشان دهید که شرکت گرانادایی شما آن وجوه را از یک منبع قانونی تولید کرده است، و به نوبه خود، همان شرکت آن وجوه را به عنوان حقوق، پاداش یا سود سهام به شما پرداخت کرده است. همچنین از طریق مالیات حسابدار و تراکنش های بانکی خود به اسناد کافی نیاز دارید.

بدون اظهارنامه مالیاتی سخت است، اما غیرممکن نیست. شاید صورت های بانکی و فاکتورها. چه رکوردهایی برای فروش ایجاد می کنید؟

باید با وکیل متخصص و آشنا به این نوع وجوه و معاملات مشورت کنید. من اکثراً نماینده مشتریان خاورمیانه هستم و به بسیاری از EB-39های خاورمیانه ای، از جمله مصری ها، در زمینه منابع مالی خود کمک کرده ام.

منبع وجوه همه چیز این است که بتوانید وجوه را ردیابی کنید و نشان دهید که از قوانین محلی پیروی کرده اید. شما باید بتوانید ثابت کنید که پول به دست آمده از تجارت ارز خارجی در گرانادا در واقع مشروع بوده است. از آنجایی که هیچ بدهی مالیاتی در گرانادا وجود ندارد، این واقعیت که شما هیچ گونه مالیاتی در آنجا پرداخت نکرده اید نباید مشکلی ایجاد کند. تا زمانی که بتوانید اظهارنامه مشاور مالی تایید شده ای را که بیان می کند از مالیات مصر پاک هستید، تهیه کنید، باید در وضعیت خوبی باشید.