صندوق های سرمایه گذاری EB-5 از چند منبع می توانند تامین شوند؟

شما می توانید چندین منبع برای نیاز سرمایه گذاری EB-5 داشته باشید. با این حال، هر منبع و انتقال باید قانونی و معتبر باشد.

همه منابع باید احراز هویت شوند. اگر از منابع زیاد استفاده می کنید، به افسر USCIS کار زیادی می کنید و فرصت های بیشتری برای سوء تفاهم ایجاد می کنید. سعی کنید آن را ساده نگه دارید!

هر اهداکننده باید بتواند منبع قانونی پول برای هدایا را به شما نشان دهد. در تئوری، امکان استفاده از تعداد زیادی اهداکننده وجود دارد. با این حال، بر اساس قوانین پیشنهادی، هدایای برخی از اعضای خانواده تنها در صورتی مجاز است که این قانون جدید اجرا شود. ممکن است نشان دادن منبع قانونی بودجه برای بسیاری از اهداکنندگان بسیار دشوار باشد. وام باید توسط دارایی(های) پرسنل شما تضمین شود و ارزش آنها باید بیشتر از وام باشد.

هیچ محدودیتی برای تعداد منابعی که ممکن است برای سرمایه گذاری EB-5 خود به آنها تکیه کنید وجود ندارد. با این حال، از شما خواسته می شود که به طور کامل مستند کنید که احتمال بیشتری وجود دارد که تمام سرمایه به طور قانونی به دست آمده باشد. هدایا خوب هستند، اما هدیه دهنده یا هدیه دهندگان باید منابع مالی خود را مستند کنند. بنابراین، اگر تعداد زیادی هدایا دارید، درگیر مستندسازی منابع قانونی همه هدیه دهندگان خود خواهید بود. این می تواند پیچیده، وقت گیر و دست و پا گیر باشد. همچنین، برای وام، وام باید یک وام واقعی باشد، با یک قرارداد وام حاوی تمام شرایط و ضوابط وام، از جمله برنامه بازپرداخت، نرخ بهره و وثیقه تضمین کننده وام. قرارداد وام باید قابل اجرا باشد در غیر این صورت USCIS احتمالاً آن را نادیده می گیرد. شما باید مستند کنید که وام با وثیقه کافی تضمین شده است و در وهله اول باید منبع قانونی وجوه خود را برای خرید وثیقه مستند کنید.

شما باید دارای سرمایه ای باشید که در پروژه EB-5 سرمایه گذاری می کنید. این می تواند هدیه ای از اعضای خانواده شما باشد، اما نمی توان آن را از کسی قرض گرفت. اگر این وام از بانک است، باید توسط دارایی هایی که دارید تضمین شود. یکی از اعضای خانواده که این وجوه را به شما هدیه می دهد باید منبع وجوه را ثابت کند.

شما ممکن است از منابع مختلف وجوه دریافت کنید، اما آنها باید ثابت کنند که وجوه از منابع قانونی به دست آمده است.

از آنجایی که ما باید منبع قانونی وجوه هر شخصی را که به شما پول هدیه می دهد ردیابی کنیم، دریافت پول از 10 تا 20 نفر غیرقابل دفاع می شود زیرا باید همه مالیات ها و حساب های بانکی آنها را ببینیم. همچنین، به نظر می‌رسد که USCIS این روزها از دریافت پول از دوستان صرفاً اخم می‌کند و آن‌ها تمایل دارند که اجازه دهند هدایایی برای تأمین مالی EB-5 فقط از اعضای خانواده نزدیک یا نزدیک باشد. من فکر می‌کنم که USCIS مشروعیت سخاوت دوستان را زیر سوال می‌برد بدون اینکه سرمایه‌گذار EB-5 سعی کند پول‌شویی کند، در حالی که آنها نمی‌توانند به طور قانونی منبع وجوه خود را نشان دهند و دنبال کنند.

شما می توانید برای سرمایه گذاری EB-5 از چندین نفر پول قرض کنید، اما باید دو چیز را در نظر داشته باشید: 1. باید منبع وجوه را برای 10 تا 20 دوست خود نشان دهید/ثابت کنید. 2. همه وام ها باید در مقابل تضمین شوند. دارایی شخصی شما که ارزشی بالاتر از وام دارد.

از لحاظ نظری، محدودیت خاصی برای تعداد منابع وجود ندارد. با این حال، هر منبع باید از طریق شواهد مناسب منبع قانونی سرمایه را نشان دهد. هرگونه وام باید تضمین شود و منبع وجوهی که برای خرید اموال مورد استفاده به عنوان وثیقه استفاده شده است باید نشان داده شود که منبع قانونی بوده است.

طبق قانون پیشنهادی جدید، فقط برخی از اعضای نزدیک خانواده می توانند پول را به شما هدیه کنند.

این یک سوال ایجاد می کند که آیا 20 نفر به سادگی صدها هزار دلار هدیه به شما می دهند که در ازای آن چیزی نیست. شما باید منبع وجوه را ثابت کنید.