چگونه می توانیم اطمینان حاصل کنیم که مشترک پروژه یک سرمایه گذار معتبر است؟

اظهارنامه مالیاتی، صورت‌های بانکی، صورت‌های مالی شخصی می‌تواند برای مستندسازی وضعیت سرمایه‌گذار معتبر مورد استفاده قرار گیرد. چنین وضعیتی برای EB-5 مورد نیاز نیست. صرفاً برای اهداف انطباق SEC است تا از الزامات معمول برای ثبت فروش/عرضه اوراق بهادار اجتناب شود.

تا زمانی که والدین یک سرمایه گذار معتبر هستند، نباید مشکلی ایجاد شود. اما همه پیشنهادها مستلزم تایید اعتبار سرمایه گذاران نیستند. یک وکیل اوراق بهادار EB-5 می تواند اطمینان حاصل کند که شما با مقررات مناسب مطابقت دارید.

یک وکیل مهاجرت با تجربه EB-5 می‌تواند بررسی لازم را برای مهاجرت ارائه دهد، در حالی که وکیل اوراق بهادار می‌تواند راهنمایی کند که چه زمانی یا تحت چه شرایطی سرمایه‌گذار می‌تواند فاقد اعتبار باشد. اگر سرمایه‌گذار نیاز به تأیید اعتبار داشته باشد، در صورتی که USCIS یک RFE (درخواست شواهد) صادر کند، ممکن است سرمایه‌گذار نیاز به اثبات اعتبار داشته باشد.

غریزه شما درست است. اگر دانشجو در ایالات متحده است، مرکز منطقه ای باید وضعیت سرمایه گذار معتبر او را تأیید کند یا خطر نقض قوانین SEC را دارد. طبق قانون 501 مقررات D، "سرمایه گذار معتبر" شامل یک شخص حقیقی است که: (1) درآمدی بیش از 200,000 دلار (یا 300,000 دلار همراه با همسر) در هر یک از دو سال قبل به دست آورده است و به طور منطقی انتظار دارد که درآمد قابل مقایسه ای به دست آورد. مبلغ برای سال جاری (تأیید بر اساس درآمد)؛ یا (2) دارای دارایی خالص بیش از 1 میلیون دلار (همانطور که توسط SEC تفسیر شده است)، به تنهایی یا همراه با همسر (تأیید بر اساس ارزش خالص). لطفاً توجه داشته باشید که ارائه دهندگان خدمات اعتباربخشی شخص ثالث وجود دارد.

این منطقه کمی خاکستری است. تقریباً در هر موردی که شامل یک هدیه است، سرمایه‌گذار واقعی تعریف را برآورده نمی‌کند، اما تعداد بی‌شماری درخواست‌های EB-5 برای افراد زیر سن قانونی ثبت می‌شود.

پرسشنامه هایی وجود دارد که می توانید به یک سرمایه گذار بدهید که می تواند مشخص کند آیا آنها سرمایه گذاران معتبر هستند یا خیر. آنها به طور منظم برای پیشنهادات استفاده می شوند و شما می توانید آنها را از هر وکیلی که پیشنهاد ارائه می دهد دریافت کنید.

دانش‌آموزان ممکن است دقیقاً به این دلیل مشکلی را مطرح کنند که آیا آنها شرایط صلاحیت سرمایه‌گذار معتبر را برآورده می‌کنند یا خیر. همچنین ممکن است مشکل معافیت اوراق بهادار داشته باشید اگر عرضه فقط به Reg S متکی باشد (و نه تنها Reg D یا Reg D) و دانشجو در ایالات متحده باشد و اسناد را در ایالات متحده امضا کند (که ممکن است انجام نشود. در یک پیشنهاد Reg S). بدیهی است که اگر تنها دارایی دانش آموز هدیه والدین به مبلغ 550,000 دلار باشد، دانش آموز دارای وضعیت سرمایه گذار معتبر Reg D نخواهد بود. در حالی که تکیه بر یک پرسشنامه امضا شده در یک پیشنهاد Reg D غیرعادی نیست، در این نوع موارد، محتاطانه است که به مدارک دیگری مبنی بر ارزش خالص (مانند صورت‌حساب بانکی یا صورت‌های مالی تأیید شده) نیاز داشته باشیم. البته این فرض را بر این می گذارد که دانشجو در غیر این صورت شرایط درآمد سالانه را برآورده نمی کند.

لازم نیست این سرمایه گذار را رد کنید. اگرچه دانش آموز ممکن است یک سرمایه گذار معتبر نباشد، اما اگر والدین واجد شرایط باشند - از آنجایی که این منبع سرمایه آنهاست که باید برای دادن هدیه به فرزندشان پیگیری شود - خوب خواهد بود. اطمینان حاصل کنید که سرمایه گذار با یک وکیل باتجربه EB-5 کار می کند که سابقه عالی در مستندسازی منبع وجوه دارد.

اگر از والدین هدیه داده شود، یک مورد EB-5 مناسب خواهد بود.

به عنوان پروژه/پیشنهاد کننده، ممکن است بتوانید اسنادی را برای اثبات وضعیت آنها درخواست کنید، اما از آنجایی که آنها سندی را امضا می کنند که پاسخ های خود را در پرسشنامه تأیید می کند، تقلب در ارائه چنین پاسخ هایی منجر به لغو یا رد اشتراک آنها می شود. (اغلب بدون بازپرداخت). این در درجه اول یک موضوع قانون اوراق بهادار است، اما از دیدگاه مهاجرت، منبع و انتقال وجوه تأیید می شود.

خیر. اگر بتوانیم منبع قانونی درآمد والدین او را ثابت کنیم، هدیه از طرف پدر و مادر باید خوب باشد.