چگونه سرمایه گذاران از بهشت ​​های معاف از مالیات خاورمیانه می توانند در برنامه EB-5 شرکت کنند؟

اگر می خواهید برای مشاور مالیاتی مهاجرت معرفی کنید، لطفا با من تماس بگیرید. همراه با یک وکیل مهاجرت، آنها ممکن است بتوانند راهی برای حل و فصل وضعیت "Catch 22" که شما توضیح می دهید بیابند.

بسیار مهم است که قبل از سرمایه گذاری از طریق برنامه EB-5، وضعیت خاص خود را با یک وکیل مهاجرت در میان بگذارید. یکی از الزامات کلیدی این است که ثابت شود سرمایه گذاری مورد نیاز از منبع قانونی وجوه حاصل شده است. یکی از انواع مدارک مورد نیاز اظهارنامه مالیاتی است. با این حال، انواع دیگری از اسناد وجود دارد که ممکن است برای اثبات منبع قانونی وجوه جمع آوری شود. نظر مالیاتی از یک متخصص مالیاتی دارای مجوز یا وکیل مالیاتی از کشور مبدا نیز به تعیین الزامات مالیات بر درآمد کشور شما و اینکه رژیم مالیات بر درآمد وجود ندارد کمک می کند.

USCIS مستلزم آن است که سرمایه گذاران ثابت کنند که منبع سرمایه سرمایه گذاری شده "قانونی" است و سرمایه گذار دارای "سطح درآمد" است یا ثروت کافی انباشته کرده است که سرمایه گذار را قادر به سرمایه گذاری می کند. تمام ادعاهای مربوط به منبع وجوه باید به درستی و به طور کامل با شواهد مستند از نحوه به دست آوردن پول پشتیبانی شود. اسناد مالی رایج مورد استفاده برای برآورده کردن این الزامات شامل اظهارنامه مالیاتی است. با این حال، اگر اظهارنامه مالیاتی در دسترس نباشد، راه‌های مختلفی برای برآورده کردن موفقیت‌آمیز الزامات گزارش منبع قانونی وجوه وجود دارد. سرمایه گذار باید با یک وکیل مهاجرت واجد شرایط صحبت کند تا در مورد وضعیت منحصر به فرد خود صحبت کند.

سوگندنامه یا گزارشی از یک کارشناس در کشور در مورد سؤال را به موارد ارسالی اضافه کنید.

شاید شرایط را توضیح دهید و تا جایی که می توانید مدارک ارائه دهید. این واقعاً قانون ایالات متحده است، نه قوانین کشورهای خاورمیانه.

این بار بر عهده سرمایه گذار و وکیل آنهاست تا نشان دهند که وجوه از منبع قانونی به دست آمده است. اغلب ساده‌ترین راه، نشان دادن ملک یا کسب‌وکار در حال فروخته شدن است، سوابق بانکی نشان می‌دهد که پول وارد و خارج از حساب‌ها می‌شود. فقط به این دلیل که هیچ مالیاتی پرداخت نشده است به این معنا نیست که کسب و کار هیچ گونه سابقه ای از دستمزد یا توزیع های پرداخت شده به شما ندارد.

از آنجایی که قوانین EB-5 ایجاب می کند که منبع وجوه سرمایه گذار ردیابی و مستند شود و سرمایه گذار واجد شرایط EB-5 یا درآمدی معادل 250,000 دلار برای 3 سال گذشته یا دارایی های 1 میلیون دلاری را نشان دهد، شما نمی توانید این موضوع را دور بزنید. قانون. در حالی که من با نارضایتی شما در مورد درک نکردن داوران USICS قوانین کشورهای مختلف را به اشتراک می‌گذارم، اگر می‌خواهید پرونده شما تأیید شود، باید از قوانین پیروی کنیم، هرچند بروکراتیک. اگرچه این کشورها نیازی به گزارش حسابداری یا مالیاتی دقیق ندارند، شما باید به جای گزارش های مالیاتی، یک صورت مالی حسابرسی شده ارائه دهید. توصیه می شود از حسابرسان معتبر جهانی مانند دیلویت یا پرایس واترهاوس استفاده کنید زیرا در آن کشورها فعالیت می کنند و با حسابداری ایالات متحده و همچنین آن کشورها آشنا هستند.

وزارت امور خارجه به خوبی از مناطق بدون مالیات آگاه است. اغلب RFE ها "صفحه دیگ بخار" هستند. هنگام تأمین منابع مالی، باید دنباله کاغذی ارائه دهید و این لزوماً به معنای اظهارنامه مالیاتی نیست. متأسفانه، برای پاسخ به سؤال با جزئیات بیشتر، باید درخواست را بررسی کنیم. با این حال، ما در ردیابی وجوه بدون اظهارنامه مالیاتی موفق بوده ایم، به طوری که در واقع امکان پذیر است.

سرمایه گذار یک بار اثبات دارد که ثابت کند وجوه به روش قانونی انباشته شده است، مثلاً از طریق تجارت، سرمایه گذاری و غیره. . شما باید با یک وکیل تماس بگیرید تا در جمع آوری این نوع شواهد به شما کمک کند.

آنها می توانند با ارائه حسابرسی مالی از یک حسابدار شرکت کنند.

من EB-5 را برای مردم خاورمیانه همیشه با موفقیت انجام می دهم. این وکیل است که در میزان آگاهی او از این موقعیت ها و اینکه چقدر می تواند پرونده را آماده کند تفاوت ایجاد می کند.

بهترین راه ارائه اسناد رسمی از این کشورها مبنی بر عدم نیاز به تشکیل پرونده مالیاتی برای مشاغل یا شخصی است.

در برنامه EB-5، سرمایه گذار باید منبع وجوه سرمایه گذاری خود را ثابت کند. به طور کلی، USCIS می خواهد پنج اظهارنامه مالیاتی آخر را از کشوری که سرمایه گذار در آن زندگی می کند، ببیند. اگر سرمایه گذار در کشوری زندگی می کند که در آن مالیات بر درآمد وجود ندارد، USCIS احتمالاً شواهد جایگزینی را برای نشان دادن منبع وجوه سرمایه گذاری می پذیرد. این می تواند شامل توضیح مفصلی در مورد نحوه کسب وجوه سرمایه گذار، صورت سود و زیان کسب و کار، اسناد خرید و فروش املاک و مستغلات، اثبات وراثت و غیره باشد.

سرمایه گذاران خاورمیانه از مکان های با درآمد صفر می توانند به طور مطلق در برنامه EB-5 شرکت کنند. این فقط یک بار اضافی در نشان دادن وجوه حلال است. این کار با مستندات محل بدون مالیات محلی، سوابق تجاری و اظهارات تایید شده از حسابداران و متخصصان مرتبط انجام می شود. ایده این نیست که فرض کنیم مهاجرت چیزی می داند. درخواست یک صفحه خالی است و ما باید تمام اطلاعات را برای واجد شرایط بودن متقاضی هم از نظر قانونی بودن وجوه و هم از نظر صلاحیت پروژه ارائه کنیم.

همه سرمایه گذاران خارجی خارجی می توانند درخواست I526 را برای تشکیل پرونده تهیه و اسناد پشتیبان را که نشان دهنده احراز هویت و منبع قانونی وجوه باشد، ضمیمه کنند. اگر اسناد خاصی مانند فرم های مالیاتی و غیره در دسترس نباشد، سرمایه گذار می تواند یک اظهارنامه (سوگندنامه) را با جریمه تنظیم کند. شهادت دروغ برای حمایت از منبع قانونی وجوه سرمایه گذاری شخصی.

بار اثبات بر عهده سرمایه گذار است. در واقع داشتن اظهارنامه مالیاتی یک موهبت است. این فرم ها راه های آسانی برای اثبات منبع وجوه هستند. برای کسانی که چنین سوابقی ندارند، جمع آوری اسناد بسیار دشوارتر و گران تر است. گمان می‌کنم داوران نمی‌توانند با الزامات اداری دولت در تمام 280+ کشور جهان مطابقت داشته باشند، بنابراین آنها از جمله‌بندی آشنا عقب‌نشینی می‌کنند. بار دیگر، بار اثبات بر عهده سرمایه گذار است. DHS می تواند پیشنهاداتی ارائه دهد، اما اگر آنها مرتبط نیستند، سرمایه گذار باید جایگزین هایی را پیدا کند. این چیزی است که شما واقعاً باید با یک وکیل مهاجرت صحبت کنید. قبل از سرمایه گذاری یا خرج کردن پول زیاد، باید با یک وکیل ملاقات کنید. من اعتماد دارم این کمک می کند.

یکی از الزامات برنامه EB5 نشان دادن منبع سرمایه است. این به سرمایه گذار بالقوه بستگی دارد که به مقامات ایالات متحده نشان دهد که پول سرمایه گذاری شده از منابع قانونی به دست آمده است. من مطمئناً می‌توانم درک کنم که هر کشوری مانند ایالات متحده الزامات نگهداری سوابق را ندارد، با این حال، به هر طریقی، باید اسناد کافی ارائه شود تا داوران متقاعد شوند که وجوه از منابع قانونی، مانند تجارت قانونی یا فروش قانونی به دست آمده است. اموال و غیره. اگر منبع وجوه را نتوان با مستندات مشخص کرد، می ترسم که این نقطه توقفی برای سرمایه گذار آینده باشد. دلیل این قانون این است که، در حالی که ایالات متحده می خواهد سرمایه سرمایه گذاری قانونی را جذب کند، اما نمی خواهد با منابع غیرقانونی پول مانند مواد مخدر، فحشا، فعالیت های تروریستی و غیره ارتباطی داشته باشد. به همین دلیل، لازمه این است که ایالات متحده بخواهد قبل از اجازه دادن به این سرمایه گذاری برای اهداف برنامه EB5، مدرک قطعی در مورد اینکه این پول از کجا آمده است داشته باشد. توصیه من این است که از نزدیک با وکیل خود کار کنید و هر مدرکی را که واقعاً ممکن است به دست آورید که داوران را راضی کند. در حالت ایده آل، این موضوع باید قبل از اینکه حتی به این برنامه متعهد شوید، با وکیل خود در میان گذاشته شود تا دقیقاً بدانید که قوانین چیست و آیا می توانید آنها را رعایت کنید. این قوانین اساسا ?تنظیم در سنگ? و صرف نظر از یک کشور یا موقعیت نمی توان به صورت موردی خم شد. بنابراین، مجدداً، توصیه من این است که با وکیل خود کار کنید که باید به شما کمک کند تا در این فرآیند فکر کنید و تعیین کنید که چه اسنادی را می توان برای برآورده کردن این نیاز به دست آورد. هیچ راهی برای دور زدن این نیاز وجود ندارد.

نکته کلیدی این است که بتوانیم منبع قانونی بودجه را نشان دهیم. اظهارنامه مالیاتی تنها راه برای نشان دادن منبع قانونی وجوه نیست. شما باید با یک متخصص آشنا با شرایط خاص خود مشورت کنید. همکار من کیت کالمیکوف اواخر این ماه در دبی خواهد بود تا به این مسائل و مسائل دیگر رسیدگی کند.

اسناد منبع قانونی منابع مالی بر اساس مورد به مورد تهیه می شود - اتباع کشورهای خاورمیانه که ذکر کرده اید به طور منظم در برنامه EB-5 شرکت می کنند.

اگر نتوانید منبع وجوه را نشان دهید کاری نمی توانید انجام دهید.