چگونه می توانم در یک US LLC سرمایه گذاری کنم و سپس پول را به یک پروژه منتقل کنم؟

خیر، شما باید پول را از حساب بانکی شخصی خود به یک حساب امانی در ایالات متحده یا مستقیماً به حساب بانکی شرکت منتقل کنید.

نیازی نیست پول سرمایه گذاری را به US LLC متعلق به خود منتقل کنید و سپس آن را دوباره به برنامه EB-5 منتقل کنید. انتقال وجوه از یک واحد به واحد دیگر لزوماً مانع از مسئولیت نمی شود، بلکه در واقع می تواند مجموعه ای از مشکلات جدید مرتبط با نقل و انتقالات بین شرکتی را ایجاد کند. از آنجایی که شما همچنین اعلام کردید که مالک هر دو شرکت خواهید بود، وجوه به شما تعلق خواهد گرفت و در واقع، در چند مورد غیر EB-5 مربوط به نقل و انتقالات بین شرکتی، بین شرکتی مانند انتقال(های) برنامه ریزی شده شما می تواند به عنوان انتقال(های) کاغذی صرف در نظر گرفته شود و در صورت دعوای قضایی آینده، وضعیت مالکیت بدون در نظر گرفتن وضعیت LLC به راحتی ممکن است از بین برود (پریسینگ به این معنی است که هر دو شرکت و شما ادغام شده اید و شما به اندازه دو نهاد مسئول هستید. تحت هر معامله ای خواهد بود). اگر به درستی انجام نشود، انتقال (ها) بین شرکتی می تواند پردازش EB-5 شما را پیچیده کند و احتمالاً منجر به تحقیقات توسط USCIS شود و باعث تاخیر شود زیرا مجبور هستید انتقال (ها) را از طریق چند درخواست برای شواهد بیشتر توضیح دهید و در نهایت ممکن است در صورت عدم رسیدگی صحیح به درخواست شما رد می شود. خطر از دست دادن وجوه سرمایه گذاری بخشی از هر برنامه سرمایه گذاری EB-5 است و هیچ استراتژی اجتناب از مسئولیت از طریق انتقال(های) بین شرکتی به طور موثر خطر را از بین نمی برد. در مورد این سوال و همه پیامدهای مرتبط با مهاجرت، حسابداری و متخصصان شرکت در مورد چگونگی ساختار برنامه EB-5 برنامه ریزی شده خود صحبت کنید.

این ایده خوبی نیست که ابتدا به یک LLC منتقل شوید. بهتر است به یک حساب شخصی انتقال دهید.

خیر. شما باید پول را از حساب شخصی خود به (الف) یک حساب امانی برای شرکتی که در آن سرمایه گذاری می کنید یا (ب) مستقیماً به آن شرکت منتقل کنید.

سوال شما می تواند بله باشد؛ با این حال، شامل ایجاد یک ساختار بسیار دقیق است. پیشنهاد می‌کنم برای مشاوره با من یا هر وکیل با تجربه EB-5 تماس بگیرید.

این نباید مشکلی باشد به شرطی که دنباله کاغذی وجود داشته باشد و ما بتوانیم نشان دهیم که پول مال شما بوده است، به خصوص اگر 100٪ متعلق به شما باشد.

منبع وجوه بسیار مهم است، بنابراین با یک وکیل کار کنید تا در هر مرحله این موضوع را مستند کنید و حال شما خوب است.

از آنجایی که این یک سرمایه گذاری مستقیم EB-5 است و نه یک پروژه EB-5 مرکز منطقه ای، باید مطمئن شوید که در حال سرمایه گذاری در شرکت تجاری جدید ("NCE") هستید که شغل ایجاد می کند. به عنوان یک سرمایه گذاری مستقیم نمی توانید برای اشتغال زایی غیرمستقیم اعتبار قائل شوید. بنابراین، NCE (یا شرکت تابعه کاملاً تحت مالکیت آن) باید مشاغل را مستقیماً ایجاد کند. این نباید بر مستندات منبع وجوه تأثیر بگذارد زیرا به نحوه کسب قانونی سرمایه برای سرمایه گذاری در وهله اول مربوط می شود. شما باید با یک وکیل مهاجرت با تجربه EB-5 مشورت کنید تا شما را راهنمایی کند.

مسئله این است که اگر دارایی در اختیار یک شرکت باشد و نه یک شخص، آیا شخصاً و در درجه اول مسئول سرمایه هستید یا خیر. قانون مربوطه در مورد سرمایه به شرح زیر است: سرمایه به معنای وجه نقد، تجهیزات، موجودی کالا، سایر اموال مشهود، معادل های نقدی و بدهی های تضمین شده توسط دارایی های متعلق به کارآفرین خارجی است، مشروط بر اینکه کارآفرین خارجی شخصاً و اساساً مسئول باشد و دارایی های شرکت تجاری جدید که دادخواست بر اساس آن است، برای تضمین هیچ یک از بدهی ها استفاده نمی شود. تمام سرمایه باید به ارزش بازار منصفانه به دلار آمریکا ارزیابی شود. دارایی‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از راه‌های غیرقانونی (مانند فعالیت‌های مجرمانه) به دست می‌آیند، برای اهداف بخش 203 (ب) (5) قانون، سرمایه محسوب نمی‌شوند.

قوانین سرمایه گذاری مستقیم EB-5 به شما امکان می دهد وجوه شخصی خود را در یک LLC سرمایه گذاری کنید که می تواند شرکت هلدینگ شرکت های تابعه LLC باشد. از شرکت هلدینگ، وجوه سرمایه گذاری شخصی را می توان به شرکت های تابعه LLC توزیع کرد. تشکیل پرونده I-526 تأثیر نامطلوبی نخواهد داشت و با یک طرح تجاری جامع باید I-526 تأیید شود. منبع تهیه صندوق ربطی به این زیرساخت ندارد.

صندوق های سرمایه گذاری باید صندوق های سرمایه گذاری شخصی باشند. در سناریوی پیشنهادی شما، وجوه، وجوه شرکت آمریکایی خواهد بود. اگر حقوق شما از آن کسب و کار کافی باشد یا اگر بتوان نوعی وام دریافت کرد، ممکن است گزینه هایی داشته باشید.