چگونه می توانم منبع وجوه پول موروثی را ثابت کنم؟

شما باید مدرکی ارائه دهید که نشان دهد به احتمال زیاد سرمایه سرمایه گذاری شده شما به طور قانونی به دست آمده است. اگر مدرک اولیه (اسناد رسمی) ندارید، باید مدارک ثانویه مانند استشهادنامه، صورت‌حساب بانکی یا سایر اطلاعات خاص در مورد وراثت را ارائه دهید. نامه بانکی که موجودی بالای شما را تأیید می کند کافی نخواهد بود زیرا منبع واقعی وجوه شما را مشخص نمی کند. همچنین، به خاطر داشته باشید که قانون جدیدی که در تاریخ 11/21/2019 لازم‌الاجرا می‌شود، به حداقل سرمایه‌گذاری 900,000 دلاری نیاز دارد (و الزامات و محدودیت‌های جدیدی را برای تعیین‌های TEA اعمال می‌کند)، بنابراین اگر قصد دارید طبق قوانین موجود سرمایه‌گذاری EB-5 انجام دهید. ، باید سریع اقدام کنید.

موارد ارثی خیلی سخت نیستند. من به اسناد وراثت نیاز دارم، اما یک صورت حساب بانکی به تنهایی باید تکمیل شود تا دولت بتواند تصویر کلی را ببیند.

فرآیند وراثت هر کشور متفاوت است. شما باید با وکیل محلی که قانون ارث یا وراثت را انجام می دهد بررسی کنید که چه اسنادی ممکن است قابل دریافت باشد، مانند رونوشتی از وصیت نامه یا امانت، یا اگر وصیت نامه یا امانتی تنظیم نشده است، قانون ارث مربوطه یا بخش قانون توضیح می دهد که شما ذی نفع بوده اید. قانون محلی اگر یک فرآیند وثیقه در حوزه قضایی شما انجام شود، عموماً یک دادگاه انتصابی یا معادل آن به موضوع انتصاب رسیدگی می کند و سوابق باید از این دادگاه در دسترس باشد. یک وکیل مهاجرت با تجربه EB-5 را برای بحث در مورد اسناد جایگزین در زمانی که شواهد اولیه در دسترس نیست، استخدام کنید. صورت حساب بانکی به تنهایی کافی نیست.

بیانیه ای از بانک شما مفید خواهد بود. همچنین می توانید از مقامات مربوطه و سایر اعضای خانواده سوگندنامه دریافت کنید. برای مثال، اطلاعات در مورد نحوه به دست آوردن وجوه توسط خانواده شما و اطلاعات مربوط به کسب و کار خانوادگی نیز مفید خواهد بود.

اسناد زیادی وجود دارد که می توانید برای اثبات منبع وجوه ارائه دهید، مانند صورتحساب های بانکی، سوابق تجاری، سوابق مالیاتی، هدایا، فروش اموال، اسناد وراثت (در مورد شما، شما آن ها را ندارید) یا اسناد وثیقه. شما باید بتوانید منابع وجوه را نشان دهید. اگر موجودی بالایی در حساب خود داشتید، باید مستند کنید که این موجودی از کجا آمده است!

متوفی چگونه پول را به دست آورده است؟ کی گذشتند؟ سپرده کلان چه زمانی به حساب شما وارد شد؟ مستندسازی برای پاسخ به این سؤالات شروع خواهد بود.

اگر می‌توانید در طول دوره یا سال‌ها نحوه کسب پول، نام اهداکننده (ها)، نحوه موفقیت شما و تمام صورت‌حساب‌ها و سوابق بانکی که پیشرفت انباشت پول را نشان می‌دهند، مستند کنید، باید بتوانید برای ارائه یک منبع متقاعد کننده از بودجه. به خاطر داشته باشید که تنها هدف از جمع آوری اطلاعات صندوق سرمایه گذاری شما این است که نشان دهد منبع پول شما قانونی است.

با توجه به مقدار اسناد دقیقی که امروزه مورد نیاز است، منبع بودجه احتمالاً بزرگترین چالش در برنامه های EB-5 برای تقریباً هر کسی است، نه فقط شما. وجوه ارثی قبلاً بسیار کمی مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما امروزه USCIS می‌خواهد بداند آیا شخصی که ادعا می‌کنید وجوهی را از او به ارث برده‌اید، امکانات لازم برای کسب وجوه مذکور را داشته است یا خیر. به طور معمول، علاوه بر این، باید بتوانید وجوه را از وجوه موروثی که به حساب بانکی شما می رود و از حساب بانکی خود به سرمایه گذاری EB-5 ردیابی کنید. فکر نمی‌کنم صرفاً بیانیه بانک مبنی بر اینکه شما در 10 سال گذشته موجودی زیادی داشته‌اید کافی نباشد. گفتنی است، در صورت صحت، بیانیه ای از بانک مبنی بر اینکه در کشوری که از آن سرچشمه می گیرید، نیازی به نگهداری بیش از 10 سال نیست و وجوه شما بیش از 10 سال در بانک بوده است. مفید است. مطمئناً باید گزینه های خود را با یک وکیل مهاجرت با تجربه و متخصص در EB-5 در میان بگذارید.

هدف از ردیابی صندوق های سرمایه گذاری جلوگیری از شست و شوی پول های غیر قانونی است. از آنجایی که 10 سال پیش پول را به ارث برده اید و آن را در حساب بانکی نگهداری کرده اید، می توانید همین را بیان کنید. از حداقل سرمایه گذاری فعلی استفاده کنید. سپس از بانک خود بپرسید که آیا سابقه ای از سپرده 10 سال پیش وجود دارد یا خیر. اگر یکی از بستگان از وراثت شما مطلع باشد، ممکن است اظهارنامه محضری از دانش خود ارائه دهد.

بیانیه بانک کافی نخواهد بود. در مورد اینکه چه مدارکی باید ارائه دهید، بستگی به محل وقوع وراثت و همچنین شرایط دیگر دارد. با یک وکیل مشورت کنید تا بتواند وضعیت خاص شما را ارزیابی کند.

اگر از نزدیک با وکیل مهاجرت سرمایه گذاری خود کار کنید، این می تواند به راحتی حل شود. او می تواند با شما کار کند و فهرست دقیقی از اسناد مورد نیاز USCIS در شرایط خاص شما را در اختیار شما قرار دهد.

اگر پول را به ارث برده اید، باید وصیت نامه یا اسناد دادگاه برای نشان دادن این موضوع وجود داشته باشد. شما به چنین چیزی نیاز خواهید داشت. صرفاً نشان دادن اینکه چندین سال پول در اختیار دارید کافی نیست. همچنین، آنها در آستانه افزایش سقف سرمایه گذاری از 500,000 دلار به 900,000 دلار یا بیشتر هستند. باید عجله کنی!

نامه بانکی کافی نیست برای نشان دادن منبع واقعی باید اسناد اضافی مانند اسناد وصیت نامه یا کپی وصیت نامه و سایر اسناد پشتیبان را نشان دهید. من به شما پیشنهاد می کنم با یک وکیل مهاجرت که با منبع بودجه آشنا است مشورت کنید تا شما را در این زمینه راهنمایی کند. در غیر این صورت، ممکن است دادخواست شما به دلیل کمبود شواهد رد شود.