چه نوع اسنادی را باید جمع آوری کنیم تا منبع سرمایه خود را نشان دهیم؟

همه چیز به حقایق خاص پرونده شما بستگی دارد. یک وکیل مهاجرت باتجربه EB-5 می‌تواند منابع سرمایه‌گذار و انتقال وجوه را با دقت بررسی کند و تعیین کند که چه مدارکی برای پرونده بهترین خواهد بود.

این اسناد شروع امیدوارکننده ای را ارائه می دهند، اما تا زمانی که به دنبال یک مشاوره کامل نباشید، گفتن اینکه آیا کافی هستند یا خیر، دشوار خواهد بود. اگر درآمد خود را نیز تامین کنید (منهای مخارج زندگی) ممکن است کافی باشند. من توصیه می کنم قبل از حرکت به جلو، یک مشاوره کامل را انجام دهید.

از آنجایی که قبلا درخواست EB-5 خود را در فرم I-526 ارسال کرده اید، به زودی خواهید فهمید که آیا اسنادی که ارائه کرده اید برای نشان دادن منبع قانونی وجوه کافی بوده است یا خیر. با فرض اینکه صورت‌حساب‌های بانکی شما در ۶ ماه گذشته و/یا رسیدهای مالیاتی شما نشان می‌دهد که وجوه کافی جمع‌آوری کرده‌اید، ممکن است کافی باشد. باید منتظر بمانید تا ببینید آیا درخواستی برای شواهد دریافت می‌کنید یا خیر.

خیلی بعید است که فقط ۶ ماه صورتحساب بانکی، مدارک عملی شما و دریافت مالیات پرداختی شما کافی باشد. البته اگر در آن دوره پول هنگفتی به دست آوردید، ممکن است تفاوتی ایجاد کند. با این حال، شما همچنین باید با موضوع مسیر وجوه کنار بیایید، به این معنی که باید نشان دهید که چگونه آن پول به پروژه سرمایه گذاری راه پیدا کرده است. در نهایت، از آنجایی که خزانه‌داری محدودیت‌هایی برای ایرانی‌ها دارد، باید مطمئن شوید که تمام تحریم‌های وزارت خزانه‌داری را رعایت می‌کنید.

این اسناد می تواند کافی باشد. بخش دیگری از SOF مسیر وجوه است. این بدان معنی است که شما باید یک مسیر روشن بین درآمد انباشته خود و سرمایه گذاری در پروژه را ثبت کنید.

با توجه به روابط تا حدی خشن بین ایالات متحده و ایران، و همچنین مقررات AML/OFAC در ایالات متحده، احتمالاً باید نشان دهید که وجوه سرمایه گذاری شما از تراکنش با بانک (یا اشخاص) تحریم شده یا ممنوع شده به دست نیامده است. در ایران از جمله. عاقلانه است که با یک شرکت حقوقی ایالات متحده با تجربه OFAC و مهاجرت کار کنید تا مطمئن شوید درخواست شما در مسیر درست است.

هیچ لیست قطعی از اسناد وجود ندارد، اما آنچه شما لیست کرده اید کافی به نظر می رسد. تا زمانی که نشان دهید که سرمایه کافی از درآمد / درآمد کسب و کار / پس انداز خود را داشته اید و احتمالاً توسط صورتحساب های بانکی خود نشان داده اید که پول سرمایه گذاری EB-5 را از حساب بانکی خود منتقل کرده اید.

USCIS می تواند و نیاز به مدرکی دارد که نشان دهد پولی را که در بانک دارید از کجا آورده اید. اگر در شش ماه گذشته 1 میلیون دلار از حقوق خود سپرده داشته باشید، خوب است.