آیا سرمایه گذاران غیر معتبر می توانند در برنامه EB-5 شرکت کنند؟

این یک سوال عالی است. من تمایل شما را برای انجام کار درست تحسین می کنم. بر اساس مقررات D، یک صادرکننده مرکز منطقه‌ای مجاز است 35 سرمایه‌گذار غیرمعتبر داشته باشد، اما در صورت وجود پیامدهای منفی قابل‌توجهی برای مرکز منطقه‌ای وجود دارد. اگر آنها فقط یک سرمایه گذار غیر معتبر را بپذیرند، باید از چندین الزام افشایی که مشابه شرکت های سهامی عام است، پیروی کنند. این کار هزینه و زمان زیادی را برای مرکز منطقه ای به همراه خواهد داشت. بنابراین، به عنوان یک امر عملی، اکثر مراکز منطقه ای هیچ سرمایه گذار غیر معتبر را نمی پذیرند. با این اوصاف، مقررات S معافیت دیگری است که مرکز منطقه می تواند به آن تکیه کند. مقررات S نیازی به سرمایه گذار معتبر ندارد. ما به مشتریان مرکز منطقه ای خود توصیه می کنیم که از محافظت مضاعفی که رعایت دو معافیت ارائه می کند، استفاده کنند. با این حال، ممکن است مرکز منطقه‌ای را بیابید که مایل به تکیه صرفاً به مقررات S باشد. اگر اطلاعات بیشتری می‌خواهید، با من تماس بگیرید.

پاسخ بله است. طبق معافیت Reg D، ناشران می توانند حداکثر 35 سرمایه گذار غیر معتبر داشته باشند. اما قانون مشاغل ممکن است آن را تغییر دهد. اگر یک مرکز منطقه ای بخواهد از درخواست عمومی و مشاوره عمومی استفاده کند، همه سرمایه گذاران باید دارای اعتبار باشند و RC باید اقدامات معقولی را برای تأیید اعتبار آنها انجام دهد. از آنجایی که قوانین پیشنهادی SEC برای قانون مشاغل هنوز در حالت تعلیق است. قوانین قدیمی وجود دارد. درنتیجه بله. سرمایه گذاران فاقد اعتبار می توانند سرمایه گذاری کنند.

USCIS برای واجد شرایط بودن برای ویزای EB-5 الزامی ندارد که یک سرمایه گذار EB-5 یک سرمایه گذار معتبر باشد. این بیشتر الزام قانون اوراق بهادار ایالات متحده است. بر اساس قوانین فعلی اوراق بهادار ایالات متحده، یک شرکت یا مرکز منطقه ای که اوراق بهادار خود را ارائه یا می فروشد باید اوراق بهادار را در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ثبت کند یا از شرایط ثبت معافیت پیدا کند. سود مشارکت محدود یا سود شرکت با مسئولیت محدود ارائه شده به سرمایه گذاران EB-5 نیز در معنای "اوراق بهادار" است. بر اساس قوانین فعلی اوراق بهادار ایالات متحده، شرکت ها تعدادی از معافیت ها از شرایط ثبت نام دارند. برای این منظور، هر مرکز منطقه‌ای تایید شده یا سایر صادرکنندگان اوراق بهادار، مانند یک نهاد تجاری قانونی که سود تجاری را برای فروش ارائه می‌کند، ممکن است از معافیت برای ارائه سود سهام به سرمایه‌گذار EB-5 استفاده کند. معافیت های رایج تحت مقررات اوراق بهادار D یا مقررات S هستند. طبق مقررات D، سرمایه گذار EB-5 باید یک سرمایه گذار معتبر باشد. در این مورد، یک سرمایه‌گذار باید یکی از شرایط زیر را برآورده کند: (1) دارایی خالص فردی (یا دارایی خالص مشترک با همسر (در صورت وجود)) بیش از 1 میلیون دلار در زمان خرید سود کمتر از ارزش اقامتگاه اصلی او (یعنی خانه اصلی او) یا (2) دارای درآمد فردی سالانه بیش از 200,000 دلار (یا درآمد مشترک سالانه با همسر بیش از 300,000 دلار) در هر یک از 2 سال گذشته و انتظار منطقی از همان سطح درآمد فردی یا مشترک در سال جاری. طبق مقررات S، پیشنهاد/فروش به طور کلی باید در یک معامله دریایی رخ دهد و هیچ تلاشی برای فروش مستقیم در ایالات متحده انجام نشده است. سوالات مربوط به درآمد و دارایی خالص در فرم I-526 به سرمایه گذار EB-5 مربوط نمی شود. آنها به درآمد شرکت و افزایش 40 درصدی در دارایی خالص شرکت برای نشان دادن سرمایه گذاری واجد شرایط در یک تجارت موجود مربوط می شوند. همچنین باید منبع قانونی وجوه برای هدیه و اینکه هرگونه مالیات هدیه قابل اعمال مطابق با قوانین مالیاتی کشور شما پرداخت شده است یا نیازی به پرداخت آن نیست را نشان دهید. در صورت داشتن سوال بیشتر با دفتر ما تماس بگیرید.

من هرگز به یک سوال غیر صادقانه پاسخ نمی دهم. با این حال، این معیار به طور کلی بحرانی ترین نیست. این بسیار به برنامه مرکز منطقه ای فردی بستگی دارد. علاوه بر این، اگر به برادر خود پول هدیه می دهید، بسیار مهم است که بتوانید ثابت کنید که وجوه شما به طور قانونی به دست آمده است و هدیه یا مشمول مالیات هدیه نیست یا اینکه مالیات هدیه به درستی ثبت و پرداخت شده است. من خوشحال خواهم شد که با جزئیات بیشتر صحبت کنم.

بله، اگر سرمایه گذار خارج از کشور باشد، ناشر می تواند از معافیت Reg S از ثبت استفاده کند. اگر به جای آن بر Reg D تکیه شود، بیشتر پیشنهادات محدود به سرمایه گذاران معتبر است.

برای شرکت در پروژه مرکز منطقه ای EB-5، سرمایه گذار باید یک سرمایه گذار معتبر باشد. حتی سرمایه‌گذار دریافت‌کننده وجوه با استعداد همچنان باید یک سرمایه‌گذار معتبر باشد.

این که آیا شما، یک سرمایه گذار خارجی، دارای اعتبار هستید یا سرمایه گذار اعتباری ندارید، موضوعی برای درخواست I 526 یا درخواست ویزای مهاجرت نیست.

*مسئله سرمایه گذار غیر معتبر. *بله، سرمایه گذار غیرمعتبر می تواند با محدودیت در EB5 شرکت کند. معتبر/غیر معتبر اصطلاحاتی هستند که فروش "اوراق بهادار" را در ایالات متحده تنظیم می کنند، به معنای فروش سهام سهام، واحدهای شرکت های با مسئولیت محدود، یادداشت های مدت دار و سایر ابزارهای مالی. کلیه اوراق بهادار فروخته شده توسط یک مرکز منطقه ای تحت قانون بورس و اوراق بهادار و سایر مقررات اداره می شود. این مقررات عموماً همه شرکت‌هایی را که اوراق بهادار ارائه می‌کنند و/یا می‌فروشند ملزم به ثبت نام می‌کنند که فرآیندی طولانی و خسته‌کننده است. در صورتی که همه خریداران (به جز 35 نفر) "سرمایه گذاران معتبر" باشند، استثنا برای ثبت نام اعمال می شود. استثناهای دیگری نیز وجود دارد، که برخی از آنها مستلزم آن است که سرمایه گذار غیر معتبر در خرید اوراق بهادار ماهر و با تجربه باشد. برادر شما ممکن است در دسته "پیچیده" قرار نگیرد. این باعث می‌شود که باور کنم مرکز منطقه‌ای که به آن نگاه می‌کنید به استثنایی تکیه می‌کند که به 35 خریدار اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاران غیر معتبر باشند. استثنا طبق قانون 505 است و وجوه جمع آوری شده به 5 میلیون دلار آمریکا در هر دوره 12 ماهه محدود می شود. علاوه بر این، هیچ خریدی ممکن است برای فروش مجدد نباشد، بنابراین برادر شما باید حداقل دو (2) سال وثیقه را نگه دارد. چندین استثنا دیگر برای الزامات ثبت نام وجود دارد - که اطلاعات متناقضی را که می توانید به صورت آنلاین پیدا کنید توضیح می دهد. الزامات متفاوت برای استثناهای متفاوت الزامات ثبت نام. *مسئله سرمایه گذاری .* تا آنجا که دارای حساب بانکی با وجوه بیشتر است - باید نشان دهد که می تواند خود و خانواده اش را تامین کند. او به محض دریافت گرین کارت اجازه کار در ایالات متحده را دارد - بنابراین مقدار وجوه مورد نیاز ممکن است بیش از 70 هزار دلار آمریکا در حساب نباشد، یا تا زمانی که به ایالات متحده برسد و بتواند شروع به کار کند، برای زندگی کافی باشد. برای کار. این پاسخ فرض می کند که او در حال سرمایه گذاری با یک مرکز منطقه ای است که مسئول هزینه های عملیاتی جاری سرمایه گذاری است. *SOURCE OF FUNDS ISSUE .* USCIS به منبع وجوه بسیار علاقه مند خواهد بود. اگر وجوه را به او هدیه می دهید، باید اظهارنامه مالیاتی را نشان دهید که منابع قانونی وجوه را تأیید می کند. این موضوع را هرگز نمی توان نادیده گرفت. به کمک آن اعتماد کنید در صورت نیاز با خیال راحت تماس بگیرید.

هر کسی می تواند پول سرمایه گذاری کند، برای سرمایه گذاری و درخواست مهاجرت به عنوان سرمایه گذار مهاجر نیازی به مجوز ندارید.

شما باید به سوال صادقانه پاسخ دهید. همچنین، باید از مرکز منطقه ای بپرسید که آیا برادر شما برای برنامه آن واجد شرایط است یا خیر.

همانطور که اشاره کردید، این منطقه پیچیده است. این امکان وجود دارد که شما پول را هدیه دهید و برادرتان برای ویزای EB5 خود درخواست و تأییدیه موفقیت آمیز دریافت کند، اما من به شما پیشنهاد می کنم یک وکیل مهاجرت با تجربه برای کمک به شما در این فرآیند استخدام کنید تا مرتکب اشتباه نشوید.

آنها بسته به شرایط می توانند. قانون اساسی برای عرضه اوراق بهادار معمولاً این است که عرضه ها باید ثبت شوند. ثبت نام پرهزینه است و زمان می برد، بنابراین اکثر افراد به معافیت متکی هستند. برخی از معافیت های موجود، اما نه همه، مستلزم این هستند که سرمایه گذار دارای اعتبار باشد. بنابراین، اگر پیشنهادی متکی به معافیت‌هایی بود که نیازی به سرمایه‌گذاران معتبر نداشت، سرمایه‌گذار نیازی به تأیید اعتبار نداشت. حتی اگر برخی از معافیت‌ها تعداد معینی از سرمایه‌گذاران غیرمعتبر را مجاز می‌کنند، در عمل اکثر ناشران از داشتن سرمایه‌گذاران غیرمعتبر اجتناب می‌کنند، زیرا ممکن است ناشر را در معرض افزایش تعهدات افشای مورد نیاز قانون قرار دهد. ممکن است دلایل دیگری نیز وجود داشته باشد، مانند انتخاب معامله با سرمایه گذارانی که می توانند بهتر از پس سرمایه گذاری برآیند.

استثنا برای سرمایه گذار غیر معتبر تحت برنامه EB-5 داشتن درآمد 200,000 دلار در 3 سال گذشته یا داشتن دارایی 1 میلیون دلار است. در حالی که برادر شما ممکن است نتواند خود را واجد شرایط کند، از آنجایی که شما به او پول هدیه می دهید، باید نشان دهید که توانایی مالی برای دادن آن هدیه را دارید. بنابراین، ما به اسنادی نیاز داریم که از شما 200,000 دلار در 3 سال گذشته کسب کرده باشید یا دارایی های 1 میلیون دلاری یا بیشتر از طریق تجارت، املاک و مستغلات، حساب های بانکی، سهام و غیره داشته باشید.

دو موضوع مختلف در اینجا ارائه شده است. سوالات مربوط به اعتبار سنجی بهتر است توسط یک وکیل اوراق بهادار پاسخ داده شود. به طور جداگانه، سرمایه‌گذار باید نشان دهد که برای ماندن در ایالات متحده که «هزینه عمومی» نخواهد بود، این را می‌توان با نشان دادن اینکه حداقل شرایط درآمد برای یک خانواده با اندازه معین مطابق با فقر فدرال را برآورده می‌کند نشان داد. دستورالعمل ها

او باید در مجموع حدود 1 میلیون دلار ارزش داشته باشد.