آیا می توان از درآمد قمار برای برنامه EB-5 استفاده کرد؟

تا زمانی که مدرکی مبنی بر منبع قانونی وجوه شما و یک رد پول از حساب های بازی به حساب شخصی شما تا زمانی که وجوه خود را به حساب پروژه EB-5 ارسال می کنید وجود داشته باشد، دلیلی وجود ندارد که شما این کار را انجام دهید. نمی توانند از این سرمایه ها استفاده کنند.

تا زمانی که اسناد و مدارک مناسب برای اثبات و ردیابی منبع قانونی وجوه وجود داشته باشد، باید بتوانید از این وجوه استفاده کنید. شما باید با یک وکیل مهاجرت واجد شرایط تماس بگیرید تا وضعیت خاص خود را بررسی و تجزیه و تحلیل کند و توصیه های مناسبی را به شما بدهد که چه مدارکی را برای حمایت از دادخواست I-526 به دست آورید.

ما باید مدرکی برای تمام بردهای قمار شما و نامه ای که ذکر کردید دریافت کنیم.

برای هر وجوهی که برای اهداف EB-5 سرمایه‌گذاری می‌شود، لازم است منبع قانونی وجوه را تأیید و مستند کنید، این شامل پولی است که از طریق قمار قانونی به دست می‌آید. نکته کلیدی این است که به طور جامع مستندسازی شود که قمار قانونی بوده است، که نیازی به پرداخت مالیات نیست. اگر مشکل منبع قانونی به درستی مورد توجه قرار گیرد، باید وجوه را مستند و ردیابی کنید.

احتمالاً، اما این بار بر دوش شماست که نشان دهید حلال به دست آمده است.

تا جایی که من اطلاع دارم فقط قمار غیرقانونی منتفی است. و نه، نامه ای از یک شرکت مبنی بر اینکه پول خود را از قمار به دست آورده اید، دلیل کافی برای منبع درآمد شما نخواهد بود. باید مقداری سابقه از معاملات وجود داشته باشد.

کلید برنامه EB5 کاغذ کردن منبع بودجه است. به شرطی که منبع قانونی باشد و بتوانید منشا نحوه کسب پول را ردیابی کنید، مشکلی وجود ندارد. نامه ای به همراه مقدار انباشته شده احتمالاً علاوه بر اسنادی که نشان می دهد منبع قانونی است کمک خواهد کرد.

خیر، استفاده از درآمد قمار برای اهداف EB-5 مجاز نیست.

فکر نمی‌کنم نامه‌ای از شرکت قمار تحت نظارت اتحادیه اروپا که با آن تجارت کرده‌اید، دلیل کافی باشد. ابتدا باید مدارکی ارائه دهید تا ثابت کنید که قمار ورزشی در اتحادیه اروپا قانونی است. دوم، تا زمانی که سرمایه گذاری EB-5 را انجام دهید، باید اسنادی را درج کنید که نشان دهد سرمایه انباشته شده در طول زمان در بانک و نگهداری آن در این حساب وجود دارد. سوم، این احتمال وجود دارد که USCIS از شما منبع قانونی اولیه پول، یعنی پولی که در قمار استفاده کرده اید، بپرسد. اگر درآمد قمار شما در طول سال ها انباشته شده باشد، ردیابی آن می تواند بسیار سخت باشد. شما باید با یک وکیل باتجربه EB-5 تماس بگیرید تا پس از آگاهی بیشتر در مورد پرونده شما، از او بخواهید پیشنهادات خاصی را به شما بدهد.

بله، من معتقدم که کار می کند. USCIS عمدتاً به موضوع منبع وجوه مربوط می شود و این منبع از راه های قانونی است. اگر بتوانید نشان دهید و ثابت کنید که درآمد قمار در کشور خود کاملاً قانونی است و تمام درآمد به شخص شما تعلق دارد، من هیچ مشکلی در استفاده از این درآمد برای تأمین مالی سرمایه گذاری خود با یک مرکز منطقه ای نمی بینم. فقط مطمئن شوید که نامه و تا آنجا که ممکن است برای اثبات قانونی بودن درآمد قمار در کشور شما، به دست آورید. امیدوارم این مفید باشد.

کاملاً می توان از آن برای سرمایه گذاری EB-5 استفاده کرد. ما فقط باید آن را قانونی بدانیم. نامه ای که پیشنهاد می کنید، به اضافه نظر مالیاتی مناسب، باید کارساز باشد. من خوشحال خواهم شد که به شما کمک کنم.