الزامات "سرمایه گذار معتبر" برای برنامه سرمایه گذار مهاجر EB-5 چیست؟

وکیل مهاجرت EB-5 شما می تواند به شما توصیه کند که تحت چه شرایطی باید یک سرمایه گذار معتبر باشید. اگر پروژه EB-5 زمانی که در ایالات متحده هستید پیشنهادی ارائه می دهد، ممکن است لازم باشد یک سرمایه گذار معتبر باشید. اگر پروژه EB-5 در زمانی که شما در کشور خود بودید پیشنهادی ارائه کرد و یک رابطه واجد شرایط بین شما و پروژه EB-5 وجود داشت، ممکن است نیازی نباشد که یک سرمایه گذار معتبر باشید. والدین شما باید اسنادی را ارائه کنند که منبع قانونی وجوهی را که به شما هدیه می دهند تأیید کند.

شما که یک سرمایه گذار اصلی هستید که تحت برنامه سرمایه گذاری EB-5 درخواست می کنید، باید ثابت کنید که یک سرمایه گذار معتبر هستید. والدین شما فقط به شما پول می دهند. با این حال، شرط داشتن یک سرمایه گذار معتبر، الزامی برای مهاجرت تحت برنامه سرمایه گذاری EB-5 نیست. از سوی دیگر، مراکز منطقه ای ملزم به داشتن معافیت (آیین نامه D و آیین نامه S) از الزام ثبت نام توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای ارائه سود سهام خود برای خرید هستند. به این ترتیب، شما باید یکی از شرایط زیر را ثابت کنید: (1) شما باید دارایی خالص فردی یا دارایی خالص مشترک با همسرتان داشته باشید که در زمان خرید از 1 میلیون دلار بیشتر باشد، بدون احتساب ارزش اقامتگاه اصلی شما. یا (2) باید درآمد سالانه بیش از 200,000 دلار در هر یک از دو سال اخیر یا درآمد مشترک با همسر بیش از 300,000 دلار برای آن سال ها و انتظار منطقی از همان سطح درآمد در سال جاری داشته باشید. هدیه منبع معتبری از وجوه است و باید آزادانه به شما داده شود بدون اینکه والدینتان در ازای دریافت هدیه، بازپرداخت یا هر چیز ارزشمند دیگری را از گیرنده دریافت کنند. اسنادی که ممکن است لازم باشد ارائه دهید شامل صورتحساب های بانکی، اظهارنامه مالیاتی، اسناد مالکیت دارایی، اسناد هدیه، سوابق وثیقه و اظهارنامه های شخصی است.

USCIS برای واجد شرایط بودن برای ویزای EB-5 نیازی به این ندارد که شما یک سرمایه گذار معتبر باشید. این بیشتر الزام قانون اوراق بهادار ایالات متحده است. بر اساس قوانین فعلی اوراق بهادار ایالات متحده، شرکتی که اوراق بهادار خود را عرضه می کند یا می فروشد باید اوراق بهادار را در SEC ثبت کند یا از شرایط ثبت معافیت پیدا کند. بر اساس قوانین فعلی اوراق بهادار ایالات متحده، شرکت ها از شرایط ثبت معافیت های متعددی برخوردار هستند. برای این منظور، هر مرکز منطقه‌ای تأیید شده یا سایر صادرکنندگان اوراق بهادار، مانند یک نهاد تجاری قانونی که سود تجاری را برای فروش ارائه می‌کند، ممکن است از معافیت استفاده کند تا به شما به عنوان سرمایه‌گذار، سود سهام را ارائه دهد. یکی از معافیت های رایج از الزامات ثبت نام در زمینه مرکز منطقه ای EB-5، ارائه سود سهام برای فروش (به طور کلی، سهام یا واحد مشارکت محدود) به سرمایه گذار EB-5 است که به عنوان یک سرمایه گذار معتبر تحت مقررات اوراق بهادار D واجد شرایط است. در این زمینه، برای اینکه یک سرمایه گذار معتبر باشید، باید یکی از شرایط زیر را برآورده کنید: (1) در زمانی که سودی کمتر از آن خریداری می کنید، دارایی خالص فردی یا دارایی خالص خالص با همسرتان بیش از 1 میلیون دلار باشد. ارزش اقامتگاه اصلی شما (یعنی خانه اصلی) یا (2) درآمد فردی سالانه بیش از 200,000 دلار یا درآمد مشترک سالانه با همسر خود بیش از 300,000 دلار در هر یک از 2 سال قبل و انتظار منطقی از همان سطح درآمد فردی یا مشترک در سال جاری (ارزش ها به دلار آمریکا است). اگر والدین شما ملک را به ارث برده‌اند، و قصد دارند ملک را بفروشند و درآمد حاصل از فروش را به شما هدیه کنند، به طور کلی باید مدارکی ارائه دهید که نشان دهد والدین شما فرآیندی را برای به ارث بردن ملک طی کرده‌اند (رویه وراثتی معادل طبق قانون محلی). و اسناد خرید و فروش، پرداخت هرگونه مالیات مربوط به فروش ملک (در صورت تحمیل طبق قانون محلی)، اسناد هدیه و اسناد کامل ردیابی وجوه را نشان دهید. تهیه یک دادخواست I-526 یک موضوع پیچیده است و مستندات بر اساس مورد به مورد متفاوت است. برای این منظور، به شدت توصیه می شود که با خدمات حقوقی یک وکیل مهاجرت با تجربه EB-5 مشورت کرده و از آنها استفاده کنید تا به شما مشاوره داده و دادخواست I-526 خود را برای تشکیل پرونده در USCIS آماده کنید.

برنامه سرمایه گذار مهاجر EB-5 شما را ملزم نمی کند که یک سرمایه گذار معتبر باشید. با این حال، به خاطر داشته باشید که هدیه ای که دریافت می کنید واقعاً یک هدیه از طرف والدین شما بدون نیاز به بازپرداخت است. برای اثبات هدیه، باید وجوه را از منبع (یعنی خریدار ملک) به حساب والدین خود و در نهایت به حساب خود ردیابی کنید. اگر والدین شما ملک را به ارث برده اند، باید اسناد وراثت یا سند ملکی را که نشان دهنده مالکیت ملک باشد را نشان دهید.

سرمایه‌گذار معتبر کسی است که توانایی مالی برای حمایت از توسعه‌دهنده پروژه را نشان داده است و واجد شرایط معافیت ثبت‌نام در جدول D است. با توجه به منبع وجوه شما، خانواده شما به سادگی باید نشان دهند که دارایی را به ارث برده‌اند، که معمولاً از طریق آن انجام می‌شود. سوابق دادگاه که منعکس کننده انتقال ملک است.

برای در نظر گرفتن یک سرمایه گذار معتبر، دارایی خالص شما باید بیش از 1 میلیون دلار باشد یا درآمدی بیش از 200,000 دلار به صورت جداگانه یا 300,000 دلار به طور مشترک با همسر در 2 سال گذشته داشته باشید. برای برآورده کردن الزامات SEC برای یک پروژه مرکز منطقه ای، در بیشتر موارد از شما خواسته می شود که مدرکی مبنی بر اینکه یک سرمایه گذار معتبر هستید نشان دهید. به عنوان سرمایه گذار، شما باید معتبر باشید، نه والدینتان.

برای اینکه یک سرمایه گذار معتبر باشد، یک فرد باید درآمد سالانه 200,000 دلار یا 300,000 دلار درآمد مشترک در دو سال گذشته را با انتظار کسب درآمد مداوم یکسان یا بالاتر نشان دهد. یک فرد باید در سه سال گذشته به تنهایی یا با همسرش درآمدی بالاتر از این آستانه کسب کرده باشد. آزمون درآمد را نمی توان تنها با نشان دادن یک سال درآمد و دو سال آینده درآمد مشترک با همسر قانع کرد. استثناء این قاعده زمانی است که فرد در مدت برگزاری آزمون ازدواج کرده باشد. اگر فردی دارای ارزش خالص بیش از 1 میلیون دلار باشد، چه به صورت فردی یا مشترک با همسرش، یک سرمایه گذار معتبر نیز محسوب می شود. اگر والدینتان ۱ میلیون دلار به شما هدیه دهند و شما ۵۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری کنید، واجد شرایط است. شما به اسناد ملک و در صورت امکان نیاز دارید تا نشان دهید مالک قبلی چگونه ملک را به دست آورده است که می تواند چالش برانگیز باشد.

وکلای اوراق بهادار می توانند اطلاعات بیشتری را در نظر بگیرند، اما، به طور کلی، اگر شما سرمایه گذار اصلی فهرست شده در برنامه I-526 (و مشترک) هستید، باید یک سرمایه گذار معتبر باشید. برای اکثر دانش آموزان، اگر SOF آنها هدیه ای از طرف والدینشان باشد، باید حداقل یک میلیون هدیه دریافت کنند (با فرض اینکه دارایی/درآمد دیگری ندارند).

هیچ الزامی برای EB-5 برای سرمایه گذار معتبر وجود ندارد. این الزامات به قوانین SEC حاکم بر صادرکنندگان اوراق بهادار ایالات متحده اشاره دارد. اکثر مراکز منطقه ای یک پرسشنامه سرمایه گذار معتبر دارند که الزامات درآمد خالص یا دارایی خالص را در دو سال گذشته فهرست می کند. اگر شما سرمایه گذار هستید، شما باید کسی باشید که الزامات مرکز منطقه ای را برآورده می کند، نه والدین شما، حتی اگر آنها بودجه را به شما بدهند.

سرمایه گذار برای دریافت اسناد پیشنهادی و امضای قرارداد اشتراک و مشارکت در ایالات متحده باید دارای اعتبار باشد.

بسیاری از مراکز منطقه ای اصرار دارند که کودک یک سرمایه گذار معتبر باشد. رویه‌ها در مراکز منطقه‌ای از خودتأثیری گرفته تا ارائه صورت‌حساب بانکی یا مدرک معتبر بودن را شامل می‌شود. به همین دلیل است که شما ناسازگاری می بینید زیرا برخی از خود تأیید می کنند که معتبر هستند. در صورتی که فرزندان دارای دارایی‌هایی باشند که با ارزش دلار مطابقت داشته باشد (و والدینشان می‌توانند دارایی‌ها را به آنها انتقال دهند) می‌توانند شرایط لازم را برآورده کنند. SEC بیان می کند که شخصی که سرمایه گذاری می کند باید سرمایه گذار معتبر باشد. برای ملک، باید اسناد وراثت/وثیقه که مالکیت را نشان می دهد و همچنین تمام اسناد انتقال وجه را داشته باشید.

اگر پول را به شما هدیه می دادند، می توانید در پروژه EB-5 سرمایه گذاری کنید. آن‌ها می‌توانند زمین را بفروشند و اسنادی را ارائه دهند که جزئیات درآمدهایی را که از فروش دریافت کرده‌اند، ارائه دهند.