توسط Shae Armstrong
از زمان آغاز برنامه EB-5، خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده به طور مداوم بررسی های خود را در مورد درخواست های فرم I-924 ("I-924") افزایش داده است. در حال حاضر، یک بسته برنامه کاربردی I-1 ممکن است شامل بیش از 924 صفحه شواهدی باشد که از تعیین مرکز منطقه ای پشتیبانی می کند. با این حال، ممکن است نفس راحتی بکشید زیرا این مقاله سعی نخواهد کرد توضیحی کلی از محتویات یک برنامه کامل I-1,000 باشد، بلکه یک نمای کلی از اجزای ضروری برنامه I-924 را به همراه ارائه خواهد کرد. ارجاعات زودگذر به نگرانی های اخیر برنامه I-924.
هزینه های مربوط به فرم I-924 درخواست
در حال حاضر، هزینه بایگانی فرم I-924 6,230 دلار است. با توجه به پیچیدگی های برنامه EB-5 که نیازمند مشارکت حداقل سه متخصص EB-5 (اقتصاددان، مشاور مهاجرت و وکیل اوراق بهادار) در تهیه درخواست I-924 است، مجموع هزینه ها معمولاً بیش از 100,000 دلار است.[2] اگر متقاضی قصد دارد یک مرکز منطقه ای برای تسهیل توسعه پروژه های کوچکتر بسازد، متقاضی ممکن است به سادگی به یک مرکز منطقه ای تایید شده قبلی EB-5 وابسته شود تا این هزینه های قابل توجه را دور بزند. این گاهی اوقات به عنوان یک قرارداد خدمات مشترک یا به عنوان برخی دوست دارند آن را وابستگی به یک مرکز منطقه ای نامیده می شود. من این هزینه وابستگی "یک بار" را دیده ام که از هر جایی به اندازه 2,000 دلار برای سرمایه گذار تا 15,000 دلار برای هر سرمایه گذار متغیر است. به شرطی که برای در نظر گرفتن همه چیز باید به اندازه کلی پیشنهاد نگاه کرد. بدیهی است که پیشنهادات بزرگتر نسبت به پیشنهادات کوچکتر با موفقیت در مورد هزینه کمتر مذاکره می کنند. همچنین، یکی دیگر از موارد مورد توجه، محدوده خدمات در قرارداد خدمات مشترک است. قیمت هایی که در بالا ذکر کردم برای استفاده محدود از مرکز منطقه ای است و خدمات دیگری ارائه نمی دهد. مانند بسیاری از چیزهای زندگی، این یک مذاکره است.
اگر متقاضی به دنبال ورود به کسب و کار مرکز منطقه ای یا استفاده از یک مرکز منطقه ای برای پروژه های بزرگتر است، هزینه 100,000 دلاری اختصاص داده شده برای ساخت یک مرکز منطقه ای ممکن است در مقایسه با هزینه های کلی و سود آینده پروژه ها اسمی به نظر برسد.
آماده سازی بسته درخواست فرم I-924
همانطور که در بالا ذکر شد، کلید ایجاد یک مرکز منطقه ای موفق، ایجاد یک تیم با وکیل و غیر وکیل متخصصان موضوع EB-5 است. این تیم می تواند شامل اقتصاددانان با تجربه EB-5، وکلای مهاجرت و اوراق بهادار و متخصصان امور مالی املاک و مستغلات باشد. توسعه دهندگان املاک و مستغلات و سایر مردان و زنان تجاری که به دنبال ایجاد سر و صدا در EB-5 از طریق اولین برنامه I-924 خود هستند، باید به خاطر داشته باشند که تنها یک فرصت برای ایجاد یک تاثیر اولیه خوب وجود دارد. متقاضیان جدید باید با این فرآیند مانند تماس های فروش مهم با یک مشتری بالقوه جدید رفتار کنند. در این مورد، مشتری USCIS است.
پس از ثبت درخواست I-924، متقاضی انتخاب میکند که پیشنهادهای پروژه فرضی، واقعی و/یا نمونه را شامل شود. یک پروژه واقعی نشاندهنده یک پیشنهاد پروژه خاص به USCIS است که توسط یک طرح تجاری منطبق با موضوع Ho پشتیبانی میشود، و یک پروژه فرضی به پیشنهاد پروژهای اشاره دارد که توسط یک طرح تجاری منطبق با موضوع Ho پشتیبانی نمیشود. یک پیشنهاد پروژه فرضی پیشنهادها و پیشبینیهای کلی USCIS را ارائه میکند که نشان میدهد مرکز منطقهای پیشنهادی به احتمال زیاد باعث رشد اقتصادی، بهبود بهرهوری منطقهای، ایجاد شغل و افزایش سرمایهگذاری داخلی خواهد شد. یک درخواست I-924 مورد تایید USCIS که شامل یک پروژه واقعی می شود، برای آن پروژه در مرحله I-526 ارجحیت دریافت می کند. با این حال، برنامه های تایید شده I-924 که شامل یک پروژه فرضی هستند، ارجحیت دریافت نخواهند کرد، زیرا USICS یک بررسی جدید از پروژه واقعی یک مرکز منطقه ای را در مرحله I-526 انجام می دهد. پروژه های نمونه از ملموس ترین و نهایی ترین پروژه های مرکز منطقه ای محسوب می شوند. نتایج تایید نمونه در پیش تایید USCIS برای پروژه. بنابراین، در مرحله I-526، تنها سند قابل توجه برای بررسی USCIS منبع سرمایه سرمایه گذار است.
محتویات بسته برنامه I-924
بسته های ارسال درخواست I-924 متشکل از پروپوزال های واقعی و/یا نمونه پروژه حاوی مستندات گسترده تری نسبت به پروژه های فرضی است. برنامه های I-924 با پروژه های نمونه و/یا واقعی باید دارای عناصر اساسی زیر باشند:
- فرم I-924;
- G-28;
- جلد نامه؛
- خلاصه اجرایی;
- فهرست مطالب / فهرست;
- طرح کسب و کار عملیاتی مرکز منطقه ای؛
- تحلیل اقتصادی؛
- اسناد سازمانی (به عنوان مثال گواهی تشکیلات، قراردادهای عملیاتی).
- اسناد پیشنهادی (قرارداد خصوصی، قرارداد مشارکت محدود، قرارداد اشتراک، و در صورت وجود، قرارداد سپردن)؛
- موافقتنامه مدیریت، در صورت وجود؛
- طرح(های) کسب و کار پروژه؛
- هر گونه نمایشگاه ضروری دیگر مانند نامه های TEA و/یا صورت حساب بانکی.
برعکس، اسناد سازمانی و معاملاتی موجود در یک درخواست I-924 برای یک پروژه فرضی، توسط USCIS بررسی نمیشوند، زیرا این اسناد در مرحله I-526 یا از طریق بایگانی نمونه بعدی مورد بررسی مجدد قرار میگیرند.
فرم I-924
پنج بخش اصلی در فرم I-924 وجود دارد. بخش اول شامل دادههای بیوگرافی اولیه در مورد اصل مرکز منطقهای است، و بخش دوم از متقاضی میخواهد که نشان دهد آیا درخواست یک درخواست اولیه برای تعیین مرکز منطقهای است یا اصلاحیه درخواست مرکز منطقهای که قبلاً تأیید شده است. برای اهداف این بحث، این مقاله در مورد فرآیند اصلاح اظهار نظر نخواهد کرد و صرفاً بر روی درخواست اولیه فرم I-924 تمرکز خواهد کرد.
بخش سوم فرم، قلب و روح برنامه است و پاسخ های این بخش اکثریت قریب به اتفاق شواهد پشتیبان بسته برنامه I-924 را تشکیل می دهد. در بخش (B) و (C) قسمت 3، USICS از متقاضی میخواهد که هر شرکت یا آژانس مدیریتی، مدیران مراکز منطقهای، افراد یا نهادهایی را که در مدیریت، نظارت و اداره منطقهای درگیر هستند یا خواهند بود، افشا کند. مرکز سؤال بعدی در بخش 3، بخش (د) از متقاضی می خواهد که ساختار، مالکیت و کنترل نهاد مرکز منطقه ای را شرح دهد. علاوه بر این، بعداً در فرم I-924 در سؤال (8) از قسمت 3، USCIS از متقاضی می خواهد که ساختار فعلی و/یا آینده مالکیت و کنترل نهاد تجاری (یا نهادهایی) را که در آن EB- 5 سرمایه گذار سرمایه گذاری خود را دارند یا خواهند کرد. این خط پرسش از این سه بخش مهم بدون شک نگرانی USCIS را در مورد مدیریت، مالکیت و ساختار سرمایه گذاری مرکز منطقه ای و سرمایه گذاری های وابسته نشان می دهد. جارد پولیس، نماینده کنگره ایالات متحده، در تلاش برای رسیدگی به نگرانیهای مربوط به مکانیسمهای مدیریت و کنترل مراکز منطقهای، قوانینی را در 28 ژانویه 2015 به کنگره ارائه کرد. این لایحه پیشنهاد میکند که افرادی که مسئول اعمال جنایی و مدنی خاصی هستند، مانند به عنوان نقض اوراق بهادار یا درگیر با برخی فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی و قاچاق انسان از مالکیت یا مدیریت مراکز منطقه ای منع شده است.[3] این قانون معلق به پاکسازی صنعت EB-5 از برخی بازیگران بد کمک می کند.
برای ارضای کافی نگرانی های USCIS، متقاضی باید تمام سهامداران در ساختار مالکیت و مدیریت مرکز منطقه ای را به طور کامل افشا کند. متقاضی باید نمودارهای ساختاری کاملاً تعریف شده را ارائه دهد که توسط شواهد و نظرات مربوط به USCIS پشتیبانی می شود و مالکیت و مدیریت هر نهاد خاص در سراسر شبکه نهاد مرکز منطقه ای را ذکر می کند. با توجه به ساختار سرمایهگذاری پیشنهادی، توصیه میشود که متقاضی یک نمودار ساختار سرمایهگذاری مجزا و متمایز را ارائه کند که با شواهد و توضیحات مربوطه در طرح تجاری عملیاتی پشتیبانی میشود که جریان سرمایهگذاری، وامها (در صورت وجود) و بازده بالقوه را نشان میدهد.
سوال سوم قسمت 3 از متقاضی می خواهد که منطقه جغرافیایی مرکز منطقه را توصیف کند. USCIS ادعا می کند که این منطقه باید به هم پیوسته باشد و یک نقشه واقعی را نیز درخواست می کند. اغلب نقشههایی که از طریق فرم I-924، خلاصه اجرایی و طرح تجاری عملیاتی به USCIS ارائه میشوند، از نظر زیباییشناختی قابل قبول نیستند، زیرا گیجکننده، از نظر دیجیتالی بیکفایت و کثیف هستند. نقشههای ارائهشده به USCIS باید شامل شهرستانهای برجسته منطقه جغرافیایی پیشنهادی باشد، و اگر متقاضی یک جغرافیای مرکز منطقهای بزرگتر متشکل از شهرستانها را پیشنهاد میکند، نام واقعی شهرستانها نباید روی نقشه ذکر شود. برای مناطق جغرافیایی مرکز منطقه ای بزرگتر، متقاضی باید نقشه را با جدولی که شهرستان های درگیر را فهرست می کند تکمیل کند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل اقتصادی در یک برنامه I-924 باید نشان دهد که فعالیت های مرکز منطقه ای تأثیر اقتصادی در کل منطقه جغرافیایی درخواستی خواهد داشت که با تجزیه و تحلیل عواملی مانند جریان های تجارت صنعتی و الگوهای رفت و آمد مشهود است.
سوال (4) قسمت 3 از متقاضی می خواهد که وظایف اداری، نظارتی و مدیریتی مرکز منطقه ای را برای نظارت بر فعالیت های سرمایه گذاری سرمایه EB-5 و ایجاد شغل یا نگهداری در نتیجه آن شرح دهد. این فرصتی برای متقاضی است تا هم در فرم I-924 و هم در طرح تجاری عملیاتی خود تجزیه و تحلیل مختصری از کنترل های داخلی و سیستم های نظارتی خود ارائه دهد.
متقاضی باید به سؤال (5) قسمت 3 توجه کند زیرا USCIS سؤالات خود را در مورد این بخش افزایش داده است. سوال (5) فهرستی از فعالیت های بازاریابی گذشته فعلی و آینده را می خواهد. علاوه بر این، USCIS بودجه های بازاریابی و اطلاعاتی در مورد استخدام سرمایه گذاران بالقوه می خواهد. USCIS با انتشار RFE از متقاضیان می خواهد که نشان دهند:
[t]میزان بودجه اختصاص یافته به مرکز منطقه ای؛ منبع چنین وجوهی؛ چگونه این مقدار برای حفظ مرکز منطقه ای کافی است. و فعالیتهای تبلیغاتی گذشته، فعلی و آتی مرکز منطقهای، شامل شرح بودجه این فعالیت و منبع بودجهای که برای این فعالیتها استفاده میشود یا خواهد شد.[4]
یک بیانیه کلی باید در فرم I-924 در مورد این سوال ارائه شود. علاوه بر این، متقاضی باید یک نمایشگاه جداگانه و مجزا در 2 تا 4 صفحه به برنامه عملیاتی ارائه دهد که فعالیتهای بازاریابی، بودجه پیشفرض، هزینههای راهاندازی و منبع چنین وجوه مرتبط با مرکز منطقهای را ایجاد میکند.
سوال (6) قسمت 3 این سوال را مطرح می کند که چگونه مرکز منطقه ای سرمایه گذاران را بررسی و غربال می کند تا اطمینان حاصل شود که منبع سرمایه آنها قانونی است و آنها می توانند میزان سرمایه مورد نیاز را سرمایه گذاری کنند. این به راحتی با ارائه بیانیه ای که مرکز منطقه ای فقط برای سرمایه گذاران معتبر بازاریابی می کند و اینکه مدیر یک کارمند واجد شرایط خاص یا افراد واجد شرایط دیگر را برای بررسی همه سرمایه گذاران احتمالی از نظر منبع قانونی سرمایه و سرمایه گذاری کامل و به موقع لازم تعیین کرده است، قابل حل است. مقدار سرمایه این پاسخ باید تکرار شود و در طرح تجاری عملیاتی مجدداً تأکید شود.
سوال (7) مربوط به فهرست کردن عنوان دسته صنعت و کد NAICS است که در تحلیل اقتصادی نیز ارائه شده است. همانطور که قبلاً اشاره شد، این مقاله سعی نمیکند به جزئیات تحلیل اقتصادی EB-5 بپردازد، اما پیشنهاد به متقاضیان I-924 برای اولین بار این است که یک اقتصاددان با سابقه موفقیتآمیز در ارائه روششناسی اقتصادی خود را حفظ کنند. USCIS. انتخاب اقتصاددان EB-5 باید با دقت انجام شود.
بر خلاف سایر زمینه های مهاجرت، RFE در فرم I-924 معمول است. با این وجود، اگر یک تیم EB-5 به درستی انتخاب شود، و بسته برنامه I-924 با دقت و صحت پیش نویس، گردآوری و ارسال شود، می توان بدون RFE تاییدیه دریافت کرد.
[1] فرم I-924، درخواست مرکز منطقه ای تحت برنامه آزمایشی سرمایه گذار مهاجر
[2] Campion، J.، He، L.، Hirson، D.، جهانگیری، A.، Lau، L.، Lurie، D.، . . رایت، ک (2014). کتاب راهنمای EB-5. ایالات متحده: EB5investors.com
[3] ایالات متحده. Cong. مجلس نمایندگان برای اصلاح قانون مهاجرت و ملیت به منظور ایجاد اصلاحات در برنامه سرمایه گذار مهاجر EB-5 و برای اهداف دیگر. کنگره 114. جلسه 1. HR 616. واشنگتن. GPO, 2015. چاپ.
[4] وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، اطلاعیه اقدام، 22 نوامبر 2013.
شی آرمسترانگ
شی آرمسترانگ یک شریک در Bradley Arant Boult Cummings، LLP، مستقر در دفتر این شرکت در دالاس، تگزاس است. او تجربه نمایندگی حامیان مالی و توسعه دهندگان املاک و مستغلات در تامین مالی متعدد مربوط به صنعت EB-5 را دارد. او دارای مجوز از دادگاه تجارت بین المللی ایالات متحده و همچنین از دادگاه عالی تگزاس است. او دارای مجوزهای سری 22 و 63 اوراق بهادار است و یک فروشنده املاک دارای مجوز تگزاس است. آرمسترانگ به دفاتر مجلس و سنا و کمیته های کنگره ایالات متحده و همچنین گروه های سیاست و تجارت صنعتی در رابطه با موضوعات EB-5 مشاوره داده است.
مشاهده نمایه کاملسلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات نویسنده است و لزوماً بیانگر نظرات ناشر و کارکنان آن نیست. یا شرکت های وابسته به آن اطلاعات موجود در این وب سایت به عنوان اطلاعات عمومی در نظر گرفته شده است. این مشاوره حقوقی یا مالی نیست. مشاوره حقوقی یا مالی خاص فقط می تواند توسط یک متخصص دارای مجوز با آگاهی کامل از تمام حقایق و شرایط موقعیت خاص شما ارائه شود. قبل از شرکت در برنامه EB-5 باید با کارشناسان حقوقی، مهاجرتی و مالی مشورت کنید. تمام سوالاتی که پست می کنید در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. اطلاعات محرمانه را در سوال خود وارد نکنید.
