گام هایی برای افزایش شانس برای بازگرداندن پول سرمایه گذاری خود در صورت شکست پروژه EB-5 انتخابی شما

نوشته راسل وایگل

بازیابی پول سرمایه گذاری EB-5 شما از یک شرکت تجاری جدید شکست خورده یا نهاد ایجاد شغل احتمالاً چالش برانگیز است. با این حال، مراحلی وجود دارد که می‌توانید برای به حداکثر رساندن امکان بازیابی برخی یا همه وجوه سرمایه‌گذاری خود بردارید.

ادعاهای بازیابی سرمایه در ایالات متحده معمولاً مبتنی بر یک تئوری حقوقی است که به سرمایه‌گذار درباره تمام ریسک‌های سرمایه‌گذاری گفته نشده است، حقایق نادرست به او داده شده است، پیشنهاد سرمایه‌گذاری با قوانین ایالات متحده مطابقت ندارد یا افرادی که با سرمایه‌گذار احتمالی قبل از سرمایه گذار خریداری شده سرمایه گذاری فاقد مجوز مناسب است. اثبات نظریه حقوقی باید با شواهدی مبنی بر میزان ضرر همراه باشد. صرف از دست دادن پول در یک سرمایه گذاری به درستی ارائه شده دلیل ناکافی برای بازپرداخت است.

مدارک مورد نیاز برای بازیابی وجوه سرمایه گذاری

معمولاً، سرمایه‌گذار باید با ارائه یک کپی از یادداشت قرار دادن خصوصی یا یادداشت پیشنهادی خصوصی از شرکت آمریکایی که فرصت سرمایه‌گذاری ظاهراً مطابق با EB-5 را ارائه کرده است، نشان دهد، خلاصه‌ای از اسناد سرمایه‌گذاری که توسط فروش به سرمایه‌گذار ارائه شده است. نماینده یا کارگزار، شواهدی از وضعیت مجوز فروشنده یا کارگزار، اظهارات شفاهی به سرمایه گذار توسط عامل یا کارگزار فروش، ارتباطات کتبی فروش و اثبات پرداخت هایی که سرمایه گذار برای خرید سرمایه گذاری انجام داده است.

همراه با اطلاعات یا نگرانی مبنی بر اینکه فرصت سرمایه گذاری آنگونه که سرمایه گذار معتقد است رفتار نمی کند، این منابع اطلاعاتی معمولاً پایه های اولیه اطلاعات برای ارزیابی اینکه آیا سرمایه گذار ادعایی برای جبران خسارت دارد یا خیر. اینکه یکی از اولین افرادی هستید که ادعای بازپرداخت را مطرح می کند، اغلب بهترین شانس را برای بیشترین مقدار بازیابی پولی ایجاد می کند.

ارتباطات فعال و نظارت

سرمایه گذار چگونه متوجه می شود که آیا ممکن است در سرمایه گذاری مشکلی وجود داشته باشد؟ اغلب اوقات، اگر سرمایه گذار در مورد مشکلی در مورد سرمایه گذاری در اخبار یا سایر رسانه های عمومی مطلع شود، ممکن است برای بازیابی کامل وجوه دیر شده باشد. بنابراین، سرمایه گذار باید در دریافت و بررسی هرگونه گزارش مالی و به روز رسانی پیشرفت از بنگاه تجاری جدید یا واحد اشتغال زایی کوشا باشد.

یادگیری در اولین زمان ممکن از هر مشکلی برای سرمایه گذار برای اقدام و تلاش برای بازیابی وجوه سرمایه گذاری شده حیاتی است.

اگرچه قوانین مربوط به محدودیت ایالتی و فدرال متفاوت است، اکثر ادعاهای بازپرداخت ضرر سرمایه گذاری مبتنی بر قانون را می توان پس از یک یا دو سال از تاریخ سرمایه گذاری منع کرد، مگر اینکه سرمایه گذار بتواند پس از آن دوره های زمانی دلایل خوبی برای تشکیل پرونده ارائه دهد. بنابراین، برای سرمایه گذار بسیار مهم است که ارتباطات مکرر با شرکت تجاری جدید را حفظ کند تا اطلاعات بیشتری را به صورت مکتوب به دست آورد.

اغلب، به‌روزرسانی‌های مالی در دسترس قرار نمی‌گیرند، زیرا قرارداد عملیاتی یا قرارداد مشارکت محدود شرکت تجاری جدید ارائه شده به سرمایه‌گذار با تفاهم‌نامه قرار دادن خصوصی، افشای منظم اطلاعات را پیش بینی نکرده است. اگر سرمایه گذار اطلاعاتی دریافت نکرد یا اخبار منفی دریافت کرد، سرمایه گذار باید در اسرع وقت با وکیل دادگستری خصوصی اوراق بهادار مشورت کند.

سرمایه گذاران می توانند از وکلای خصوصی برای کمک به بازیابی استفاده کنند

اگر فکر می‌کنید که مشکلی در سرمایه‌گذاری شما وجود دارد یا نمی‌توانید شرکت تجاری جدید را وادار کنید به درخواست‌های منطقی برای اطلاعات پاسخ دهد، بهترین منبع شما برای کمک به ارزیابی وضعیت خود، یک وکیل حقوقی اوراق بهادار EB-5 خواهد بود.

وب سایت هایی وجود دارند که برخی از وکلا را با این تخصص فهرست می کنند. یک وکیل خصوصی اوراق بهادار می تواند به شما کمک کند زیرا سازمان های دولتی ممکن است به درخواست شما واکنش نشان ندهند و به احتمال زیاد مستقیماً به بازیابی سرمایه شما کمک نخواهند کرد. اگر یک آژانس دولتی تحقیق کند، احتمال بیشتری دارد که ادعاهای خود را از طرف همه سرمایه گذاران در سرمایه گذاری پیگیری کند و اگر وجوهی بازیابی شده باشد، باید به طور مساوی با مقدار خالص وجوهی که باید توزیع شود، تقسیم کنید.

اگر وجوهی برای توزیع باقی مانده باشد، بسیاری از اوقات بازیابی سرمایه‌گذاران درصد کمی از مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه آنهاست. یک وکیل خصوصی می تواند فقط برای بازیابی وجوه شما استخدام شود، و اگر به اندازه کافی زودهنگام ادعایی را پیگیری کنید، ممکن است مبلغ بیشتری نسبت به زمانی که منتظر بمانید تا شکایت های دیگر توسط سرمایه گذاران دیگر مطرح شود، دریافت کنید.

با این حال، اگر تعدادی سرمایه گذار وجود داشته باشد، شاید بیش از بیست نفر، یک مدعی می تواند ادعا کند که از طرف همه سرمایه گذاران از شرکت تجاری جدید شکایت می کند. اگر این شکایت موفق شود که "اقدام طبقاتی" از طرف همه سرمایه گذاران مناسب باشد، وکلای مدافع شاکی می توانند درصدی از کل مبلغ بازیابی شده را به عنوان حق الزحمه خود دریافت کنند.

این روش تقسیم کارمزد می‌تواند در برخی موارد برای سرمایه‌گذاران مقرون‌به‌صرفه باشد، اما هر سرمایه‌گذار پس از پرداخت هزینه‌ها و هزینه‌های قانونی، به همان نسبت پرداختی را دریافت می‌کند، که اغلب مبلغ قابل‌توجهی کمتر از زمانی است که سرمایه‌گذار موفق به شکایت از خود شود. خود.

هزینه های مربوط به استفاده از وکیل

هزینه های پیگیری بازیابی وجوه شما بستگی به این دارد که چه کسی را استخدام می کنید و سبک توافق نامه هزینه ای که با وکیل توافق می کنید. چهار مدل هزینه اصلی وجود دارد: ساعتی، ساعتی محدود، ساعتی با هزینه موفقیت و هزینه احتمالی. اگر پرونده منجر به بازیابی وجه در مراحل اولیه پس از طرح دعوی در دادگاه شود، هزینه های ساعتی می تواند کمترین هزینه برای شما باشد.

هزینه‌های ساعتی نیز می‌تواند گران باشد و بسته به اینکه کدام شرکت حقوقی را انتخاب می‌کنید، هزینه‌های آزمایشی بر اساس هزینه ساعتی می‌تواند بیشتر از مقدار پولی باشد که از دست داده‌اید. ترتیبات پرداخت سقف ساعتی می‌تواند از زیاده‌روی هزینه‌های ساعتی جلوگیری کند، اما زمانی که سقف به دست می‌آید، ممکن است وکیل انگیزه چندانی نداشته باشد تا نسبت به شما تهاجمی باقی بماند. هزینه موفقیت ساعتی می تواند مفید باشد.

در این ترتیب، شما نرخ ساعتی تخفیفی را تا یک مقطع زمانی پرداخت می‌کنید و پس از آن درصدی از بازیابی وجوه را می‌پردازید که اغلب اوقات ممکن است بین 10 تا 20 درصد کارمزد پاداش باشد. این می تواند هزینه های کلی شما را پایین تر نگه دارد، اما ممکن است همچنان وکیل شما را تشویق کند که تهاجمی باقی بماند. هزینه های احتمالی اغلب به گونه ای تنظیم می شود که وکیل 20 تا 40 درصد از کل مبلغی را که بازیابی می کنید دریافت می کند.

مزیت این است که در صورت عدم بازیابی وجه نقد نیازی به پرداخت هزینه های قانونی ندارید. با این حال، وکیل در معرض خطر عدم دریافت حقوق است و بنابراین میزان حق الزحمه می تواند در برخی موارد برای همان مقدار کار انجام شده بیشتر از دستمزد ساعتی باشد. 

چگونه سرمایه گذاران از دولت ایالات متحده برای بازیابی استفاده می کنند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده یک آژانس فدرال با صلاحیت مدنی در امور مربوط به سرمایه گذاری است. این سازمان می‌تواند پرونده‌های مدنی را علیه افراد و شرکت‌هایی که قوانین اوراق بهادار فدرال را نقض می‌کنند، بررسی و طرح کند، به این معنی که می‌تواند به دنبال اعمال جریمه و گرفتن پول از متهمان باشد. شکایت از کمیسیون به این معنی نیست که شکایت شما را بررسی می کند زیرا سالانه هزاران انعام دریافت می کند و تنها درصدی از آنها را پیگیری می کند.

با این حال، گاهی اوقات جوایز پولی را به یک افشاگر می پردازد، زمانی که انعام او باعث شده است که آژانس پول نقد زیادی از متهم دریافت کند. برای ثبت شکایت رایگان افشاگر، به www.SEC.gov مراجعه کنید.

اداره تحقیقات فدرال یک سازمان تحقیقات جنایی است. این صلاحیت عمومی برای رسیدگی به بسیاری از انواع جرایم فدرال است و می تواند به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده شکایت کند. با این حال، به دلیل حجم زیادی از موارد گزارش شده به آژانس در هر سال، ممکن است شکایتی که انجام می شود مورد بررسی قرار نگیرد. برخلاف SEC، FBI از متهمان مرتبط با EB-5 تحقیق می کند تا آنها را به زندان بیاندازد.

در بسیاری از مواقع، مجازاتی که در تعقیب کیفری صادر می‌شود، شامل این است که متهم به قربانیان جرم جبران خسارت کند. با این حال، بسیاری از اوقات مبلغ استرداد هرگز توسط متهم پرداخت نمی شود. بنابراین، سرمایه گذار شکایت کننده به FBI اغلب به جای بازگرداندن وجوه، به دنبال مجازات متهم است. برای ارسال یک نکته به صورت رایگان، مراجعه کنید www.FBI.gov.

در صورت شکست پروژه با وضعیت ویزا چه اتفاقی می افتد؟ 

وضعیت یک I-526 معلق یا توانایی ارائه یک دادخواست I-829 در صورت شکست یک شرکت تجاری جدید تحت تأثیر قرار می گیرد. بسته به اینکه آیا I-526 قبل یا بعد از مشکل مالی پروژه مورد قضاوت قرار گرفته باشد، گزینه های مختلفی وجود دارد. اگر پروژه قبل از تأیید شکست خورده باشد، احتمالاً باید برای افشای جزئیات سرمایه گذاری جدید EB-5 که انتخاب کرده اید، دادخواست را اصلاح کنید.

این بدان معناست که شما باید به آخر خط برای سهمیه کشور خود در آن سال برگردید. اگر مورد قضاوت قرار گرفته اید و تأییدیه I-526 خود را دریافت کرده اید و می توانید نشان دهید که حداقل تعداد شغلی اجباری برای مدتی قبل از شکست ایجاد شده است، همچنان ممکن است تأییدیه I-829 خود را دریافت کنید. این نتایج به سیاست های خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده در زمان بروز مشکلات بستگی دارد و شما باید با وکیل مهاجرت خود مشورت کنید.

چگونه در صورت شکست آماده شویم

عملکرد و وضعیت سرمایه گذاری خود را هر چهار ماه یکبار بررسی کنید. شما نمی توانید به وکیل مهاجرت خود اعتماد کنید تا این کار را برای شما انجام دهد زیرا اکثر وکلای مهاجرت پس از ارائه دادخواست I-526 شما از وضعیت سرمایه گذاری شما آگاه نخواهند شد.

اگر پاسخی دریافت نکردید یا اطلاعاتی را که از شرکت تجاری جدید دریافت می‌کنید دوست ندارید، با یک وکیل دعاوی اوراق بهادار تماس بگیرید تا نگرانی‌های خود را بررسی کرده و ارزیابی کنید که آیا ادعای احتمالی دارید یا خیر. استخدام یک وکیل اوراق بهادار در ایالت یا شهری که پروژه در آن واقع شده است، مهم نیست، بلکه استخدام یک وکیل اوراق بهادار که در مسائل EB-5 متخصص است، مهم است.

چه سرمایه‌گذار از وکیل خصوصی استفاده کند یا منتظر باشد تا آژانس‌های دولتی ایالات متحده اقدام کنند، هر ادعایی که در دادگاه ارائه می‌شود معمولاً بیش از 18 ماه و شاید بیش از سه سال طول می‌کشد تا تعیین شود، بسته به اینکه متهم چقدر سخت و چه مدت طول می‌کشد. دعوا می کند و اینکه آیا هر یک از طرفین از تصمیم دادگاه نهایی تجدید نظر می کنند یا خیر. برنده شدن در یک دعوای مدنی در سیستم قضایی ایالات متحده تنها به این معنی است که دادگاه تشخیص داده است که بازنده پول - مبلغ قضاوت - را به برنده مدیون است.

اما اینکه بازنده بودجه لازم را برای پرداخت به برنده در آن زمان یا بعد از آن داشته باشد و اینکه آیا برنده می تواند محل وجوه را پیدا کند، تعیین می کند که آیا برنده پس از طرح دعوا پولی را پس می گیرد یا خیر. تسویه مصالحه زودهنگام اغلب به نفع سرمایه گذار است تا مقداری پول را بدون صرف هزینه های قانونی بیش از حد برگرداند و تلاش کند تسویه حساب یا مبلغ بیشتری را به دست آورد. این اغلب با اقدام اولیه شما برای طرح ادعا به دست می آید.

(توجه ویراستار: ترجمه های چینی ممکن است کمی با انتشار متفاوت باشد.)

راسل سی وایگل، سوم

Russell C. Weigel, III بیش از 25 سال تجربه در زمینه قانون اوراق بهادار دارد. در سال 2005، او شرکت حقوقی مستقر در میامی را تأسیس کرد، راسل سی وایگل، III، PA، و به عنوان رئیس شرکت خدمت می کند.

مشاهده نمایه کامل

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات نویسنده است و لزوماً بیانگر نظرات ناشر و کارکنان آن نیست. یا شرکت های وابسته به آن اطلاعات موجود در این وب سایت به عنوان اطلاعات عمومی در نظر گرفته شده است. این مشاوره حقوقی یا مالی نیست. مشاوره حقوقی یا مالی خاص فقط می تواند توسط یک متخصص دارای مجوز با آگاهی کامل از تمام حقایق و شرایط موقعیت خاص شما ارائه شود. قبل از شرکت در برنامه EB-5 باید با کارشناسان حقوقی، مهاجرتی و مالی مشورت کنید. تمام سوالاتی که پست می کنید در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. اطلاعات محرمانه را در سوال خود وارد نکنید.