مرحله 1: الزامات EB-5

توسط میچ وکسلر و کریستی انگو

بر اساس برنامه سرمایه گذار مهاجر EB-5اتباع خارجی می توانند با سرمایه گذاری در یک شرکت تجاری ایالات متحده، که برای ایجاد حداقل 10 شغل تمام وقت برای کارگران ایالات متحده استفاده می شود، برای اقامت دائم ایالات متحده درخواست دهند. بسته به محل پروژه EB-5، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز 800,000 دلار یا 1,050,000 دلار است. همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال سرمایه گذار EB-5 نیز واجد شرایط دریافت اقامت دائم ایالات متحده هستند.

"EB-5" به دسته ویزاهای اولویت پنجم مبتنی بر استخدام اشاره دارد. در ایالات متحده، راه های متعددی برای دریافت وضعیت ویزا و اقامت دائم یا موقت ایالات متحده وجود دارد.

الزامات اساسی EB-5:

1. متقاضی باید یک سرمایه گذار معتبر باشد.
2. بسته به محل پروژه EB-800,000، سرمایه گذاری حداقل 1,050,000 دلار یا 5 دلار است.
3. سرمایه EB-5 از منابع قانونی سرچشمه می گیرد، همانطور که در اسناد دقیق مشهود است.
4. سرمایه گذاری در معرض خطر EB-5 باید حداقل 10 شغل دائمی و تمام وقت برای کارگران واجد شرایط ایالات متحده در یک دوره دو ساله ایجاد کند که عموماً از تاریخی که متقاضی اقامت دائم مشروط دریافت می کند مشاهده می شود. و
5. متقاضی باید در مدیریت شرکت تجاری جدید، چه از طریق اعمال مسئولیت مدیریتی روزانه و چه از طریق تشکیل خط مشی، شرکت کند.

سرمایه گذار معتبر برای EB-5 به چه معناست؟

سرمایه گذار معتبر شخص یا نهادی است که مجاز به سرمایه گذاری در اوراق بهاداری است که در آن ثبت نشده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار. برای واجد شرایط شدن به عنوان یک سرمایه گذار معتبر، متقاضی باید یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

• متقاضی دارای دارایی خالص بیش از 1 میلیون دلار، به صورت جداگانه یا مشترک با همسر (به استثنای ارزش اقامت اولیه) است.
• متقاضی درآمد سالانه بیش از 200,000 دلار (یا 300,000 دلار در صورت ترکیب درآمد با همسر) در هر یک از دو سال تقویمی قبل به دست آورده است، با انتظار حفظ همان درآمد در سال جاری. یا
• متقاضی دارای گواهینامه های حرفه ای، نامگذاری یا اعتبار خاصی است.

به طور کلی هیچ محدودیت ملیت وجود ندارد - یک سرمایه گذار از هر کشوری ممکن است برای ویزای EB-5 درخواست دهد. همچنین محدودیت سنی رسمی وجود ندارد. یک خردسال زیر 18 سال واجد شرایط تبدیل شدن به یک سرمایه گذار EB-5 تحت قانون انتقال یکنواخت به خردسالان (UTMA) است. UTMA به یک خردسال اجازه می دهد تا هدیه ای مانند پول نقد را بدون سرپرست یا قیم دریافت کند. از طریق UTMA، یک فرد ممکن است وجوهی را به فرزند خردسال خود منتقل کند تا به کودک اجازه دهد سرمایه‌گذار اصلی در دادخواست EB-5 باشد.

حداقل سرمایه گذاری برای EB-5 چقدر است؟

حداقل سرمایه گذاری استاندارد EB-5 1,050,000 دلار است. اگر سرمایه گذاری در یک تعیین شده باشد منطقه اشتغال هدفمند ("TEA")، حداقل سرمایه مورد نیاز 800,000 دلار است. TEA به عنوان یک منطقه روستایی یا منطقه ای تعریف می شود که حداقل 150٪ از میانگین کشوری بیکاری بالایی را تجربه کرده است. 

La مقررات نوسازی برنامه سرمایه گذار مهاجر EB-5 («قانون نوسازی EB-5»)، که توسط وزارت امنیت داخلی («DHS») منتشر شد و در 21 نوامبر 2019 اعمال شد، نحوه تعیین TEA ها را تغییر داد. قانون مدرنیزاسیون EB-5 رویه دیرینه تعیین دولتی TEAها را حذف کرد و اختیار انحصاری برای واگذاری TEAها به DHS را محفوظ داشت. بر این اساس، درخواست‌های سرمایه‌گذار باید حاوی شواهد کافی باشد که نشان دهد مکان پروژه EB-5 با تعریف TEA مطابقت دارد تا برای آستانه سرمایه‌گذاری کاهش یافته واجد شرایط باشد. قانون نوسازی EB-5 همچنین نحوه جمع‌آوری سرشماری‌ها را برای واجد شرایط شدن به عنوان TEA با بیکاری بالا محدود می‌کند.

منبع بودجه برای برنامه های کاربردی EB-5

بزرگترین مانع برای بسیاری از متقاضیان اثبات منبع قانونی وجوه سرمایه گذاری EB-5 آنهاست. تجزیه و تحلیل منبع وجوه مستلزم آن است که متقاضی نشان دهد که سرمایه سرمایه گذاری خود، از جمله هرگونه هزینه اداری پرداخت شده به مراکز منطقه ای، از راه های قانونی به دست آمده است. علاوه بر این، متقاضی باید مسیر وجوه را از محل تحصیل تا زمانی که در بانک یا حساب امانی شرکت تجاری جدید واریز می‌شود، ردیابی کند.

نمونه هایی از منابع مشترک منابع مالی و اسناد عبارتند از:

• درآمد بالا: اگر سرمایه گذاری بر اساس ثروت انباشته باشد، متقاضی باید اظهارنامه حسابدار، صورتحساب بانکی و اظهارنامه مالیاتی حداقل 5 سال قبل را ارائه کند. صورت های بانکی متقاضی باید میزان انباشت سرمایه را در بازه زمانی مربوطه نشان دهد. متقاضی همچنین باید اشتغال خود را از طریق نامه های تأیید استخدام، قراردادهای کار، و سوابق حقوق و دستمزد اثبات کند.
• فروش دارایی: اگر سرمایه گذاری ناشی از فروش دارایی باشد، متقاضی باید معاملات مربوطه را جدا کرده و مدارک پشتیبان فروش را شامل شود (به عنوان مثال، رسیدها، قراردادها، دفتر سهام، اسناد، قراردادهای خرید، صورتحساب بانکی که دریافت درآمد را نشان می دهد). متقاضی باید مدرک بیشتری مبنی بر کسب اصلی دارایی داشته باشد.
• هدایا یا وام های شخصی: منبع قانونی وجوه هدیه باید نشان داده شود. سپس هدایا باید از اهداکننده تا گیرنده ردیابی شوند و شرایط هدیه باید در بیانیه تکمیلی توضیح داده شود. به طور مشابه، وام های شخصی مستلزم نشان دادن منبع قانونی است. به طور محافظه کارانه، وام باید توسط دارایی های شخصی وام گیرنده تضمین شود.
• وام یا توزیع سود شرکت: اگر وجوه سرمایه گذاری از یک شرکت نشأت می گیرد، متقاضی باید عملیات تجاری و مالی شرکت (مثلا اسناد تشکیل کسب و کار، صورت های مالی شرکت و سوابق مالیاتی، و قراردادهای تجاری و فاکتورها) را اثبات کند. همچنین مهم است که مشخص شود که شرکت توزیع سود یا وام را مجاز کرده است و این توزیع سود یا وام بر اساس سود سهام متقاضی در شرکت است.

مرکز منطقه ای EB-5 یا گزینه سرمایه گذاری مستقیم EB-5؟

دو گزینه برای سرمایه گذاری EB-5 وجود دارد: 1) سرمایه گذاری مستقیم یا 2) سرمایه گذاری مرکز منطقه ای. سرمایه گذاری های مرکز منطقه ای به طور قابل ملاحظه ای محبوب تر از سرمایه گذاری های مستقیم هستند. برای نشان دادن، برای سال مالی 2019، 414 سرمایه گذاری مستقیم EB-5 و 9,064 سرمایه گذاری مرکز منطقه ای EB-5 وجود داشت.

سرمایه‌گذاری مستقیم EB-5 برای سرمایه‌گذاری که می‌خواهد مالکیت و مشارکت مستقیم در عملیات شرکت تجاری جدید را داشته باشد، مناسب‌تر است. سرمایه گذار باید در شیوه های تجاری به خوبی آشنا باشد، زیرا این گزینه به زمان و تلاش بیشتری نیاز دارد. سرمایه گذار همچنین باید یک طرح تجاری تدوین کند که ایجاد ده شغل تمام وقت برای کارگران واجد شرایط ایالات متحده را طی دو سال پس از تبدیل شدن به یک اقامت دائم قانونی مشروط پیش بینی کند. یک کارگر واجد شرایط ایالات متحده یک شهروند ایالات متحده، مقیم دائم قانونی، پناهنده یا پناهنده است. مشاغل ایجاد شده برای کارگران غیرمهاجر یا اعضای خانواده متقاضی واجد شرایط نیستند.

متقاضی می تواند در عوض سرمایه گذاری در یک پروژه مرکز منطقه ای را انتخاب کند. یک مرکز منطقه ای یک نهاد تجاری است که توسط USCIS تعیین شده است که سرمایه گذاری های خارجی EB-5 را در یک منطقه مطابق با چارچوب تصمیم گیری قانونی، نظارتی و پیشین EB-5 هماهنگ می کند.

سرمایه‌گذاری مرکز منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است که به جای مدیریت فعالیت‌های روزانه کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری عمدتاً غیرفعال سهام را ترجیح می‌دهد. بزرگترین جذابیت سرمایه گذاری مرکز منطقه ای به ایجاد شغل مربوط می شود. برای برآورده کردن ده شغل تمام وقت لازم، مرکز منطقه ای مجاز است نه تنها مشاغل ایجاد شده مستقیماً توسط پروژه EB-5، بلکه همه مشاغل غیرمستقیم یا القایی ایجاد شده در نتیجه پروژه را نیز شمارش کند. پروژه های EB-5 که توسط یک مرکز منطقه ای حمایت می شود، ایجاد شغل را با کمک یک اقتصاددان محاسبه می کند که با استفاده از روش های اقتصادی یا آماری خاص گزارشی را تهیه می کند. در مقابل، با سرمایه گذاری مستقیم EB-5، تنها مشاغلی که مستقیماً توسط کسب و کار ایجاد می شود، ممکن است در ده مورد نیاز ایجاد شغل لحاظ شوند و باید از طریق سوابق کسب و کار و حقوق و دستمزد نشان داده شوند.

هزینه های مرتبط EB-5

La سرمایه گذاری EB-5 یک سرمایه گذاری سهام است که باید برای یک دوره زمانی که توسط مقررات EB-5 و توافقنامه های پروژه تعریف شده است، حفظ شود. برنامه این است که پروژه پس از برآورده شدن شرایط خاص، سرمایه سرمایه گذاری را بازگرداند.

هزینه USCIS برای ثبت فرم اولیه I-526، درخواست مهاجرت توسط سرمایه گذار بیگانه، 3,675 دلار است. برای حذف شرایط اقامت مشروط متقاضی، متقاضی باید فرم I-829، درخواست سرمایه گذار برای حذف شرایط وضعیت اقامت دائم را در طی ماه های 21 تا 24 دوره دو ساله کارت سبز مشروط متقاضی ارائه دهد. هزینه تشکیل پرونده USCIS برای دادخواست I-829 3,750 دلار است. هزینه های بایگانی USCIS ممکن است تغییر کند. 

مراکز منطقه ای معمولاً هزینه اداری برای مدیریت بودجه پروژه EB-5 دریافت می کنند. هزینه های اداری در مراکز و پروژه های منطقه ای متفاوت است، اما معمولاً در محدوده 50,000 دلار است.

EB-5 Visa Cap و Retrogression

هر سال مالی، 7.1 درصد از کل ویزاهای مبتنی بر اشتغال، تقریباً 10,000 ویزا، به سرمایه گذاران خارجی EB-5 اختصاص می یابد. این منجر به صدور تقریباً 3,000 ویزا در سال برای سرمایه گذاران EB-5 می شود، زیرا ویزاهایی که به اعضای خانواده اختصاص داده می شود در تعداد ویزاهای سالانه حساب می شوند.

از ویزاهای اختصاص داده شده به EB-5، بیش از 7 درصد برای هیچ کشوری در دسترس نیست. ویزا به کشور محل تولد متقاضی تعلق می گیرد و نه کشور شهروندی. با این حال، شرایط خاصی وجود دارد که در آن متقاضی می تواند ویزای خود را به سهمیه کشور دیگری شارژ کند. این مفهوم "قابلیت شارژ متقابل" نامیده می شود. ممکن است یک همسر به کشور محل اتهام همسرش متهم شود. علاوه بر این، ممکن است یک فرزند خردسال به کشوری که هر یک از والدین قابل پرداخت هستند، متهم شود. 

زمانی که تعداد اقامت مبتنی بر EB-5 به متقاضیان یک کشور خاص از تعداد ویزای موجود بیشتر شد، متقاضیان باید منتظر بمانند تا شماره ویزا در دسترس باشد. تاریخ تشکیل پرونده به تاریخ اولویت تبدیل می شود که برای تعیین در دسترس بودن ویزا استفاده می شود. کشورهایی مانند سرزمین اصلی چین و ویتنام، که در آنها برنامه EB-5 وسیله ای بسیار محبوب برای اقامت دائم ایالات متحده است، در حال حاضر با کمبود شدید ویزا مواجه هستند.

کنگره بارها هدف قرار داده است عقب ماندگی ویزای EB-5 به عنوان زمینه ای برای اصلاح. تعدادی از تغییرات بالقوه قوانین برای رسیدگی به افزایش شدید ویزاهای عقب افتاده پیشنهاد شده است. راه‌حل‌های پیشنهادی شامل افزایش تعداد ویزای موجود، حذف سهمیه‌های هر کشور، و شمارش تنها سرمایه‌گذار اصلی در برابر محدودیت سالانه ویزا است.   

جدول زمانی ویزای EB-5

مدت زمان از شروع فرآیند EB-5 تا دریافت ویزا در بین متقاضیان بسیار متفاوت است. با توجه به عقب نشینی ویزا، بزرگترین عامل موثر بر جدول زمانی EB-5 کشور محل تولد متقاضی است.

متوسط ​​زمان آماده سازی برای دادخواست I-526 بسته به پیچیدگی سناریوی منبع وجوه متقاضی بین دو تا هشت هفته است. زمانی که دادخواست I-526 ثبت شد، زمان تخمینی پردازش USCIS بین 35 تا 52.5 ماه است. USCIS رسیدگی به دادخواست های I-526 را بر اساس در دسترس بودن ویزا در اولویت قرار می دهد. متقاضیانی که پردازش I-526 را به‌طور غیرمنطقی با تأخیر مواجه می‌کنند، ممکن است برای مانداموس درخواست کنند. دادنامه برای مانداموس یک دعوای حقوقی است که در دادگاه فدرال برای وادار کردن USCIS به قضاوت در مورد دادخواست طولانی مدت در انتظار انجام شده است.  

پس از تایید دادخواست I-526 و دریافت شماره ویزا، متقاضی می تواند برای ویزا به کنسولگری یا سفارت ایالات متحده در خارج از کشور درخواست دهد. پردازش عادی کنسولی تقریباً شش ماه طول می کشد، اما مصاحبه و صدور ویزا در حال حاضر انجام می شود به دلیل همه گیری COVID-19 به تعویق افتاد. اگر متقاضی به طور قانونی در ایالات متحده باشد، می تواند بدون خروج از کشور برای تنظیم وضعیت خود اقدام کند. تعدیل وضعیت ممکن است 6 تا 24 ماه طول بکشد، اما متقاضی می تواند درخواست دهد و مجوز استخدام و سفر را در عرض چند ماه دریافت کند. متقاضی در ابتدا گرین کارت مشروط دو ساله دریافت خواهد کرد. همانطور که در بالا ذکر شد، ظرف سه ماه قبل از انقضای گرین کارت مشروط، متقاضی باید فرم I-829 را برای حذف شرایط و دریافت گرین کارت دائمی و ده ساله ارسال کند. زمان رسیدگی فعلی USCIS برای دادخواست I-829 از 33 تا 54 ماه است. متقاضی تا زمان رسیدگی به دادخواست I-829 در وضعیت اقامت دائم قانونی باقی خواهد ماند. زمان پردازش USCIS در معرض تغییر است.

در مورد مرحله بعدی در فرآیند EB-5 بخوانید: نحوه انتخاب پروژه EB-5