مرحله 5: درخواست I-526 درخواست و پردازش درخواست

نوشته جنیفر هرمانسکی

الزامات دادخواست I-526

 برای سرمایه گذارانی که از طریق برنامه EB-5 به دنبال اقامت دائم قانونی هستند، اولین گام در این فرآیند این است که فرم فایل I-526، دادخواست مهاجرت برای کارآفرین بیگانه، همراه با شواهد همراه در حمایت از الزامات برنامه با USCIS. USCIS با بررسی این معیارها، دادخواست های I-526 را ارزیابی و داوری می کند:

الف. یک شرکت تجاری جدید تأسیس شده است

یک سرمایه گذار EB-5 باید در یک تجارت جدید سرمایه گذاری کند. بر اساس این قانون، این به معنای کسب و کاری است که در ایالات متحده تشکیل شده است، از جمله هر فعالیت انتفاعی که پس از 29 نوامبر 1990 ایجاد شده است و به تجارت قانونی می پردازد. به طور کلی دو نوع پرونده EB-5 وجود دارد: موارد "مستقیم"، که در آن سرمایه گذار کسب و کار خود را باز می کند و راه اندازی می کند، و حداقل 10 کارگر تمام وقت استخدام می کند، و سپس موارد "مرکز منطقه ای"، که در آن سرمایه گذار در آن سرمایه گذاری می کند. یک صندوق با دیگر سرمایه گذاران EB-5، و سپس صندوق وام یا سرمایه گذاری سهام را در یک پروژه می دهد، که سپس از طرف سرمایه گذار مشاغل ایجاد می کند.

در زمینه مرکز منطقه ای، بنگاه تجاری جدید صندوقی است که بیگانگان در آن سرمایه گذاری می کنند - این مانند یک صندوق سرمایه گذاری مشترک است که سرمایه گذاری را ادغام می کند، با این تفاوت که سرمایه گذاری انجام شده متنوع نیست و همه وجوه به طور کلی وام داده می شوند یا در یک پروژه به منظور ایجاد سرمایه گذاری می شوند. شغل ها. معمولاً، صندوق به شکل یک شرکت مشارکت محدود یا شرکت با مسئولیت محدود است که درآمدهای EB-5 را به یک شخص حقوقی دیگر («شخصیت ایجاد شغل» یا «JCE») وام داده یا سرمایه‌گذاری می‌کند. در زمینه مرکز مستقیم و غیرمنطقه‌ای، شرکت تجاری جدید کسب‌وکاری است که متقاضی در آن سرمایه‌گذاری می‌کند و کسب‌وکاری است که برای کارگران ایالات متحده شغل ایجاد می‌کند.

B. EB-5 سرمایه گذاری مقدار لازم سرمایه

دادخواست EB-5 باید با شواهدی مبنی بر اینکه متقاضی حداقل سرمایه لازم را سرمایه گذاری کرده است، پشتیبانی شود. الزامات متعددی در این مورد وجود دارد: (1) میزان سرمایه گذاری. و (2) چه چیزی "سرمایه" را تشکیل می دهد.

1. چه مقدار پول باید سرمایه گذاری شود؟

در 21 نوامبر 2019، USCIS قوانین جدیدی را وضع کرد که حداقل میزان سرمایه گذاری لازم برای واجد شرایط بودن برای کارت سبز EB-5 را افزایش داد. در زمینه مرکز منطقه ای، اگر پروژه ایجاد مشاغل در یک "منطقه اشتغال هدفمند" باشد، حداقل میزان سرمایه گذاری 900,000 دلار است.[1] در زمینه سرمایه گذاری مستقیم، اگر شرکت تجاری جدید، خود کسب و کار، در یک "منطقه اشتغال هدفمند" باشد، حداقل میزان سرمایه گذاری 900,000 دلار است.[2] از ماه می 2022، مبلغ سرمایه گذاری 800,000 دلار در یک TEA و 1,050,000 دلار در جاهای دیگر است.

A "منطقه اشتغال هدفمند" یا عبارت است از: (1) منطقه ای با بیکاری بالا که حداقل 150 درصد از نرخ بیکاری کشور را دارد. یا (2) یک منطقه روستایی. برای درخواست‌های I-526 که در تاریخ 21 نوامبر 2019 یا بعد از آن ثبت شده‌اند (در حال حرکت به جلو، هیچ دادخواستی از قوانین قدیمی بهره‌مند نخواهد شد)، یک درخواست‌کننده EB-5 باید یکی از این موارد را نشان دهد:

• TEA روستایی - داده‌های بیکاری برای منطقه آماری کلانشهری مربوطه (MSA)، شهرستان خاص در یک MSA، شهرستانی که یک شهر یا شهرستان با جمعیت 20,000 یا بیشتر در آن قرار دارد، یا شهر یا شهرستان با جمعیت 20,000 یا بیشتر که خارج از MSA است.[3]or
• یک منطقه با بیکاری بالا (متداول ترین) - گروهی از مناطق سرشماری که دارای نرخ بیکاری حداقل 150 درصد از نرخ بیکاری کشور هستند.[4]این منطقه باید شامل مسیر سرشماری یا سرشماری(های) پیوسته ای باشد که شرکت تجاری جدید اساساً در آن تجارت می کند، و همچنین ممکن است شامل هر یک یا همه مناطق سرشماری مستقیماً در مجاورت آن سرشماری(های) باشد.[5] میانگین موزون نرخ بیکاری برای گروه مناطق سرشماری بر اساس معیار اشتغال نیروی کار برای هر سرشماری حداقل 150 درصد میانگین نرخ بیکاری کشور است.[6]

مقررات نهایی جدید که برای همه درخواست‌های I-526 ارسال شده به USCIS در تاریخ 21 نوامبر 2019 یا پس از آن اعمال می‌شود، چندین جنبه از TEAs را تغییر داده است: (1) تعریف آنچه را که واجد شرایط «روستایی» است تغییر داده است. (2) میزان سرشماری‌هایی را که می‌توان در یک منطقه پر بیکاری TEA گنجاند، تغییر داد، زیرا فقط بخش سرشماری پروژه و بخش‌های مستقیم مجاور آن را می‌توان گنجاند. و (3) ایالت ها دیگر نمی توانند مناطق پر بیکاری را تعیین کنند. در عوض، USCIS اکنون تمام تصمیمات TEA را به عنوان بخشی از تعیین دادخواست I-526 انجام می دهد.

اگر شرکت تجاری جدید (در زمینه مستقیم) یا پروژه (در زمینه مرکز منطقه ای) خارج از یک منطقه شغلی هدف قرار گرفته باشد، حداقل مقدار سرمایه گذاری 1,050,000 دلار است.

2. EB-5 Capital چیست؟ آیا فقط پول نقد است؟

بر اساس USCIS، EB-5 "سرمایه" شامل وجه نقد، تجهیزات، موجودی، سایر اموال مشهود، معادل های نقدی، و بدهی های تضمین شده توسط دارایی های تحت مالکیت سرمایه گذار مهاجر، مشروط بر اینکه سرمایه گذار مهاجر شخصا و اساساً مسئول باشد، و دارایی های شرکت تجاری جدید که دادخواست بر اساس آن استوار است. برای تضمین هیچ یک از بدهی ها استفاده نمی شود. [7] تمام سرمایه باید به ارزش بازار منصفانه به دلار آمریکا ارزیابی شود.

برای اکثر سرمایه گذاران EB-5، آنها پول نقد را در شرکت تجاری جدید سرمایه گذاری می کنند. برای همه دادخواست‌های مرکز منطقه‌ای، عموماً سرمایه‌گذاران EB-5 وجه نقد را - که از یک منبع قانونی به دست می‌آیند - به حساب شرکت تجاری جدید منتقل می‌کنند (و اغلب اوقات یک حساب امانی باید تا زمان ثبت درخواست I-526 در USCIS نگهداری شود. ). با این حال، در زمینه مستقیم، امکان سرمایه گذاری انواع دیگری از سرمایه، مانند اموال غیرمنقول یا تجهیزاتی که به نام شرکت تجاری جدید منتقل می شود، وجود دارد. در این مثال، سرمایه‌گذار وظیفه دارد ارزش بازار منصفانه دارایی را که به شرکت تجاری جدید کمک می‌کند نشان دهد، اما این انتقال‌ها را می‌توان سرمایه در نظر گرفت. به عنوان مثال، 1,000,000 دلار املاک و مستغلات منتقل شده به شرکت تجاری جدید به اضافه 800,000 دلار پول نقد با هم می تواند یک سرمایه گذاری 1,800,000 دلاری باشد.

در مثال رایج دیگری، سرمایه گذاران اغلب نمی خواهند از تمام پول نقد خود برای سرمایه گذاری EB-5 استفاده کنند. گاهی اوقات، آنها می خواهند با گرفتن وام و استفاده از وام برای انجام سرمایه گذاری EB-5، ارزش اموال غیرمنقول را در خارج از کشور کسب کنند. این کار تا زمانی که به درستی انجام شود جایز است. یک سرمایه گذار می تواند وام بگیرد و از درآمد حاصل از سرمایه گذاری EB-5 استفاده کند، اما سرمایه گذار مهاجر باید نشان دهد:

• مسئولیت شخصی و اولیه برای بدهی؛ 
• بدهی با دارایی هایی که سرمایه گذار مهاجر در اختیار دارد تضمین می شود. و
• دارایی های شرکت تجاری جدید برای تضمین هیچ یک از بدهی ها استفاده نمی شود.[8]

به طور کلی، معنای این امر برای سرمایه گذاران این است که: (1) شما می توانید برای سرمایه گذاری EB-5 وام بگیرید و سپس درآمد نقدی حاصل از وام را انتقال دهید. (2) وام باید یک وام کاملاً تضمین شده توسط دارایی های سرمایه گذار باشد، بنابراین باید یک وام مسکن به وضوح ثبت شده در نتیجه وام وجود داشته باشد، حتی اگر وام در خارج از کشور گرفته شود. (3) سرمایه گذار باید ارزش املاک را از طریق ارزیابی نشان دهد تا نشان دهد که ارزش ملک از ارزش وام بیشتر است. سرمایه گذار باید نشان دهد که وثیقه خود او بدهی را تضمین می کند. با این حال، اگر ملک مشترکاً با همسر باشد، اشکالی ندارد. اگر ملک به طور مشترک با طرف دیگری در سهام مساوی مانند سرمایه گذار و والدین آنها در تملک باشد، در این صورت نمی توان از ارزش قسمت اصلی ملک برای تضمین وام (فقط از قسمت سرمایه گذار استفاده کرد) تحت شرایط فعلی استفاده کرد. سیاست USCIS در حالی که شکایتی در مورد این سیاست وام "تامین" وجود داشت، این سیاست هنوز در دفترچه راهنمای سیاست USCIS ظاهر می شود، و بنابراین، این احتمال وجود دارد که USCIS همچنان این استاندارد را در موارد جدید اعمال کند. اساساً، عواید وام می تواند برای سرمایه گذاری استفاده شود، اما وام باید به طور کامل توسط دارایی های خود سرمایه گذار (نه دارایی به نام شخص ثالث) تضمین شود و درخواست کننده این مسئولیت را دارد که ارزش بازار منصفانه دارایی را نشان دهد. قرض.

3. سرمایه گذاری "در معرض خطر" چیست؟

USCIS انتظار دارد وجوه سرمایه گذار به طور غیر قابل برگشت به شرکت متعهد شود. وجوه باید "در معرض خطر" باشد و توسط شرکت تجاری جدید برای ایجاد اشتغال استفاده شود. بنابراین، سرمایه گذاری "در معرض خطر" چیست؟ نیاز؟

اساسنامه و مقررات EB-5 سرمایه گذار را ملزم به انجام یک سرمایه گذاری "در معرض خطر" می کند.[9] به طور کلی، قانون سرمایه‌گذار را ملزم می‌کند که «نیاز سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای را حفظ کند و به طور مداوم آن را در طول دو سال اقامت دائم مشروط حفظ کند». بنابراین، سرمایه گذار نمی تواند 800,000 دلار یا 1,050,000 دلار سرمایه گذاری خود را توسط شرکت تجاری جدید در طول دو سال اقامت دائم مشروط بازپرداخت کند. 

در یک تصمیم مهم پرونده EB-5، موضوع ایزومی,[10] دولت در مورد الزامات "در معرض خطر" توضیح بیشتری داد و قوانین زیر را از جمله موارد دیگر تشریح کرد:

• اگر شرکت تجاری جدید یک شرکت هلدینگ باشد، باید کل سرمایه مورد نیاز در اختیار کسب و کار(هایی) که بیشترین مسئولیت را برای ایجاد شغلی که دادخواست بر اساس آن است، قرار گیرد.
• وجوه ذخیره ای که برای اهداف ایجاد شغل در دسترس قرار نمی گیرند را نمی توان سرمایه در معرض خطر به منظور ایجاد بازده سرمایه در معرض خطر در نظر گرفت.

اینها موضوع ایزومی قوانین توضیح می‌دهند که در مدل سرمایه‌گذاری مرکز منطقه‌ای، کل مبلغ سرمایه‌گذاری باید تحت وام یا قرارداد سرمایه‌گذاری از شرکت تجاری جدید به پروژه برای استفاده در پروژه EB-5 پرداخت شود و وجوه در داخل تجاری جدید ذخیره شود. شرکت "در معرض خطر" در نظر گرفته نخواهد شد. هزینه های اداری پرداخت شده سرمایه محسوب نمی شود. 

همچنین، USCIS اخیراً دستورالعمل جدیدی صادر کرده است مبنی بر اینکه وقتی وام EB-5 سررسید می‌شود و به شرکت تجاری جدید بازپرداخت می‌شود، وجوه EB-5 باید در پروژه جدیدی برای پیشبرد فعالیت تجاری در محدوده مرکز منطقه‌ای «تخصیص مجدد» شود. اگر سرمایه گذاران به پایان گرین کارت مشروط دو ساله خود نرسیده باشند. به این ترتیب، پس از بلوغ سرمایه گذاری اولیه و پس از ایجاد همه مشاغل توسط اولین پروژه، شرکت تجاری جدید ممکن است مجبور به سرمایه گذاری اضافی در پروژه های جدید شود.[11] سرمایه گذاران EB-5 باید با وکلای خود بحث کنند که چگونه استقرار مجدد ممکن است بر جدول زمانی سرمایه گذاری آنها تأثیر بگذارد. 

ج. منبع قانونی سرمایه EB-5

"منبع قانونی بودجه" یک نیاز بسیار مهم برای دادخواست I-526 است. وجوه مورد استفاده برای سرمایه گذاری EB-5 باید به طور قانونی در ایالات متحده یا خارج از کشور به دست آید.[12] سرمایه گذار باید منبع کامل سرمایه گذاری 800,000 دلاری یا 1,050,000 دلاری را نشان دهد (که معمولاً به عنوان "منبع وجوه" نامیده می شود) و سپس آن وجوه را از سرمایه گذار خارج از کشور به شرکت تجاری جدید ردیابی کند (که معمولاً به عنوان "مسیر وجوه" شناخته می شود. ). 

منبع مورد نیاز وجوه

منابع متداول وجوه عبارتند از درآمدهای حقوق، توزیع از مشاغل یا سرمایه گذاری ها، فروش اموال، رهن دارایی های شخصی متعلق به سرمایه گذار، یا هدایای اشخاص ثالث. اگر سرمایه‌گذار هدیه‌ای را به‌عنوان منبع وجوه دریافت کند، شخصی که هدیه می‌دهد باید به طور کامل وجوه خود را که در نهایت تبدیل به سرمایه‌گذاری شده است، ردیابی کند. وجوهی که در ایالات متحده در حالی که سرمایه گذار خارج از وضعیت بود به دست آمده یا به دست آمده است، قانونی به حساب نمی آید. 

USCIS عموماً از سرمایه گذار می خواهد که منبع قانونی سرمایه سرمایه گذاری و همچنین هرگونه هزینه اداری که توسط پروژه EB-5 بیش از 800,000 دلار یا 1,050,000 دلار دریافت می شود را مستند کند. اگرچه هزینه اداری آنطور که توسط 8 CFR §204.6(e) تعریف شده است سرمایه نیست، USCIS به طور معمول اسنادی را در مورد منبع قانونی آن درخواست می کند.

به طور کلی، جزئیات شدید در مورد منبع بودجه مورد نیاز است. وکیل و سرمایه گذار باید یک روایت جامع با نمایشگاه های جدول بندی شده ایجاد کنند تا به USCIS توضیح دهند که دقیقا چگونه وجوه به طور قانونی به دست آمده است. در زیر چند نکته مهم برای منابع مالی رایج آورده شده است:

• مقررات مستلزم اثبات پنج سال اظهارنامه مالیاتی تحت 8 CFR §204.6(j)(3)(ii). بهترین روش برای به دست آوردن مدرکی مبنی بر ثبت مالیات بر درآمد از همه حوزه های قضایی است که سرمایه گذار مشمول مالیات بوده است. اگر سرمایه‌گذار مالیات بر درآمد را ثبت نکرده است، مدرکی برای عدم نیاز به تشکیل پرونده به دست آورید. حتی اگر این مقررات می گوید که فقط پنج سال اظهارنامه مالیاتی ارائه می کند، USCIS به طور معمول از گذشته بسیار دورتر، بسته به منبع وجوه ارائه شده، درخواست اظهارنامه مالیاتی می کند.
• اگر سرمایه گذار یک قطعه ملک یا دارایی را برای سرمایه گذاری بفروشد (واقعی یا غیر واقعی) یا سرمایه گذار وامی را به دست آورد که توسط دارایی واقعی خود تضمین شده است، سرمایه گذار باید نحوه دستیابی سرمایه گذار به ملک یا دارایی را مستند کند. سرمایه گذار و وکیل باید به جایی برگردند که سرمایه گذار برای خرید ملک یا دارایی وجوه دریافت کرده است.
• اگر منبع سرمایه سرمایه گذار از پس انداز در طول زمان باشد، بهترین روش ارائه حداقل پنج سال صورت حساب بانکی است که نشان دهنده انباشت ثروت در طول زمان است. این را با اسنادی از نحوه انباشت ثروت سرمایه‌گذار، مانند اوراق دستمزد، اثبات پاداش، اثبات درآمد اجاره و غیره همراه کنید.
• اگر منبع سرمایه سرمایه‌گذار از کسب و کار او است، محل کسب و کار، کاری که انجام می‌دهد را مستند کنید، کپی‌هایی از اظهارنامه مالیاتی آن را ثبت کنید و به USCIS نشان دهید که سرمایه‌گذار صاحب یک کسب‌وکار بادوام و عملیاتی است. USCIS اغلب می پرسد که سرمایه گذار برای اولین بار چه مقدار مصرف کرده است، و برای شواهدی در مورد منبع وجوه مورد استفاده برای راه اندازی شرکت، حتی اگر آن شرکت چندی پیش راه اندازی شده باشد.
• اگر سرمایه‌گذار برای منبع سرمایه‌گذاری در مقابل خانه یا دارایی خود وام می‌گیرد، مطمئن شوید که وام با اموال شخصی سرمایه‌گذار مطابق با شرح بالا وثیقه است. این بیشتر زمانی اتفاق می افتد که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در محل اقامت خود وام مسکن می گیرد. متقاضی باید شواهدی ارائه دهد که نشان دهد وام با بهره مالکیت سرمایه گذار در خانه تضمین شده است. USCIS الگویی برای انکار وام های بدون وثیقه دارد، زیرا معتقد است که چنین وام هایی برای سرمایه گذار «مسئولیت اولیه و شخصی» ایجاد نمی کنند و بنابراین، چنین وامی «سرمایه» محسوب نمی شود.
• اگر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری EB-5 از یکی از دوستان یا اعضای خانواده هدیه‌ای دریافت کند، متقاضی باید منبع هدیه را با همان سطح از جزئیات مستند کند که گویی مستقیماً از طرف سرمایه‌گذار می‌آید. اگر مالیات هدیه اخذ شده است، شواهدی از نحوه پرداخت آن ارائه دهید.

مسیر مورد نیاز وجوه

علاوه بر منبع وجوه، سرمایه گذار باید ثابت کند که "مالک قانونی" سرمایه سرمایه گذاری شده است.[13] به طور کلی، این بدان معنی است که سرمایه‌گذار باید «مسیر وجوه» را با استفاده از صورت‌حساب‌های بانکی مستند کند تا ثابت کند که سرمایه‌گذاری با وجوه خود سرمایه‌گذار مهاجر انجام شده است.[14] اگر سؤالی از مالک وجوهی که برای سرمایه‌گذاری منتقل شده است وجود داشته باشد، USCIS درخواستی برای شواهد درباره مالک قانونی وجوه صادر می‌کند. 

چند نکته مهم وجود دارد:

1. اگر سرمایه‌گذار منابع قانونی خود را به حساب بانکی یا از حساب بانکی که در آن شخص ثالثی نیز وجود دارد، منتقل می‌کند، به طور کلی، طرف مقابل باید تأیید کند که تمام وجوه مورد استفاده از طرف سرمایه‌گذار است.
2. اگر هدیه ای منبع وجوه است، همیشه باید یک سوگندنامه هدیه وجود داشته باشد تا نشان دهد شخصی که هدیه را داده است وجوه را آزادانه به سرمایه گذار داده تا سرمایه گذار از آن استفاده کند، در غیر این صورت USCIS می تواند ادعا کند که وجوه اموال قانونی سرمایه گذار نیست.

برای ردیابی وجوه سرمایه گذاری از سرمایه گذار به شرکت تجاری جدید (یا حساب سپرده در صورت وجود)، سرمایه گذار باید هر انتقال سیمی، برداشت وجه نقد، و بررسی کند که بخشی از معامله بوده است، به خصوص اگر وجوه از طریق چندین حساب در جریان بوده است. راه به حساب ایالات متحده از شرکت تجاری جدید. USCIS مکرراً مدرک می‌خواهد مبنی بر اینکه 800,000 دلار یا 1,050,000 دلاری که به دست آمده دقیقاً همان پولی است که به حساب نماینده امانی یا شرکت تجاری جدید وارد شده است.

در بسیاری از کشورها، قوانین محلی وجود دارد که خرید دلار آمریکا را ممنوع می‌کند، مقدار خرید دلار آمریکا را محدود می‌کند، یا باید مجوزهای خاصی را قبل از خرید دلار دریافت کرد و سپس به خارج از کشور و به ایالات متحده انتقال داد. . این محدودیت‌های ارزی در کشورهایی که پول محلی در آن‌ها ناپایدار است، برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر پول محلی رایج است. اگر سرمایه گذار از کشوری باشد که در آن محدودیت های ارزی وجود دارد، سرمایه گذار مهاجر چالش های بیشتری با USCIS خواهد داشت.

اگر قوانین محلی قبل از خرید دلار آمریکا و سپس انتقال آن به ایالات متحده، مانند آفریقای جنوبی، نیاز به تأیید دولت داشته باشد، سرمایه‌گذار باید این تأیید را از قبل دریافت کند و آن تأییدیه را در دادخواست I-526 لحاظ کند. 

فراتر از تایید دولت، برخی کشورها مقدار دلار آمریکا را که می توان هر سال مبادله و سپس انتقال داد را محدود می کند. چین، ویتنام، نیجریه و هند، همه کشورهایی که تعداد زیادی متقاضی EB-5 دارند، محدودیت هایی در میزان دلار آمریکا قابل خرید در سال دارند. برای کشورهایی که ممکن است خرید دلار آمریکا غیرممکن یا غیرعملی باشد و سپس آن وجوه را از طریق کانال‌های بانکی عادی به ایالات متحده منتقل کند، سرمایه‌گذار باید قبل از انجام هر گونه انتقال، از وکیل مهاجرت خود مشاوره بگیرد تا مطمئن شود که اسناد کافی می‌تواند ارائه شود. برای برآوردن الزامات USCIS. 

در این کشورها، برای برخی از سرمایه گذاران EB-5 معمول است که برای خرید دلار آمریکا برای سرمایه گذاری، با شخص ثالث وارد مبادله ارزی می شوند. این شخص ثالث ممکن است یک صرافی مجاز باشد یا نباشد. اینها معمولاً به عنوان "سوآپ ارز" شناخته می شوند. و در حالی که این روش‌های رایج انتقال در سراسر جهان هستند، اما همیشه توسط USCIS در چارچوب درخواست‌های I-526 پذیرفته نمی‌شوند. 

در مبادله ارز معمولی EB-5، یک فرد وجوه را به ارز محلی به شخص ثالث (یک نهاد یا یک شخص حقیقی) منتقل می کند. سپس شخص ثالث مبلغی معادل وجوه به دلار آمریکا را به حساب سرمایه گذار منتقل می کند. سرمایه گذار آن دلارهای آمریکا را می گیرد و از آنها برای سرمایه گذاری EB-5 استفاده می کند. تا همین اواخر، USCIS منبع وجوه شخص ثالثی را که در مبادله ارز کمک می‌کند، زیر سؤال نمی‌برد، و همچنین سؤال نمی‌کرد که آیا شخص ثالث یک نماینده مجاز انتقال ارز است یا خیر. با این حال، USCIS سیاست خود را تغییر داده است و به طور معمول برای هر موردی که شخص ثالثی در تبادل کمک کرده است، شواهدی را درخواست می کند. 

در مواردی که از سوآپ ارز استفاده شده است، دادخواست I-526 باید شامل اسناد زیر باشد:

1. باید بین طرفین توافق نامه کتبی وجود داشته باشد که شرایط مبادله را مشخص کند، یا نامه امضا شده طرفین مبادله را مشخص کند، و شخص ثالث باید تأیید کند که وجوه متعلق به سرمایه گذار است و نه مبادله.
2. برای مواردی که مبادله کننده یک شخص است، دادخواست I-526 باید شامل شواهدی مبنی بر منبع دلارهای صرافی، از جمله گواهی درآمد، اظهارنامه مالیاتی، و صورت‌حساب بانکی باشد تا نشان دهد که او چگونه به طور قانونی دلارهای ایالات متحده را که در این مبادله استفاده شده است، به دست آورده است. تبادل. در این موارد، متقاضی اساساً دو منبع جداگانه وجوه را اثبات می‌کند، بنابراین اسناد بسیار بیشتری مورد نیاز است، و شخص ثالث باید مایل باشد که این اطلاعات اضافی را برای سرمایه‌گذار به USCIS تحویل دهد.
3. برای مواردی که صرافی یک شرکت است، اما یک صرافی ثبت شده یا دارای مجوز نیست، دادخواست I-526 باید شامل اسناد ثبت شرکت، اظهارنامه مالیاتی، صورت‌حساب بانکی و شواهدی از آنچه شرکت انجام می‌دهد باشد. مجدداً، متقاضی اساساً دو منبع جداگانه وجوه را اثبات می کند و شرکت باید مایل باشد که این اطلاعات اضافی را برای سرمایه گذار به USCIS تحویل دهد.
4. برای مواردی که صرافی یک عامل مجاز پول یا نماینده ارز خارجی است (داخل یا خارج از کشوری که سرمایه سرمایه گذار در آن منشا می گیرد)، دادخواست I-526 باید شامل مجوز توسط حوزه قضایی مربوطه و سوابق و رسیدهای حواله سیمی برای مستندسازی معامله باشد. .

عموماً برای مواردی که صرافی دارای مجوز نمایندگی پول یا صرافی است، یک نسخه از قرارداد کتبی مبادله و یک نسخه از مجوز صرافی کافی است. USCIS مواردی را تأیید می‌کند که سرمایه‌گذار می‌تواند نشان دهد که یک مبادله دارای مجوز درگیر بوده است (حتی اگر این اتفاق در یک کشور جداگانه رخ داده باشد)، و به نظر می‌رسد USCIS می‌پذیرد که چنین دلارهای آمریکایی که از یک مبادله دارای مجوز می‌آیند «قانونی» است. بنابراین، مجوز شواهد کافی برای اثبات "قانونی بودن" دلارهای آمریکا از سوی مبادله کننده است. با این حال، هنگامی که مبادله کننده یک فرد یا یک تجارت است که به عنوان عامل ارز ثبت نشده است، آن شخص یا شرکت باید مدرکی مبنی بر منبع دلارهای ایالات متحده مورد استفاده در مبادله ارائه دهد. علاوه بر این، شخص ثالث باید درک کند که اطلاعات آنها در دادخواست I-526 به دولت ایالات متحده تحویل داده می شود. بهتر است سرمایه‌گذار تمام اسناد را از طرف شخص ثالث جمع‌آوری کند تا از موقعیتی جلوگیری شود که USCIS درخواست شواهد اضافی را در صرافی ارسال کند، اما پس از آن مبادله‌کننده از ارائه مستندات در مورد منبع دلارهای مورد استفاده خودداری می‌کند. در مبادله

D. EB-5 ایجاد اشتغال

آخرین و یکی از مهمترین معیارها برای دادخواست I-526 شرط ایجاد شغل است. شرکت تجاری جدید نباید کمتر از 10 موقعیت تمام وقت برای کارمندان واجد شرایط برای هر سرمایه گذار EB-5 ایجاد کند.[15] 

بسته به اینکه سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری «مستقیم» EB-5 یا سرمایه‌گذاری صندوق مرکز منطقه‌ای را انجام می‌دهد، دو شکل مختلف ایجاد شغل وجود دارد. در زمینه سرمایه گذاری مستقیم بدون حمایت مرکز منطقه ای، 10 شغل ایجاد شده باید تمام وقت (35+ ساعت در هفته)، دائمی و برای کارمندان W-2 شرکت تجاری جدید باشد.[16] پیمانکاران مستقل به حساب نمی آیند. علاوه بر این، این موقعیت ها باید توسط کارمندان واجد شرایط پر شوند، به این معنی که یک شهروند ایالات متحده، یک مقیم دائم قانونی پذیرفته شده، یا سایر مهاجرانی که به طور قانونی مجاز به استخدام در ایالات متحده هستند، از جمله، اما نه محدود به، یک مقیم مشروط، یک مقیم موقت. ، یک پناهنده، یک پناهنده یا متقاضی باقی مانده در ایالات متحده تحت تعلیق اخراج. طرح تجاری ارائه شده با درخواست I-526 باید موقعیت هایی را که ایجاد می شوند و زمان ایجاد آنها را توضیح دهد. در طول گرین کارت مشروط دو ساله سرمایه گذار می توان شغل ایجاد کرد. لازم نیست همه آنها در یک زمان یا قبل از ثبت یا تأیید درخواست I-526 ایجاد شوند. این نوع ایجاد شغل گاهی برای مشاغل کوچک یا جدید دشوار است. 10 شغل تمام وقت، حقوق و دستمزد بزرگی را برای یک کسب و کار جدید ایجاد می کند، بنابراین سرمایه گذارانی که سرمایه گذاری «مستقیم» را انجام می دهند، باید در مورد بار ایجاد این مشاغل با یک وکیل صحبت کنند. 

اگر سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری در مرکز منطقه‌ای انجام دهد، دادخواست I-526 باید با شواهدی همراه شود که نشان می‌دهد این سرمایه‌گذاری موقعیت‌های تمام وقت برای حداقل 10 نفر، مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق درآمدهای حاصل از افزایش صادرات ایجاد می‌کند.[17] طبق قوانین USCIS، مشاغل غیرمستقیم به مشاغلی گفته می شود که نشان داده می شود توسط پروژه به دلیل سرمایه گذاری در یک شرکت تجاری وابسته به یک مرکز منطقه ای ایجاد شده است. این مشاغل غیرمستقیم اغلب از طریق ساخت پروژه و سپس از طریق عملیات مستمر پروژه ایجاد می شوند. تعداد مشاغل غیرمستقیم ایجاد شده از طریق سرمایه گذاری سرمایه گذار EB-5 بر اساس یک طرح تجاری و یک تحلیل اقتصادی دقیق است. طومار EB-5 حاوی یک گزارش اقتصادی است که توسط یک اقتصاددان حرفه ای تهیه شده است تا نشان دهد که برای هر سرمایه گذار در پروژه 10 شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد شد. 

ثبت دادخواست با USCIS

متقاضی باید یک وکیل داشته باشد که به آنها کمک کند تا درخواست I-526 را برای تشکیل پرونده در USCIS آماده کنند. دادخواست های I-526 پرونده های پیچیده ای هستند که به ارائه شواهد حجیم نیاز دارند. در زمینه سرمایه گذاری مرکز منطقه ای EB-5، بیشتر اسناد، از جمله طرح تجاری و گزارش اقتصادی فوق الذکر، توسط پروژه تهیه می شود و سپس در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد تا در USCIS پرونده کند. با این حال، سرمایه گذاران هنوز باید تمام مطالب را با وکیل خود بررسی کنند تا پروژه و محتوای برنامه را درک کنند. برای سرمایه گذارانی که دادخواست EB-5 «مستقیم» را ارسال می کنند، تهیه طرح تجاری و اسناد تجاری پشتیبان کاملاً بر عهده سرمایه گذار و وکیل او است، بنابراین کار با یک وکیل صالح با تجربه EB-5 مهم است.

به طور خلاصه، دادخواست I-526 باید شامل موارد زیر باشد: (1) هزینه تشکیل پرونده مناسب. (2) فرم تکمیل شده I-526 با امضاهای لازم؛ (3) تمام نمایشگاه های مربوط به پروژه EB-5؛ و (4) منبع کامل و مسیر وجوه مشتری. این دادخواست همچنین باید شامل یک نامه پوششی مفصل باشد که همه واجد شرایط بودن را توضیح دهد.

دادخواست I-526 باید حاوی شواهدی باشد که نشان می دهد سرمایه گذار وجوه را به شرکت تجاری جدید یا حساب سپرده غیرقابل برگشت آن انتقال داده است. این بدان معنی است که دادخواست باید حاوی سیم های واقعی سرمایه گذاری باشد. 

1. I-526 پردازش دادخواست

اگر این الزامات برآورده شود، درخواست I-526 باید تأیید شود. اگر سرمایه گذار و خانواده اش در خارج از کشور باشند، برای ویزای مهاجرتی به کنسولگری آمریکا در خارج از کشور مراجعه می کنند. هنگامی که آنها با ویزا وارد ایالات متحده می شوند، ساکنان دائمی مشروط ایالات متحده خواهند شد. اگر سرمایه‌گذار و خانواده‌اش در ایالات متحده هستند، ممکن است واجد شرایط باشند تا وضعیت خود را با استفاده از فرم I-485 و ارسال مستقیم آن به USCIS با ساکنان دائمی مشروط تنظیم کنند. 

اقامت دائم مشروط به مدت دو سال اعطا می شود و در پایان دو سال، سرمایه گذار و خانواده اش باید فرم I-829 را برای حذف این شرایط ارسال کنند. در آن زمان، سرمایه گذار باید نشان دهد که بنگاه تجاری جدید در دوره اقامت دائم مشروط پایدار بوده است، سرمایه گذاری آنها در دوره اقامت دائم مشروط پایدار بوده و 10 شغل ایجاد شده است.

زمان پردازش برای اولین مرحله در فرآیند، درخواست I-526، بسیار متفاوت است. در حال حاضر، متوسط ​​زمان رسیدگی به دادخواست I-526 بین 24 تا 36 ماه است. با این حال، زمان واقعی پردازش را می توان در وب سایت USCIS در آدرس زیر ردیابی کرد:  https://egov.uscis.gov/processing-times/. 

در 29 ژانویه 2020، USCIS اعلام کرد که تغییرات قابل توجهی در پردازش درخواست های I-526 ایجاد خواهد کرد. USCIS قبلاً سیاستی برای داوری دادخواست های EB-5 بر اساس "اول وارد، اولین خروج" داشت. این بدان معناست که USCIS باید درخواست های EB-5 را صرفاً بر اساس تاریخی که دادخواست در USCIS ثبت شده است بررسی و تصمیم بگیرد. USCIS به این سیاست پایان داد و اکنون با استفاده از رویکرد "در دسترس بودن ویزا" در مورد درخواست های EB-5 تصمیم گیری می کند. رویکرد «در دسترس بودن ویزا» که توسط USCIS مشخص شده است، درخواست‌های EB-5 را برای تصمیم‌گیری بر اساس در دسترس بودن شماره ویزا برای سرمایه‌گذار اولویت‌بندی می‌کند. این موضوع زمان تصمیم گیری در مورد دادخواست EB-5 را به این موضوع مرتبط می کند که آیا سرمایه گذار بر اساس کشور محل تولد خود مشمول بازپس گیری ویزا می شود یا خیر. 

در حال حاضر، سرمایه گذارانی که در سرزمین اصلی چین و ویتنام متولد شده اند مشروط به رجعت ویزا به دلیل تقاضای بیشتر برای ویزای EB-5 برای سرمایه گذاران و اعضای خانواده متولد شده در آن کشورها. در نتیجه این تغییر در سیاست در USCIS، سرمایه‌گذارانی که در سرزمین اصلی چین یا ویتنام متولد شده‌اند و مشمول بازگشت روادید با تاریخ‌های اولویت‌دار هستند که هنوز در بولتن ویزا «جاری» نشده‌اند، می‌توانند انتظار بیشتری داشته باشند. درخواست EB-5 آنها توسط USCIS تایید شود. 

در نتیجه، دادخواست I-526 می تواند پیچیده باشد، بنابراین مهم است که با یک وکیل با تجربه EB-5 در تهیه و تنظیم دادخواست با USCIS کار کنید. با این حال، درخواست I-526 مزایای بسیاری دارد. سرمایه‌گذار می‌تواند «خود اسپانسر» شود، به این معنی که لازم نیست برای حمایت از شما برای اقامت دائم در ایالات متحده به یک کارفرما یا شهروند ایالات متحده یا یکی از اعضای خانواده مقیم ایالات متحده تکیه کنید. ایالات متحده برای سرمایه گذار و همسرش و فرزندان مجرد زیر 5 سال. به عنوان مقیم دائم، سرمایه گذار، همسر و فرزندان می توانند در ایالات متحده کار کنند، در ایالات متحده تحصیل کنند و به طور دائم در ایالات متحده زندگی کنند. تابعیت ایالات متحده در صورتی که سرمایه گذار و اعضای خانواده بعداً تابعیت خود را انتخاب کنند. مزایای اقامت دائم در ایالات متحده عالی است، به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران و خانواده هایشان از این برنامه سودمند برای رسیدن به رویای آمریکایی خود استفاده کرده اند. 

در مورد مرحله بعدی در فرآیند EB-5 بخوانید: اقامت دائم مشروط 2 ساله

[1] دیدن 84 FR 35750, 35808 (PDF) (24 ژوئیه 2019) (در 8 CFR 204.6(f) کدگذاری می شود).

[2] شناسه. 

[3] دیدن 84 FR 35750, 35809 (PDF) (24 ژوئیه 2019) (در 8 CFR 204.6(j)(6)(ii)(A) ​​کدگذاری می شود).

[4] USCIS به عنوان بخشی از داوری دادخواست تعیین می کند و اخطارهای تعیین جداگانه صادر نمی کند. دیدن 84 FR 35750, 35809 (PDF) (24 ژوئیه 2019) (در 8 CFR 204.6(j)(6)(ii)(A) ​​کدگذاری می شود).

[5] دیدن 84 FR 35750, 35809 (PDF) (24 ژوئیه 2019) (در 8 CFR 204.6(i) کدگذاری می شود). به 84 FR 35750, 35809 (PDF) (24 ژوئیه 2019) مراجعه کنید (برای کدگذاری در 8 CFR 204.6(j)(6(ii)(B)).

[6] دیدن 84 FR 35750, 35809 (PDF) (24 ژوئیه 2019) (در 8 CFR 204.6(i) کدگذاری می شود).

[7] دیدن 8 CFR 204.6 (e).  همچنین مشاهده کنید راهنمای سیاست USCIS، جلد 6، قسمت G، فصل 2، بخش A. 

[8] شناسه. 

[9] INA §203 (b) (5) (A) و 8 CFR §204.6 (e)، 8 CFR 216.6 (a) (4) (iii).

[10] موضوع ایزومی، 22 I&N دسامبر 169 (AAO 1998)

[11] دیدن 8 CFR 204.6 (e).  همچنین مشاهده کنید راهنمای سیاست USCIS، جلد 6، بخش G، فصل 2، بخش A.2.

[12] دیدن INA 203 (b) (5). دیدن 8 CFR 204.6 (e).

[13] دیدن موضوع هو (PDF)، 22 I&N دسامبر 206 (Assoc. Comm. 1998).

[14] دیدن موضوع ایزومی (PDF)، 22 I&N دسامبر 169، 195 (Assoc. Comm. 1998).

[15] دیدن 8 CFR 204.6 (j) (4) (i).

[16] دیدن INA 203(b)(5)(A)(ii). 

[17] دیدن 8 CFR 204.6 (j) (4) (iii).