مشاوره در مورد پروژه های EB-5

به روز شده توسط آنتونی کردا و کارکنان

La وکیل مهاجرت EB-5 نقش مهمی در مسیر سرمایه گذار EB-5 به سمت گرین کارت و شهروندی ایفا می کند. از آنجا که موفقیت درخواست های سرمایه گذار به یک پروژه موفق بستگی دارد، مهم است که بدانید هنگام مشاوره به مشتری سرمایه گذار EB-5 خود به دنبال چه چیزی باشید.

عکس آماری EB-5

آمار زیر توسط خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده ارائه شده است[1] پیشنهاد می کند که برنامه ویزای EB-5 یک ابتکار مهاجرت بسیار موفق بوده است:

• در 2016، 14,147 I-526 در پایان سال مالی 7,632 مورد تایید، 1,735 مورد رد و 20,804 مورد در دست بررسی باقی مانده است.
• در سال 2017، 12,165 I-526 و 11,321 مورد تایید، 922 مورد رد شد و 24,992 مورد در پایان سال مالی معلق ماند.
• در سال 2018، 6,424 دادخواست I-526 ثبت شد و 13,571 مورد تأیید، 1,551 رد و 14,394 مورد در پایان سال مالی در انتظار باقی ماند.

در مجموع 9,602 ویزای EB-5 در سال 2018 صادر شده است[2] (از جمله افراد تحت تکفل)، افزایش قابل توجهی نسبت به 3,463 ویزا EB-5 که در سال 2011 صادر شده بود.[3].

قبل از سال 2007، مراکز منطقه ای بسیار کم و حتی پروژه های قابل دوام کمتری وجود داشت. انتخاب نسبتاً محدود بود، و با بیشتر مواردی که ارائه می‌شد، درجه خاصی از ایمان و اعتماد لازم بود.

با این حال، با رشد انفجاری از مراکز منطقه ای EB-5 بین سال های 2007 تا 2019، گزینه های بیشتری برای سرمایه گذاران وجود دارد. با انبوهی از انتخاب ها، سرمایه گذاران EB-5 خواستارتر و موشکافانه تر می شوند.

عجله برای سرمایه گذاری

در سال 2015، پیش بینی می شد که تغییرات قابل توجهی در برنامه ویزای EB-5 ایجاد شود. تغییرات پیش‌بینی‌شده، که از قوانین نظارتی، تا حداقل افزایش سرمایه‌گذاری، و منطقه استخدامی هدفمند نامگذاری مورد بحث قرار گرفت اما محقق نشد. بین جولای 2015 و نوامبر 2019، برنامه چندین بار بدون تغییر تمدید شد. در نهایت، کنگره USCIS را موظف کرد تا مقرراتی را ایجاد کند که تغییراتی را در برنامه ایجاد کند، که کنگره قادر به ایجاد آن نبود (یا مایل نبود). از 21 نوامبر 2019، حداقل مبالغ سرمایه گذاری از 500,000 دلار به 900,000 دلار (اگر پروژه در منطقه اشتغال هدفمند واقع شده باشد) و از 1,000,000 دلار به 1,800,000 دلار (اگر نه) افزایش یافت. از مارس 2022، حداقل مبلغ سرمایه گذاری 1.05 میلیون دلار است و برای سرمایه گذاری در مناطق هدفمند اشتغال (TEA) به 800,000 دلار کاهش می یابد. با توجه به اینکه مبالغ سرمایه گذاری قبلی از زمان شروع برنامه در سال 1990 بدون تغییر باقی مانده است، این مبالغ برای همگام با تورم تعیین شد. تغییرات مهم دیگر نیز شامل تعیین منطقه استخدامی هدفمند است. این اکنون توسط USCIS تعیین خواهد شد و نه توسط سازمان های دولتی منفرد، با استفاده از محاسبات محافظه کارانه تر. مقررات جدید تغییراتی در الزامات «در معرض خطر» و همچنین مدت زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها باید حفظ شوند، ایجاد نکرده است.

اگر سرمایه گذاری ها باید تا پایان دوره "در معرض خطر" حفظ شوند مدت اقامت مشروط، وجوه سرمایه گذاری شده را نمی توان برای دوره هایی بازپرداخت کرد که به طور قابل توجهی طولانی تر از بسیاری از شرایط اشتراک و وام پیش بینی شده است. پروژه‌ها باید رویکرد خود را اصلاح کرده و مقررات «استقرار مجدد» را به‌منظور سرمایه‌گذاری مجدد وجوه سرمایه‌گذار، در نظر بگیرند و از این طریق از مسائل مربوط به بازخرید زودهنگام اجتناب کنند. مرحله I-829. بنابراین، سرمایه گذاران، به ویژه سرمایه گذاران چین، هند و ویتنام باید در مورد مسائل زیر مشاوره شوند:

• زمان پردازش طولانی است
• ممکن است زمان های بیشتری برای انتظار ویزا وجود داشته باشد
• وجوه برای مدت قابل توجهی طولانی تر از دوره وام پنج ساله که بسیاری از پروژه ها تبلیغ می کنند، بسته خواهد شد.

مشاوره به مشتری EB-5 شما

ایجاد تعادل بین انتظارات مشتریان در برابر واقعیت برنامه ویزای سرمایه گذار مهاجر EB-5 به طور قابل توجهی دشوارتر شده است. باید به مشتریان احتیاط کرد که کل فرآیند ممکن است سال‌ها طول بکشد، هزینه‌های قابل‌توجهی بیشتر شود، و ممکن است وجوه تا پایان دوره‌ای که بسیار بیشتر از شرایط وام یا اشتراک باشد، بازگردانده نشوند.

با فرض اینکه همچنان علاقه ای به برنامه EB-5 وجود داشته باشد، وکلای مهاجرت هنوز نقش مهمی در روند بررسی دقیق دارند. اگرچه وکلای مهاجرت باید سعی کنند از نقش مشاور سرمایه گذاری اجتناب کنند، اما بررسی دقیق یک پروژه، کمک به مشتری با دقت لازم، مشاوره به مشتری در مورد نوع اطلاعات و جزئیاتی که باید از یک سرمایه گذاری احتمالی درخواست کند و در نهایت، مشاوره به مشتری اشکالی ندارد. مشتری برای سرمایه گذاری در پروژه ای که به نظر نمی رسد یا نمی خواهد درخواست های معقول اطلاعات را برآورده کند.

با این حال، وکلای مهاجرت باید مراقب باشند که مشتریان را برای سرمایه گذاری در یک پروژه خاص توصیه نکنند، مگر اینکه صلاحیت انجام این کار را داشته باشند. با توجه به علاقه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به موضوعات EB-5، برخی از وکلای مهاجرت در سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی ثبت نام می کنند و در آزمون های مختلف برای واجد شرایط بودن به عنوان کارگزار یا کارگزار شرکت می کنند. مشاوران سرمایه گذاری.

وکلای مهاجرت چه واجد شرایط باشند و چه به عنوان مشاور سرمایه گذاری ثبت شده باشند یا نباشند، وظیفه دارند در راستای منافع مشتری خود عمل کنند و بنابراین باید خط باریک بین ارائه نکردن مشاوره سرمایه گذاری را طی کنند و در عین حال به مشتریان در تصمیم گیری آگاهانه کمک کنند.

قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در یک پروژه خاص، مشتری باید بررسی دقیق پروژه را انجام داده باشد.

پیدا کردن بهترین پروژه برای مشتری شما

هنگام بررسی سرمایه گذاری مرکز منطقه ای EB-5 سه سوال وجود دارد:

1. آیا I-526 مشتری تایید می شود؟
2. آیا I-829 مشتری تایید می شود؟
3. آیا سرمایه مشتری برگشت داده می شود و اگر چنین است، چه زمانی و چقدر؟

در حالی که 1 و 2 غیر قابل مذاکره هستند، سرمایه گذاران EB-5 باید آماده باشند که بخشی یا تمام سرمایه خود را از دست بدهند یا بیشتر از دوره بازپرداخت اعلام شده صبر کنند. اگر مشتری بر این اساس سرمایه گذاری کند که سرمایه گذاری به طور کامل یا به موقع بازپرداخت می شود، ممکن است مشتری ناامید شود.

این واقعیت که یک پروژه قادر به بازپرداخت به موقع سرمایه گذاری، به طور کامل یا اصلاً نیست، لزوماً به معنای شکست پروژه از منظر مهاجرت نیست. پروژه های EB-5 اغلب بیش از حد سرمایه گذاری می شوند. این امر برای اطمینان از اینکه ایجاد شغل می تواند مطابق با پیش بینی های اقتصادی ارائه شده به عنوان بخشی از دادخواست I-526 محقق شود. در واقع، در «دنیای واقعی»، بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل کمبود سرمایه شکست می‌خورند و بنابراین میزان سرمایه موجود برای یک «شرکت جدید (EB-5)» عامل مهمی در تعیین موفقیت حداقل از زمان ایجاد شغل خواهد بود. دیدگاه (و در نتیجه مهاجرت).

عامل دیگری که باید در نظر گرفت، تعریف عبارت "در معرض خطر" است. به همه سرمایه گذاران EB-5 اطلاع داده می شود که وجوه سرمایه گذاری شده باید در معرض خطر باشد.

USCIS نیاز به تأیید اعتبار دارد که تمام سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای به‌عنوان «در معرض خطر» طبقه‌بندی می‌شوند و هیچ تضمینی توسط پروژه برای سرمایه‌گذار وجود ندارد. این برای تایید این است که سرمایه در واقع برای ایجاد اشتغال و فعالیت های سود آور استفاده می شود. اثبات فعالیت تجاری واقعی نیز مورد نیاز است و استفاده از سرمایه گذاری برای هزینه ها یا حساب های ذخیره غیر مرتبط با ایجاد شغل به منزله فعالیت تجاری نیست.

اساساً، آنچه USCIS می خواهد از آن اجتناب کند، هرگونه تضمینی است که وجوه سرمایه گذار بدون توجه به موفقیت پروژه بازگردانده می شود.

با این حال، اغلب اوقات عبارت "در معرض خطر" مترادف با "ریسک" در نظر گرفته می شود و برای توجیه این واقعیت استفاده می شود که یک پروژه استراتژی خروج روشنی ندارد.

تردید در ترسیم یک استراتژی خروج واضح به دلیل ترس از عدم انطباق با مقررات USCIS مبنی بر اینکه وجوه در معرض خطر هستند، ممکن است توضیح قابل قبولی چندین سال پیش، زمانی که برنامه در مراحل ابتدایی خود بود، بوده است. با این حال، امروزه چنین توضیحی غیرقابل قبول است و باید از هرگونه پروژه ای که استراتژی خروجی مشخصی ندارد (نه همان استراتژی خروج تضمینی) اجتناب شود.

بسیاری از وکلا به مشتریان توصیه می کنند که باید سوابق یک مرکز منطقه ای یا مروج پروژه را در نظر بگیرند. این ممکن است توصیه معقولی باشد، اما عملکرد گذشته همیشه نشانگر موفقیت آینده نیست.

سوالات واضحی که باید از یک مرکز منطقه ای یا مروج پروژه بپرسید عبارتند از:

1. چه تعداد دادخواست I-526 ثبت شد؟ چند مورد تایید شده؟ چند نفر تکذیب کردند؟
2. چه تعداد دادخواست I-829 ثبت شد؟ چند مورد تایید شده؟ چند نفر تکذیب کردند؟
3. آیا سرمایه‌گذاری تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری را پس گرفته است؟ اگر بله، چقدر بازپرداخت شد و به چند سرمایه گذار پرداخت شد؟

با این حال، فراتر از موارد فوق، یک سرمایه گذار باید به دقت در نظر بگیرد:

• اسناد ارائه،
• شرایط یک مشارکت محدود و/یا یک قرارداد اشتراک،
• شرایط یک قرارداد امانی،
• چه طرح کسب و کار واقع بینانه و مبتنی بر اصول صحیح کسب و کار باشد یا نه،
• اینکه آیا پیش بینی های اقتصادی گمانه زنی یا علمی است یا خیر، و
• آیا هر گونه امنیت ارائه شده کافی است یا خیر
• این که آیا مروج (1) مقررات جدید و (2) دوره طولانی که در طی آن سرمایه گذاری باید حفظ شود و مجدداً مستقر شود را در نظر گرفته باشد یا خیر.
• این که آیا پروژه به درستی واجد شرایط سرمایه گذاری کمتر است یا خیر.

عوامل دیگر، مانند تعداد مشترکین جستجو شده و اینکه آیا مروج سرمایه خود را در پروژه دارند، نیز ممکن است متقاعد کننده باشد. هرچه یک پروژه بزرگتر باشد، ممکن است تکمیل یک اشتراک و شروع پروژه بیشتر طول بکشد. این ممکن است به ویژه برای یک مشترک اولیه که ممکن است قبل از تکمیل اشتراک به مرحله درخواست I-829 نزدیک شود، مهم باشد.

این به معنای فهرستی جامع از سوالات بررسی دقیق نیست، فقط نمونه‌هایی از نوع سوالاتی است که سرمایه‌گذاران بالقوه باید بپرسند تا قبل از سرمایه‌گذاری در یک پروژه تصمیمی آگاهانه بگیرند.

مشتریانی که به درستی از تأثیر تغییرات و تأخیر در زمان‌های پردازش مطلع نیستند و مدت زمانی که سرمایه‌گذاری آنها باید ادامه یابد، ممکن است از مشاور حقوقی خود ناامید شوند، در حالی که مشتریانی که قادر به تصمیم گیری آگاهانه در مورد پروژه ای که آنها انتخاب کرده اند ممکن است در زمان مناسب ناامید شود اگر سرمایه گذاری آنها پاسخگوی نیازهای مهاجرت یا سرمایه گذاری آنها یا هر دو نباشد.

[1] درخواست مهاجرت توسط کارآفرین بیگانه (فرم I-526) گزارش فصلی (سال مالی 2019، 3)^rd سه ماهه، 1 آوریل - 30 ژوئن 2019 (https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/Reports%20and%20Studies/Immigration%20Forms%20Data/Employment-based/I526_qfy2019tr3. pdf)

[2] https://www.statista.com/statistics/535966/eb5-visa-issuances-and-status-adjustments-by-region-of-origin/

[3] https://www.statista.com/statistics/535980/eb5-visa-issuances-and-status-adjustments/