قانون EB-5 که در سال 1990 تصویب شد، برای ایجاد اشتغال و همچنین سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده در نظر گرفته شده است. این قانون را می توان در بخش 203 (b) (5) و بخش 216A قانون مهاجرت و ملیت یافت. مقررات EB-5 را می توان در 8 CFR 204.6 و 8 CFR 216.6 پیدا کرد.
قانون و مقررات کاملاً کلی و مبهم است. بنابراین، از یک سو، آنچه قانون و مقررات به صورت اسمی می گوید وجود دارد، و از سوی دیگر نحوه تفسیر USCIS آن الزامات است.
شرکت تجاری جدید
آنچه قانون و مقررات می گوید:
سرمایه گذار باید در یک شرکت تجاری جدید سرمایه گذاری کند، یعنی هر شرکتی که بعد از 29 نوامبر 1990 تشکیل شده باشد.
شرکتی که قبل از آن تاریخ تشکیل شده است، اگر تجدید ساختار یا سازماندهی مجدد شده باشد به گونه ای که یک شرکت تجاری جدید منتج شود یا اگر به گونه ای گسترش یافته باشد که ارزش خالص یا خالص کارکنان حداقل 40 درصد افزایش یافته باشد، همچنان واجد شرایط است.
آنچه USCIS نیاز دارد:
یک شرکت تجاری جدید ("NCE") باید پس از 29 نوامبر 1990 تشکیل شود. مقررات تجدید ساختار/سازماندهی/گسترش به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد زیرا مشخص نیست USCIS چگونه این ماده را تفسیر می کند (نه اینکه هرگز با موفقیت انجام نشده است، اما چنین است. به ندرت می توان مورد تایید را مشاهده کرد).
مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز
آنچه قانون و مقررات می گوید:
سرمایه گذار باید مقدار سرمایه مورد نیاز را سرمایه گذاری کرده باشد یا در حال سرمایه گذاری باشد.
آنچه USCIS نیاز دارد:
تمام سرمایه مورد نیاز را از قبل سرمایه گذاری کنید یا نشان دهید که سرمایه باقی مانده به طور غیرقابل برگشتی متعهد به سرمایه گذاری در NCE است.
آنچه قانون و مقررات می گوید:
مقدار سرمایه مورد نیاز بستگی به نرخ بیکاری یا جمعیتی دارد که در آن سرمایه گذاری و نهاد ایجاد شغل واقع شده است. اگر جمعیت کمتر از 20,000 نفر باشد، منطقه "روستا" در نظر گرفته می شود. اگر نرخ بیکاری حداقل 50 درصد بیشتر از نرخ بیکاری ملی باشد، آن منطقه به عنوان «منطقه اشتغال هدفمند» در نظر گرفته می شود. برای مناطق روستایی یا مناطق اشتغال هدفمند، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز 500,000 دلار است. برای سایر مناطق، حداقل مبلغ مورد نیاز 1,000,000 دلار است.
آنچه USCIS نیاز دارد:
بهترین کار این است که آژانس دولتی مناسب نامه تعیین منطقه استخدامی هدفمند ("TEA") صادر کند. باید مبنای منطقی یا حمایتی برای نحوه تعیین منطقه جغرافیایی توسط دولت وجود داشته باشد. بدون جریماندرینگ
منبع قانونی وجوه
آنچه قانون و مقررات می گوید:
سرمایه گذار باید ثابت کنید که سرمایه سرمایه گذاری از یک منبع قانونی به دست آمده است. اظهارنامه مالیاتی، فروش اموال یا سوابق تجاری می تواند نشان دهد که سرمایه به طور قانونی به دست آمده است. هدیه یا قرض تا زمانی که پول موهوبه یا قرض داده شده حلال بوده است منبع مالی قانونی است.
آنچه USCIS نیاز دارد:
بهتر است آماده باشید که چگونه سرمایه به طور قانونی به دست آمده است و حرکت آن را از منبع به سرمایه گذار تا پروژه EB-5 دنبال کنید. حتی اگر این استاندارد «بیشتر محتملتر از عدم» برتری بار شواهد است، USCIS با این موضوع مانند یک استاندارد «فراتر از شک معقول» برخورد میکند. بسیاری از سرمایه گذاران گزارش های منابع مالی شخص ثالث را ارائه می دهند که صدها صفحه طولانی است.
همچنین، آماده باشید تا چندین لایه از منبع قانونی وجوه را نشان دهید. اگر پول به عنوان هدیه از طرف یکی از والدینی که ملک را فروخته اند، آمده باشد، USCIS نه تنها اسناد مالکیت و فروش ملک را درخواست می کند، بلکه اسنادی را نیز برای اثبات اینکه چگونه والدین به طور قانونی وجوهی را برای خرید ملک به دست آورده است، حتی اگر چنین بوده باشد، درخواست خواهد کرد. سالها پیش
ایجاد شغل
آنچه قانون و مقررات می گوید:
سرمایه گذار باید ثابت کند که این سرمایه گذاری ظرف دو سال 10 شغل تمام وقت جدید برای کارگران ایالات متحده ایجاد می کند.
اگر سرمایهگذار در یک «کسبوکار مشکلدار» سرمایهگذاری کند، یعنی کسبوکاری که در یک یا دو سال گذشته زیان خالص بیش از 20 درصد ارزش خالص خود را تجربه کرده است، سرمایهگذار فقط باید نشان دهد که سرمایهگذاریاش سطح اشتغال را حفظ یا حفظ میکند. قبل از سرمایه گذاری موجود است.
آنچه USCIS نیاز دارد:
باز هم، اطلاعات بسیار کمی در مورد نحوه تفسیر USCIS ارائه تجاری مشکل دار موجود است (به ندرت استفاده می شود). این همچنین می تواند به این دلیل باشد که افراد زیادی مایل به سرمایه گذاری در یک تجارت مشکل هستند.
مشکلات واقعی با ایجاد شغل غیرمستقیم به وجود می آید. آنچه USCIS «روشهای اقتصادی معقول» میداند تا حدودی تکامل یافته است. به عنوان مثال، مدل اشغال مستاجر ابتدا توسط USCIS پذیرفته شد، سپس مورد توجه قرار گرفت، و اکنون در حال بازگشت است، اما نه بدون درخواست های زیادی برای شواهد توسط USCIS. مدتی طول کشید تا ذینفعان ماهیت و میزان اعتراضات USCIS را درک کنند.
سپس، موضوع طرح تجاری وجود دارد. یک طرح تجاری جامع باید معتبر و قابل اجرا باشد. USCIS چنین طرحی را چیزی بین یک پیشبینی و یک وعده میداند، با تأکید بر وعدههایی که میتوان آنها را به احتمال زیاد (تقریباً تضمینشده) نشان داد.
مدیریت شرکت
آنچه قانون و مقررات می گوید:
سرمایه گذار باید در مدیریت شرکت تجاری جدید مشغول باشد. او ممکن است یک سرمایه گذار منفعل نباشد. سرمایه گذار ممکن است یکی از اعضای هیئت مدیره، یک افسر شرکت یا یک شریک با مسئولیت محدود باشد.
آنچه USCIS نیاز دارد:
یکسان.
حذف شرط دو ساله
آنچه قانون و مقررات می گوید:
سرمایه گذار باید ظرف مدت دو سال اشتغال مورد نیاز را ایجاد کند و سرمایه گذاری را در آن بازه زمانی حفظ کرده باشد. دادخواست رفع شرط باید قبل از انقضای مدت دو ساله تقدیم شود. پس از تایید، سرمایه گذار گرین کارت دائمی دریافت می کند.
آنچه USCIS نیاز دارد:
تغییر اساسی که بین تصویب گرین کارت مشروط و ارائه دادخواست حذف شرط رخ می دهد، دادخواست دوم را غیر قابل قبول می کند. سرمایه گذار این اختیار را دارد که به هر حال دادخواست را ثبت کند و بدون تغییر مادی استدلال کند یا اولین دادخواست جدید ارائه کند و دوره مشروط دو ساله را دوباره شروع کند.
فردریک W. Voigtmann یک وکیل مهاجرت EB-5 در دفاتر حقوقی فردریک دبلیو. وویگتمن و توماس اف. کرانز در بورلی هیلز، کالیفرنیا است.
