گذرنامه شما هویت شما نیست

توسط کریپا آپادحیای

گذرنامه جدید، یک مشکل قدیمی

پس از حمله روسیه به اوکراین، بسیاری از روس‌های ثروتمند به دلیل تحریم‌های اقتصادی با مشکلاتی مواجه شده‌اند، حتی اگر رسماً تحریم نشده باشند. برای عبور از این شرایط، بسیاری از آنها از طریق سرمایه‌گذاری ۴۰۰۰۰۰ دلاری در املاک و مستغلات، تابعیت ترکیه را درخواست کرده‌اند.

این فرآیند، گذرنامه ترکیه‌ای ارائه می‌دهد که امکان سفر آسان‌تر و دسترسی به گزینه‌های ویزای ایالات متحده که برای اتباع روسیه در دسترس نیست، مانند E-2 و برنامه‌های EB-5با این حال، سرمایه‌گذاران خیلی زود متوجه می‌شوند که این مسیر پیچیده‌تر از حد انتظار است.

این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که چرا استراتژی شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری، که در میان اتباع کشورهای تحریم‌شده مانند روسیه، ایران و ونزوئلا محبوب است، اغلب در فرآیندهای ویزای ایالات متحده با شکست مواجه می‌شود. این مقاله برجسته می‌کند که چگونه سازمان‌هایی مانند OFAC، FinCEN و USCIS بررسی‌های دقیقی را بر اساس ملیت اقتصادی، منبع ثروت و تحریم‌های قبلی، به جای فقط گذرنامه ارائه شده، انجام می‌دهند. علاوه بر این، مسئولیت‌های متخصصانی که به این مشتریان مشاوره می‌دهند و خطرات عدم رعایت استانداردهای انطباق را شرح می‌دهد.

چه چیزهایی از طریق سرمایه‌گذاری برای شهروندی حاصل می‌شود — و چه چیزهایی نمی‌شود

شهروندی از طریق ورودبرنامه‌های پوشش ذاتاً مشکل‌ساز نیستند. آنها اهداف مشروعی را دنبال می‌کنند: افرادی که واقعاً زندگی بین‌المللی دارند، خانواده‌های چند نسلی که حوزه‌های قضایی متعددی را در بر می‌گیرند، یا منافع تجاری که نیاز به انعطاف‌پذیری در سفر دارند، مدت‌هاست که از برنامه‌های شهروندی دوم به عنوان ابزاری منطقی برای برنامه‌ریزی استفاده می‌کنند. خود این برنامه‌ها قانونی هستند؛ کشورهای صادرکننده مستقل هستند.

اما مقیاس و ترکیب تقاضا پس از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ به طور قابل توجهی تغییر کرد. درخواست‌های CBI ترکیه از اتباع روسیه افزایش یافت. برنامه‌هایی در مالت، کارائیب و جزایر اقیانوس آرام نیز افزایش‌های مشابهی را گزارش کردند. گروه ویژه اقدام مالی - نهاد بین دولتی که استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و فرار از تحریم‌ها را تعیین می‌کند - با راهنمایی‌های صریح به این موضوع پاسخ داد و طرح‌های CBI را به عنوان عامل اصلی دور زدن تحریم‌ها توسط افراد دارای نفوذ سیاسی و ثروت‌های مجاور الیگارشی شناسایی کرد.

وزارت امور خارجه ایالات متحده رسماً گذرنامه‌های چندین برنامه CBI را به عنوان گذرنامه‌هایی با ریسک بالای کلاهبرداری و امنیت در پردازش ویزای کنسولی علامت‌گذاری کرده است. دستورالعمل داخلی OFAC، که در الگوهای اجرایی منعکس شده است، به طور فزاینده‌ای کسب CBI در زمینه‌های پرخطر را به عنوان یک پرچم قرمز برای قصد فرار از تحریم‌ها - و نه به عنوان یک عامل کاهش‌دهنده - در نظر می‌گیرد.

برنامه‌هایی که بیشتر در زمینه ویزا و سرمایه‌گذاری ایالات متحده با آنها مواجه می‌شویم و سطح بررسی دقیق هر یک از آنها در حال حاضر در جدول زیر آمده است:

کشور محل اقامت	حداقل سرمایه گذاری	پردازش	بررسی دقیق ایالات متحده	عامل خطر کلیدی
ترکیه	املاک ۴۰۰ هزار دلاری	3–6 ماه	بسیار بالا	مسیر اصلی پس از ۲۰۲۲ برای اتباع روسیه؛ بررسی محدود منبع صندوق‌های سرمایه‌گذاری
مالت	۲۵۰ هزار تا ۸۰۰ هزار یورو	12–14 ماه	بالا	گذرنامه اتحادیه اروپا از طریق CBI؛ به عنوان روشی آسان‌تر از اخذ تابعیت استاندارد اتحادیه اروپا مورد بررسی دقیق قرار گرفت
سنت کیتس / دومینیکا	150 تا 200 هزار دلار	2–4 ماه	زیاد	وزارت امور خارجه آمریکا رسماً گذرنامه‌های CBI کارائیب را در راهنمای ویزای کنسولی علامت‌گذاری کرده است.
وانواتو	کمک ۱۳۰ هزار دلاری	30-60 روز	بسیار بالا	سریع‌ترین برنامه در سطح جهان؛ بارها در گزارش‌های FATF در مورد دور زدن تحریم‌ها ذکر شده است

گذرنامه CBI یک سند مسافرتی است که توسط یک کشور مستقل صادر می‌شود. این گذرنامه حقوق خاصی را طبق قانون آن کشور و تحت ترتیبات معاهدات بین‌المللی اعطا می‌کند. این گذرنامه وضعیت تعیین‌شده فرد را طبق قانون ایالات متحده تغییر نمی‌دهد. منشأ ثروت آنها را تغییر نمی‌دهد. سوابق بیومتریک، مالی و اطلاعاتی را که سازمان‌های آمریکایی از فرد دارند، بازنشانی نمی‌کند. و - به‌ویژه برای اهداف ویزا - تعهدات افشای اطلاعات اعمال‌شده توسط درخواست‌های ویزای ایالات متحده را برآورده نمی‌کند.

کالبدشکافی مشکل - چگونگی حل آن

برای شناسایی شکست‌ها در استراتژی CBI، باید رویدادهای خاص را بررسی کنیم.

مسیر صندوق

در ادامه مثال سرمایه‌گذاران روسی، ثروت آنها، اگرچه به طور قانونی و تحت قانون روسیه به دست آمده بود، اما از طریق موسسات بانکی مختلف منتقل می‌شد. این ثروت از روبل به یورو یا دلار تبدیل می‌شد، از طریق ساختارهای فراساحلی هدایت می‌شد، سپس برای خرید املاک و مستغلات توسط بانک مرکزی به لیر ترکیه تبدیل می‌شد، و سپس برای سرمایه‌گذاری در ایالات متحده دوباره به دلار تبدیل می‌شد. هر مرحله یک رکورد ایجاد می‌کند. بررسی منبع مالی USCIS برای دادخواست EB-5 ممکن است به صورت‌حساب‌های بانکی ۵ سال گذشته، اسناد مربوط به حواله‌های بانکی، سوابق نهادهای واسطه و جزئیات تبدیل ارز نیاز باشد. پیگیری از مبدا شروع می‌شود، نه از حساب بانکی ترکیه.

تحریم‌های OFAC افراد را هدف قرار می‌دهد، نه تابعیت آنها را. یک تبعه روس که در فهرست SDN ایالات متحده قرار دارد، صرف نظر از تابعیت جدید، همچنان در فهرست تحریم‌ها باقی می‌ماند. علاوه بر این، اتباع روس که ثروت خود را از بخش‌هایی مانند انرژی یا دفاع به دست می‌آورند، حتی اگر در فهرست نباشند، ممکن است با تحریم مواجه شوند. اعطای تابعیت ترکیه این موضوع را تغییر نمی‌دهد.

تعهد افشا

هنگام درخواست ویزای آمریکا، متقاضیان باید تمام ملیت‌ها و شهروندی‌های خود را فاش کنند. به عنوان مثال، یک تبعه روسیه که تابعیت ترکیه را دریافت می‌کند و پیشینه روسی خود را فاش نمی‌کند، با خطر ممنوعیت دائمی از ورود به ایالات متحده مواجه می‌شود. این اشتباه، نگرانی قابل توجهی در استراتژی‌های شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری (CBI) مبتنی بر مهاجرت است.

سابقه بیومتریک

اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS)، وزارت امور خارجه (DOS) و وزارت امنیت داخلی (DHS) پایگاه‌های داده بیومتریک غیرمرتبط با ملیت را نگهداری می‌کنند. درخواست ویزای ایالات متحده، حتی به عنوان یک تبعه روسیه، یک سابقه اثر انگشت ایجاد می‌کند. اداره تشخیص تقلب و امنیت ملی (FDNS) بررسی‌هایی را انجام می‌دهد که این سوابق را از درخواست‌های قبلی، صرف نظر از ملیت فعلی، با هم مقایسه می‌کند. گذرنامه ترکیه‌ای اثر انگشت را تغییر نمی‌دهد.

چگونه هر مسیر ویزا مشکل را به طور متفاوتی آشکار می‌کند

همین وضعیت بسته به نوع ویزای ایالات متحده که سرمایه‌گذار انتخاب می‌کند، متفاوت است. هر گزینه الزامات مدارک متفاوتی دارد که منجر به چالش‌های بالقوه می‌شود.

سرمایه‌گذار دارای معاهده E-2 - آسودگی کاذب واجد شرایط بودن برای معاهده

ترکیه یک کشور طرف قرارداد است اهداف E-2روسیه اینطور نیست. بنابراین، یک شهروند ترکیه‌ای متولد روسیه از نظر فنی واجد شرایط بررسی ویزای E-2 است، در حالی که یک تبعه روسی که گذرنامه روسی ارائه می‌دهد، واجد شرایط نیست. این ویژگی استراتژی CBI است که مشاوران مهاجرت به شدت آن را تبلیغ می‌کنند.

چیزی که این مشاوران اغلب از قلم می‌اندازند، راهنمای وزارت امور خارجه است که به مأموران کنسولی دستور می‌دهد در مواردی که ملیت قبلی باعث تحریم یا نگرانی‌های امنیتی می‌شود، فراتر از شهروندی ارائه شده نگاه کنند. داوری E-2 در سطح کنسولی شامل بررسی منبع مالی برای الزام «سرمایه قابل توجه» است. وقتی رد سرمایه به مؤسسات بانکی روسیه منتهی می‌شود، ملیت کشور طرف قرارداد بسیار کمتر از آنچه تبلیغ می‌شود، منفی می‌شود.

برای مشاورانی که به درخواست‌های E-2 مشاوره می‌دهند، واجد شرایط بودن یک سوال ابتدایی است، نه یک پاسخ کامل. افسران USCIS و کنسولگری آموزش دیده‌اند تا صرف نظر از ملیت ارائه شده، تجزیه و تحلیل مستقلی از منبع مالی انجام دهند. «آنها روی کاغذ واجد شرایط هستند» آغاز تجزیه و تحلیل است، نه نتیجه آن.

سرمایه‌گذار مهاجر EB-5 - سخت‌گیرانه‌ترین استاندارد

EB-5 سختگیرانه‌ترین قوانین مربوط به منابع مالی را اعمال می‌کند مورد نیاز اسناد از هر دسته ویزای ایالات متحده. دادخواست I-526E (برای سرمایه‌گذاری‌های مرکز منطقه‌ای) از متقاضی می‌خواهد که ثابت کند سرمایه سرمایه‌گذاری از طریق قانونی به دست آمده است - و USCIS این اثبات را در هر مرحله از مسیر صندوق از مبدا تا حساب پروژه ایالات متحده ردیابی می‌کند.

زنجیره تبدیل روبل به لیر به دلار که از موسسات بانکی روسیه در سال‌های اعمال تحریم‌های بخشی بر این موسسات عبور می‌کند، با دقت ویژه‌ای بررسی خواهد شد. داوران USCIS به داده‌های OFAC خزانه‌داری دسترسی دارند و با سازمان‌های امنیت ملی هماهنگ هستند. اداره تشخیص کلاهبرداری و امنیت ملی USCIS دادخواست‌های EB-5 از کشورهای مبدا پرخطر را طبق پروتکل استاندارد بررسی می‌کند.

انتقال‌دهنده درون شرکتی L-1A - مشکل ساختار شرکتی

الزامات L-1A رابطه واجد شرایط بین یک نهاد آمریکایی و یک نهاد خارجی. هنگامی که یک تبعه روسی که دارای گذرنامه ترکیه است، به دنبال انتقال از یک نهاد ثبت شده در ترکیه به یک شرکت آمریکایی است، USCIS ساختار مالکیت و کنترل هر دو نهاد را بررسی می‌کند.

اگر اکثریت سهام نهاد ترکیه‌ای متعلق به اتباع روسیه باشد - حتی اگر خود آن اتباع گذرنامه‌های CBI داشته باشند - و اگر هر یک از این اتباع یا نهادهای وابسته به آنها با بخش‌های تحریم‌شده روسیه مرتبط باشند، بررسی ساختار شرکتی می‌تواند موارد افشا را آشکار کند. مسیر L-1A همچنین از هیچ الزام ملیت کشور طرف قرارداد بهره‌مند نمی‌شود، به این معنی که گذرنامه ترکیه هیچ مزیت آستانه‌ای اضافی ارائه نمی‌دهد در حالی که بررسی ساختار شرکتی به طور مستقل انجام می‌شود.

چارچوب قانونی - چگونه آژانس‌های آمریکایی گذرنامه را سوراخ می‌کنند

مبنای اعتقادی توانایی سازمان‌های آمریکایی برای جستجوی فرد پشت گذرنامه CBI بر چندین چارچوب قانونی متمایز اما تقویت‌کننده استوار است.

• استاندارد ماهیت اقتصادی OFAC: قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها بر اساس ثروت، کنترل و وابستگی تعیین می‌شود - نه ملیت قانونی. فهرست SDN بر اساس ارتباط فرد با فعالیت‌ها، بخش‌ها یا دولت‌های تحریم‌شده حفظ می‌شود. تابعیت بعدی در یک کشور ثالث، این عنوان را حذف نمی‌کند و قرار گرفتن در معرض تحریم‌های بخشی را برای ثروت حاصل از صنایع تحریم‌شده از بین نمی‌برد.
• نوار ارائه اطلاعات نادرست توسط INA: ماده 212(a)(6)(C)(i) قانون مهاجرت و تابعیت آمریکا (INA) هر فرد خارجی را که عمداً برای اخذ ویزا یا ورود به ایالات متحده، اطلاعات مهمی را تحریف کرده باشد، غیرقابل پذیرش می‌کند. تابعیت قبلی، هنگامی که در فرم دولتی ایالات متحده پرسیده می‌شود، بدون هیچ ابهامی مهم است. این ممنوعیت دائمی و عمدتاً غیرقابل چشم‌پوشی است.
• قوانین مالکیت سودمند FinCENطبق قانون شفافیت شرکت‌ها و مقررات اجرایی FinCEN، مالکیت ذینفع نهادهای آمریکایی باید تا حدی افشا شود که مالک نهایی ذینفع ۲۵٪ یا بیشتر از آن نهاد را در اختیار داشته باشد. دارنده گذرنامه ترکیه‌ای که ثروت اصلی و کنترل نهاد همچنان منشأ روسی دارد، باید به همین ترتیب افشا کند.
• بررسی موازی USCIS FDNSاداره تشخیص تقلب و امنیت ملی، تحقیقات پیشینه‌ای را در مورد درخواست‌های مهاجرتی انجام می‌دهد که از پایگاه‌های داده جامعه اطلاعاتی، سوابق درخواست ویزای قبلی در تمام آژانس‌ها و مخازن بیومتریک که ملیت را در نظر نمی‌گیرند، استفاده می‌کند. FDNS مستقل از افسر قضاوت کننده عمل می‌کند و می‌تواند موارد را برای تحقیقات جنایی ارجاع دهد.
• دکترین «ملیت‌شویی»اگرچه هنوز در تدوین قوانین رسمی مدون نشده است، اما الگوهای راهنمایی و اجرایی OFAC منعکس کننده یک دکترین در حال توسعه است که اکتساب CBI را در زمینه‌های خاص با ریسک بالا - به ویژه پس از فوریه 2022، اعطای تابعیت از روسیه به ترکیه - به عنوان مدرکی از قصد فرار از تحریم‌ها به جای یک تغییر واقعی در هویت ملی در نظر می‌گیرد.

پیامدهایی برای وکلا - استاندارد جدید بررسی صلاحیت

این چارچوب‌های ترکیبی، استانداردهای مراقبتی را برای وکلایی که به اتباع خارجی دارای تابعیت CBI که مایل به سرمایه‌گذاری یا مهاجرت به ایالات متحده هستند، کمک می‌کنند، بهبود می‌بخشد.

تعهد پذیرش

وقتی موکل تابعیت غیر از تابعیت تولدی خود را ارائه می‌دهد، وکیل باید مشخص کند که این تابعیت چه زمانی، از طریق کدام برنامه و ملیت قبلی او چه بوده است. این یک بررسی صلاحیت اختیاری نیست - بلکه حداقل میزان صلاحیت برای هرگونه موضوع مهاجرت یا سرمایه‌گذاری مربوط به یک موکل تبعه خارجی است. پذیرش گذرنامه ارائه شده به عنوان تصویر کامل هویت ملی موکل دیگر یک رویه قابل دفاع نیست.

غربالگری مستقل OFAC

مشاور حقوقی باید متخصصان تحریم را برای انجام این کار استخدام کند - یا متخصصان تحریم را برای انجام این کار بگمارد - OFAC SDN و فهرست تحریم‌های تلفیقی، نام تولد موکل، انواع نام با ملیت قبلی (از جمله آوانویسی‌های سیریلیک برای اتباع روسیه)، تاریخ تولد و تمام نهادهای وابسته شناخته شده را بررسی کنند. نام موجود در گذرنامه CBI یک نقطه شروع است، نه یک بررسی کامل.

تحلیل منبع ثروت

قبل از ردیابی مسیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، وکیل باید بفهمد که ثروت اصلی از کجا آمده است. موکلی که ثروتش از عملیات بخش انرژی روسیه، کسب‌وکارهای مجاور دفاعی یا مؤسسات مالی مشمول تحریم‌های بخشی ناشی می‌شود، ممکن است در معرض تحریم قرار گیرد، حتی اگر به صورت جداگانه تعیین نشده باشد - و حتی اگر وجوه از زمان منشأ خود از طریق حوزه‌های قضایی و ارزهای مختلف جابجا شده باشد.

مشاوره افشاگری

باید به موکلان به وضوح اطلاع داده شود که فرم‌های ویزا و مهاجرت ایالات متحده مستلزم افشای تمام ملیت‌ها و شهروندی‌های قبلی است. ممنوعیت ارائه اطلاعات نادرست طبق INA § 212(a)(6)(C)(i) از جمله شدیدترین دلایل عدم پذیرش در قانون است. وکیل وظیفه حرفه‌ای دارد که قبل از ثبت هرگونه فرم، اطمینان حاصل کند که موکل این موضوع را درک کرده است.

همچنین، یک وکیل مهاجرت یا شرکت که دادخواست EB-5، درخواست E-2 یا دادخواست L-1A را برای موکلی با منشأ نامشخص از کشورهای تحریم‌شده و سرمایه روسی - بدون انجام غربالگری مستقل OFAC و تجزیه و تحلیل منبع ثروت - ثبت می‌کند، در صورت فاش شدن موضوع، با مسئولیت حرفه‌ای جدی مواجه می‌شود. وجود گذرنامه CBI، وکیل را از تعهد به بررسی پشت پرده آن معاف نمی‌کند.

گذرنامه یک سند است، نه وسیله دفاع شخصی

صنعت شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری (CBI) به یک نظریه حقوقی متکی است که توسط سازمان‌های آمریکایی به رسمیت شناخته نشده است. در حالی که گذرنامه‌های ترکیه، مالت و سنت کیتس معتبر هستند، اغلب منجر به بررسی دقیق‌تر در درخواست‌های ویزای ایالات متحده می‌شوند.

همانطور که در دستورالعمل‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و وزارت امور خارجه ایالات متحده نشان داده شده است، نظارت نظارتی بر شهروندی CBI در حال افزایش است. OFAC در حال رسیدگی به «پولشویی ملیت» است و USCIS تمرکز خود را بر مهاجرت پرخطر افزایش می‌دهد.

سرمایه‌گذاران دارای تابعیت CBI به راهنمایی‌های واضح در مورد الزامات نظارتی نیاز دارند. افرادی که وجوه مشروع دارند می‌توانند مسائل مربوط به OFAC، مبارزه با پولشویی (AML) و USCIS را بررسی کنند، اما باید در مورد مهاجرت و انطباق با قوانین از مشاوره تخصصی استفاده کنند.

اگر شما یا موکلتان تابعیت اخذ شده از طریق CBI را دارید و در حال بررسی ویزا یا سرمایه‌گذاری در ایالات متحده هستید، قبل از ثبت یا انجام هرگونه وجهی با یک متخصص مشورت کنید. ارزیابی زودهنگام به طور قابل توجهی کم‌هزینه‌تر از رسیدگی به مشکلات در مراحل بعدی است، زمانی که ممکن است غیرقابل حل باشند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات نویسنده است و لزوماً بیانگر نظرات ناشر و کارکنان آن نیست. یا شرکت های وابسته به آن اطلاعات موجود در این وب سایت به عنوان اطلاعات عمومی در نظر گرفته شده است. این مشاوره حقوقی یا مالی نیست. مشاوره حقوقی یا مالی خاص فقط می تواند توسط یک متخصص دارای مجوز با آگاهی کامل از تمام حقایق و شرایط موقعیت خاص شما ارائه شود. قبل از شرکت در برنامه EB-5 باید با کارشناسان حقوقی، مهاجرتی و مالی مشورت کنید. تمام سوالاتی که پست می کنید در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. اطلاعات محرمانه را در سوال خود وارد نکنید.