شایعاتی در جامعه EB-5 در جریان است مبنی بر اینکه برخی از درخواستهای I-526 رد میشوند زیرا سرمایهگذاران در پروژههای مرکز منطقهای پس از پرداخت تنها بخشی از مبالغ سرمایهگذاری تعهد شده خود تا زمان بررسی درخواستهایشان، نتوانستهاند مبالغ باقیمانده سرمایهگذاری خود را پرداخت کنند.
وکیل مهاجرت آمریکا کیت کالمیکوف طبق وبلاگ او، یکی از کارکنان شرکت گرینبرگ تراوریگ گفت که خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) این درخواستهای رد را صادر کرده است زیرا این درخواستهای سرمایهگذاری جزئی «در زمان ثبت قابل تأیید» نبودهاند.
او توضیح میدهد: «سرمایهگذار باید یا سرمایه مورد نیاز را بهطور کامل سرمایهگذاری کرده باشد یا در حال انجام تعهد قطعی برای استفاده فوری از وجوه در شرکت اشتغالزا باشد.»
اصطلاح «غیرقابل فسخ» به این معنی است که وجوه باید از شرکت تجاری جدید (NCE)، که سرمایه را مدیریت میکند، به حساب نهاد ایجاد شغل (JCE) در حال حرکت باشد تا طبق طرح تجاری پروژه EB-5 استفاده شود. بنابراین، USCIS انتظار دارد که قسط در حال انتظار به طور کامل پرداخت شود، حتی اگر هنوز به JCE نرسیده باشد.
اگر یک سرمایهگذار EB-5 فقط وجوه را در اختیار داشته باشد و اقدامی برای پردازش پرداخت باقیمانده انجام نداده باشد، دادخواست «قابل تأیید» تلقی نمیشود.
اصل موضوع، تأخیر در پرداخت بقیه پول است، نه نحوه استفاده از آن پرداخت جزئی به خودی خود
رابرت دیواین، وکیل EB-5 از بیکر دانلسون گفت که او نیز در مورد این رد درخواستها شنیده است و بهترین گزینه این است که کل پرداخت را در اسرع وقت در فرآیند درخواست EB-5 انجام دهد.
او میگوید: «امنترین رویکرد برای مشارکت در سرمایهگذاری پس از ثبت فرم I-526E، انجام ندادن این کار است.»
کل پرداختها زمانی اتفاق میافتد که متقاضیان کل مبلغ سرمایهگذاری را پرداخت کنند، چه ۸۰۰۰۰۰ دلار باشد اگر در یک پروژه EB-5 واقع در یک منطقه اشتغال هدفمند (TEA) سرمایهگذاری شود و چه ۱,۰۵۰,۰۰۰ دلار اگر در هر جای دیگری در ایالات متحده باشد. در همین حال، سرمایهگذاریهای جزئی شامل یک پرداخت اولیه است و مابقی در تاریخ توافق شده بعدی قابل پرداخت است.
سرمایهگذاران EB-5 واقعاً چقدر فرصت دارند تا پرداختهای بعدی را در یک سرمایهگذاری جزئی انجام دهند؟
بنا به گزارشها، اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) برخی از درخواستهای جزئی EB-5 را به دلیل عدم پرداخت این سرمایهگذاران و تکمیل سریع مبلغ کل در حین پردازش درخواستهایشان، رد کرده است.
وکیل مهاجرت آمریکا دبی کلیس از رامون توضیح میدهد که انکارها تنها پس از یک قسط اولیهخط تیره (derscore)قانون اندینگ که بر هر پرونده EB-5 حاکم است.
او اضافه میکند که از دست دادن مهلتهای اقساط بعدی - به ویژه مواردی که در قراردادهای عرضه یا سرمایهگذاری مشخص شدهاند - اغلب منجر به این میشود که آژانس مهاجرت ایالات متحده «به این نتیجه برسد که سرمایه نه به طور کامل سرمایهگذاری شده و نه به اندازه کافی و غیرقابل برگشت در زمان ثبت نام تعهد شده است».
کالمیکوف میگوید که به نظر میرسد زمانهای تأخیر متفاوت هستند.
«ما شاهد پاسخهای متنوعی بودهایم، از چند هفته تا چند ماه، بسته به مرحلهی داوری و شرایط خاص پرونده.»
برای اینکه این دادخواستها مورد قبول و تأیید قرار گیرند، اقساط باید «به موقع تأمین مالی» میشدند.
با این حال، «به موقع» از نظر عملی به چه معناست؟
وکلای EB-5 موافقند که موثرترین زمان برای سرمایهگذاری جزئی ... برای اینکه بخش معوق در حال سرمایهگذاری باشد ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت اولیه.
کلیس هشدار میدهد که هیچ تعداد هفته یا ماه اجباری از سوی USCIS برای تأمین مالی قسط دوم وجود ندارد.
او اضافه میکند: «سوال اصلی، مهلت تقویمی نیست، بلکه این است که آیا تا تاریخ ثبت درخواست، سرمایه باقیمانده سرمایهگذار به طور برگشتناپذیری تعهد شده و در مسیری معتبر و کوتاهمدت قرار گرفته است که بتوان آن را در معرض خطر قرار داد و در اختیار نهاد ایجادکننده شغل (JCE) قرار داد یا خیر.»
اگر سهم باقیمانده توسط یک سفته در درخواست ثبت شود، USCIS تنها در صورتی آن را به عنوان سرمایه در نظر میگیرد که سرمایهگذار شخصاً و در درجه اول مسئول باشد، سند به طور کافی توسط داراییهای خود سرمایهگذار با یک وثیقه کامل تضمین شده باشد، و تقریباً تمام مبالغ قابل پرداخت ظرف دو سال و بدون نیاز به تمدید مدت، قابل پرداخت باشند.
کلیس میگوید: «این ویژگیها واضحترین راه برای نشان دادن این هستند که یک مانده پرداخت نشده، در تاریخ ثبت، «سرمایهگذاری شده یا در حال سرمایهگذاری» است.»
کالمیکوف تأیید میکند که جدول زمانی پرداخت اقساط تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا پروژه در یک منطقه اشتغال هدفمند روستایی (TEA) قرار میگیرد یا در اولویت زیرساختها قرار میگیرد - و اینکه آیا فرم I-956F پروژه قبلاً تأیید شده است یا خیر.
«در عمل، شاهد بودهایم که پروژههای روستایی با I-956F های تأیید شده، به سرعت دو تا شش ماه پس از ثبت، داوری I-526E را دریافت میکنند. در این موارد، سرمایهگذاران باید برای یک بازه زمانی بسیار کوتاه برای پرداخت اقساط دوم (یا بعدی) خود آماده باشند. همین امر معمولاً در مورد پروژههای زیرساختی نیز صدق میکند. برای پروژههای TEA، این روند عموماً تا حدودی طولانیتر است، و در حال حاضر داوریها حدود شش تا ده ماه پس از ثبت، روندی صعودی دارند.»
این وکیل اضافه میکند که در مورد پروژههای EB-5 که پرونده تشکیل دادهاند اما هنوز I-956F آنها تأیید نشده است، ممکن است به سرمایهگذاران «انعطافپذیری بیشتری برای ساختار تأمین مالی اقساطی ارائه دهند، زیرا USCIS نمیتواند I-526E یک سرمایهگذار را تا زمانی که I-956F تأیید نشود، قضاوت کند.»
کلیس اضافه میکند که مدارک ارائه شده در درخواست باید از رقم «فعال در فرآیند سرمایهگذاری» پشتیبانی کند.
"کلیس نتیجه میگیرد که حسابهای بانکی شخصی کافی نیستند. صرفاً نگهداشتن وجوه - حتی مبالغ هنگفت - در یک حساب شخصی، نشاندهندهی یک سرمایهگذاری متعهدانه و در معرض خطر نیست. انتقال به یک حساب NCE تحت شرایط تعهد سرمایه حاکم، یا ورود به یک تعهد تضمینشده و واجد شرایط، از جمله اقداماتی هستند که USCIS آنها را به عنوان سرمایهگذاری «فعال» میشناسد.
از آنجایی که USCIS به چیزی فراتر از قصد یا مراحل اولیه نیاز دارد، مستندات باید شامل موارد زیر باشد:
- تعهد واقعی و فعالیت تجاری.
- قرار گرفتن در معرض خطر و دسترسی به فعالیت اشتغالزا.
- سپرده و موارد احتمالی.
در صورت قابل قبول بودن، در قسط اول و دوم چقدر باید پرداخت شود؟
آییننامه EB-5 حداقل مبلغ پرداخت اول یا دوم را در دادخواست پرداخت جزئی برای سرمایهگذار مرکز منطقهای قبل از ثبت فرم I-526E مشخص نمیکند.
کالمیکوف میگوید: «مبلغ معمولاً با توافق بین مرکز منطقهای و سرمایهگذار تعیین میشود.»
با این حال، او اضافه میکند که درخواستهای I-526 توسط سرمایهگذاران مرکز منطقهای باید شامل یک توافقنامه اقساطی (یا نامه ضمیمه) باشد که برنامه زمانی برای واریز وجوه باقیمانده EB-5 را مشخص کند.
او میگوید: «به عنوان یک رویه مطلوب، سرمایهگذاران باید اسناد منبع وجوه را نه تنها برای مبلغ سرمایهگذاری اولیه، بلکه برای اقساط آینده نیز ارائه دهند که منبع و مسیر قانونی تمام وجوهی را که طبق ترتیب اقساط سرمایهگذاری خواهند شد، نشان دهد.»
دیواین اضافه میکند که به حداقل رساندن عدم قطعیت در مورد پرداخت در حال انجام، به نفع درخواست پرداخت جزئی خواهد بود.
او میگوید: «بهترین روش این است که منابع مشخصی را که پرداختهای باقیمانده را تأمین مالی میکنند، شناسایی کرده و آنها را به طور کامل در دادخواست خود مستند کنید.»
کلیس اصرار دارد که برنامه اقساطی پرداخت جزئی باید با این الزامات سازگار باشد.
او میگوید: «اگر مبلغ پرداخت نشده تحت پوشش یک تعهد واجد شرایط، قابل اجرا و تضمین شده باشد که در افق کوتاهمدت پذیرفته شده سررسید شود و با شواهد تأییدکننده (مثلاً انحلال داراییهای در حال انجام) پشتیبانی شود، قسط دوم که «ماهها بعد» سررسید میشود، همچنان میتواند با «قابل تأیید در زمان ثبت» سازگار باشد.»
کلیس در مورد «طرحهای» اقساطی با پایان نامشخص، اختیاری یا به راحتی قابل لغو یا اتکا به آینده که منجر به حدس و گمان میشود، هشدار میدهد.
از آنجا که USCIS با معیار «تأخیر مرتبط با این رد درخواستها» کار نمیکند، رد درخواستهای اخیر نشان میدهد که سرمایهگذار در زمان ثبت درخواست، تعهدی به اندازه کافی الزامآور، کوتاهمدت و معتبر نداشته است.
کلیس میگوید: «هنگامی که مهلت تعیینشده توسط خود متقاضی یا ارائه سند بدون پرداخت سپری شود، این ادعا که سرمایه هنگام ثبت دادخواست به طور غیرقابل برگشت تعهد شده است، تضعیف میشود. به عبارت دیگر، نقض شرایط تأمین مالی، صرف نظر از مدت زمان تأخیر، خود دلیلی بر عدم صلاحیت در زمان ثبت دادخواست است.»
چه انتخاب دیگری وجود دارد؟
دیواین توضیح میدهد که علاوه بر پرداخت به موقع، وام نیز میتواند یک گزینه باشد، مشروط بر اینکه شرایط ویزای EB-5 را نیز داشته باشند.
او میگوید: «اگر وامدهنده (اگر بانک مناسبی نباشد) بتواند منابع وجوه قرض گرفته شده را نشان دهد، همانطور که اگر سرمایه شما باشد، شما نیز باید این کار را بکنید، دریافت وام برای آنچه از دست دادهاید را در نظر بگیرید. برای کسی که باید پرداختهای جزئی را دنبال کند، انتظار محدودیتهایی از سوی NCE را داشته باشید، کسی که باید تمام سرمایه را به موقع به JCE واریز کند و کسی که میخواهد هرگونه عدم قطعیت در مورد سرمایه شما را با جایگزینی زودهنگام حل کند.»
با این حال، با استفاده از وام برای سرمایهگذاریهای EB-5 میتواند منجر به عوارض شود. گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه USCIS درخواستهایی را که وامها از NCE یا مرکز منطقهای دریافت شده بودند، رد کرده است. به گفته دیواین، این میتواند افزایش رد درخواستهای مربوط به سرمایهگذاریهای جزئی دیرهنگام یا بدون سند توسط این آژانس را توضیح دهد.
او میگوید: «مخالفت USCIS با وامهای وابسته به NCE، USCIS را بر آن داشته است تا رویکردهای منفی جدیدی را نسبت به رویههای قبلاً پذیرفتهشده، از جمله پرداختهای جزئی، اتخاذ کند و بگوید که سهم بعدی منابع اولیه بدون سند، یک تغییر اساسی است که رد درخواست را توجیه میکند.»
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات نویسنده است و لزوماً بیانگر نظرات ناشر و کارکنان آن نیست. یا شرکت های وابسته به آن اطلاعات موجود در این وب سایت به عنوان اطلاعات عمومی در نظر گرفته شده است. این مشاوره حقوقی یا مالی نیست. مشاوره حقوقی یا مالی خاص فقط می تواند توسط یک متخصص دارای مجوز با آگاهی کامل از تمام حقایق و شرایط موقعیت خاص شما ارائه شود. قبل از شرکت در برنامه EB-5 باید با کارشناسان حقوقی، مهاجرتی و مالی مشورت کنید. تمام سوالاتی که پست می کنید در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. اطلاعات محرمانه را در سوال خود وارد نکنید.
