مروری گام به گام بر فرآیند EB-5 Escrow

مروری گام به گام بر فرآیند EB-5 Escrow

سرمایه گذاری های EB-5 معمولاً از یک ترتیب سپرده گذاری برای محافظت از سرمایه گذاران EB-5 قبل از تأیید درخواست I-526 استفاده می کنند. در زیر یک نمای کلی در سطح بالا از فرآیند escrow EB-5 ارائه شده است:

1. سرمایه گذار EB-5 یک پروژه را انتخاب می کند. سپس سرمایه‌گذار EB-5 قراردادهای اشتراک، قراردادهای عملیاتی، قراردادهای امانی و سایر اسناد پروژه (مجموعاً "اسناد پروژه") را امضا خواهد کرد.

2. سپرده در امانی. سپس سرمایه گذار EB-5 مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز را در یک حساب امانی مربوط به پروژه واریز می کند.

3. پرونده I-526 دادخواست. پس از اینکه سرمایه گذار EB-5 در پروژه ای ثبت نام کرد و مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز را به صورت امانی واریز کرد، درخواست I-526 خود را به USCIS ارسال می کند.

4. شرایط انتشار امانی. شرایط زمان آزاد شدن پول از سپرده گذاری به هر پروژه جداگانه بستگی دارد. در اینجا سه ​​سناریو برای مثال آورده شده است:

1. اگر قرارداد سپردن آزادسازی وجوه را با تشکیل دادخواست I-526 مشروط کند، زمانی که سرمایه‌گذار EB-5 تأییدیه ثبت درخواست I-526 خود را دریافت کرد، آن تأییدیه را به نماینده امانی ارائه می‌کند که سپس وجوه را آزاد می‌کند. در سپرده به حساب شرکت پروژه تعیین شده طبق اسناد پروژه.
2. اگر قرارداد سپردن آزاد شدن پول را به صورت مرحله‌ای شرط می‌کند، به عنوان مثال، نیمی از زمانی که دادخواست I-526 ثبت می‌شود و نیمی در زمانی که درخواست I-526 تأیید می‌شود، همان روش برای آزادسازی وجوه پس از تشکیل دادخواست I-526، ذکر شده در سناریوی 1 در بالا، به طور کلی مشاهده خواهد شد.
3. اگر هیچ وجهی تا تأیید درخواست I-526 آزاد نشود، وجوه در امان باقی می‌ماند تا زمانی که سرمایه‌گذار EB-5 تأییدیه درخواست I-526 را به نماینده امانی ارائه کند و سپس وجوه را به صورت امانی در اختیار شرکت پروژه تعیین‌شده قرار می‌دهد. حساب مطابق با اسناد پروژه

5. انتشار اسکرو. هنگامی که شرایط آزادسازی سپرده برای آن پروژه خاص برآورده شد، وجوه طبق اسناد پروژه به حساب شرکت پروژه تعیین‌شده آزاد می‌شود.

هنگامی که یک دادخواست I-526 مورد قضاوت قرار گرفت، یا تأیید یا رد شد، آنچه برای وجوه در یک حساب امانی رخ می دهد به اسناد پروژه سرمایه گذار EB-5 بستگی دارد. یک قانون سخت و سریع این است که به محض تأیید درخواست I-526، تمام پول سرمایه گذار EB-5 که در امان باقی مانده است باید در اختیار شرکت پروژه قرار گیرد. اگر درخواست I-526 رد شود، مفاد مربوطه اسناد پروژه کنترل خواهد کرد که آیا وجوه به سرمایه گذار EB-5 بازگردانده می شود یا خیر و چگونه این اتفاق می افتد. به طور کلی، در یک ترتیب امانی که در سناریوهای 2 و 3 در بالا توضیح داده شد، بر اساس شواهدی مبنی بر رد درخواست I-526، نماینده امانی مبلغی را که سرمایه گذار EB-5 رد شده در امان مانده است بازپرداخت می کند. اگر مبلغ سپرده برای بازپرداخت کامل وجوه سرمایه گذار EB-5 کافی نباشد، اسناد پروژه به احتمال زیاد روند دریافت مبلغ باقیمانده را راهنمایی می کند. هر سرمایه گذار EB-5 باید با اسناد پروژه خود آشنا باشد، که فرآیند سپرده گذاری خاص آنها را هدایت می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات نویسنده است و لزوماً بیانگر نظرات ناشر و کارکنان آن نیست. یا شرکت های وابسته به آن اطلاعات موجود در این وب سایت به عنوان اطلاعات عمومی در نظر گرفته شده است. این مشاوره حقوقی یا مالی نیست. مشاوره حقوقی یا مالی خاص فقط می تواند توسط یک متخصص دارای مجوز با آگاهی کامل از تمام حقایق و شرایط موقعیت خاص شما ارائه شود. قبل از شرکت در برنامه EB-5 باید با کارشناسان حقوقی، مهاجرتی و مالی مشورت کنید. تمام سوالاتی که پست می کنید در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. اطلاعات محرمانه را در سوال خود وارد نکنید.