توسط دیلون کولوچی
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ("SEC") اخیرا اعلام کرد اتهامات کلاهبرداری علیه زن و شوهر به دلیل سرقت وجوه سرمایه گذاران خارجی تحت حمایت برنامه EB-5. مارکو و ببه رامیرز مرکز منطقهای USA Now را اداره میکردند که در مارس 2011 تأییدیه USCIS را دریافت کرد.
بر اساس شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار که امروز مهر و موم نشده است، مرکز منطقه ای USA Now تحت مدیریت رامیرز به عنوان یک طرح پونزی، قبل از تایید تعیین مرکز منطقه ای خود، از سرمایه گذاران درخواست می کرده است و پس از صدور حکم تفتیش توسط دفتر تحقیقات فدرال و توقیف، به درخواست سرمایه گذاران ادامه داده است. دارایی های رامیرز دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی تگزاس درخواست SEC برای مسدود کردن دارایی ها و حساب های شرکت های رامیرز، USA Now LLC، USA Now Energy Capital Group LP و Now Co. Loan Services را پذیرفته است. با این حال، مرکز منطقهای USA Now هنوز یک صفحه وب فعال دارد و همچنان یک مرکز منطقهای تایید شده در وبسایت خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) است.
گفته می شود که رامیرز وجوه سرمایه گذاری را پذیرفته است که قرار بود تا تصویب I-526 در امان بماند و آن وجوه را برای استفاده های دیگر، از جمله خرید وسایل نقلیه شخصی، حل و فصل یک دعوی غیر مرتبط و در یک مورد، بازپرداخت قبلی را هدایت کرده است. سرمایه گذار EB-5. هیچ سرمایهگذاری که با رامیرز سرمایهگذاری کرده باشد، درخواست I-526 خود را تأیید نکرده است.
این شکایت در قانون اوراق بهادار نیز قابل توجه است، زیرا سومین ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادار علیه رامیرز برای کمک و مشارکت در نقض قوانین اوراق بهادار یکدیگر، علاوه بر اتهام کلاهبرداری رامیرز بود. این روند SEC را در استفاده از تئوری کمک و مشارکت برای مقابله با اتهامات افراد متهم به کلاهبرداری ادامه می دهد.
در ارتباط با افشای این شکایت، USCIS و SEC یک سرمایه گذار مشترک صادر کردند. هوشیار که اطلاعات بیشتری در مورد برنامه EB-5 ارائه می دهد و به دنبال اطلاع دادن به سرمایه گذاران احتمالی EB-5 در مورد طرح های تقلبی است (بازنشر شده در InfoNet انجمن وکلای مهاجرت آمریکا). هشدار تأکید می کند که صرفاً به این دلیل که USCIS به یک مرکز منطقه ای تعیین شده است، به این معنا نیست که USCIS، SEC یا هر سازمان دولتی دیگری سرمایه گذاری های ارائه شده توسط آن مرکز منطقه ای را تأیید کرده است. سرمایه گذاران احتمالی EB-5 باید از مراکز منطقه ای یا هر نهاد یا اشخاص دیگری که قول بازگشت سرمایه خود را می دهند آگاه باشند. در مورد رامیرز، USCIS اطلاعاتی را در وبسایت مرکز منطقهای USA Now یافت که به سرمایهگذاران وعده بازگشت 5 درصدی سرمایهشان را میداد. در واقع، اگر سرمایهگذاری بتواند بازگشت سرمایهگذاری احتمالی سرمایهگذاران EB-5 را تضمین کند، آن سرمایهگذار EB-5 از دریافت اقامت دائم مشروط محروم میشود زیرا وجوه سرمایهگذار EB-5 واقعاً «در معرض خطر» قرار نمیگیرد. در مفهوم مقررات.
این هشدار به سرمایه گذاران احتمالی EB-5 توصیه می کند قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری EB-5 این اقدامات را انجام دهند: (XNUMX) تأیید کنید که مرکز منطقه ای توسط USCIS در تعیین شده است. www.uscis.gov; (ii) کپی هایی از مراکز منطقه ای فرم I-924 و I-924A را دریافت کنید. (iii) اطلاعات سرمایه گذاری را به صورت کتبی درخواست کنید و به دقت بررسی کنید. (IV) در مورد غرامت پرداخت شده به وکلا، نمایندگان، مشاوران و سایر افرادی که سرمایه گذاری را توصیه می کنند بپرسید. (v) به دنبال تأیید مستقل ادعاهای مطرح شده توسط سرمایه گذاری EB-5 باشید. (vi) مقدار سهام توسعهدهنده سرمایهگذاری EB-5 یا مدیر پروژه در پروژه EB-5 را در نظر بگیرید. و (vii) به دنبال علائم هشدار دهنده تقلب باشید، مانند وعده ویزا، ضمانتهای سرمایهگذاری، بازده سرمایهگذاری بیش از حد ثابت یا بالا، سرمایهگذاریهای ثبت نشده، افراد بدون مجوز که سرمایهگذاریهای EB-5 را هدایت میکنند و تأیید کنید که تضاد منافع فاش شده و به حداقل رسیده است.
برای سرمایه گذاران احتمالی EB-5 مهم است که قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در پروژه EB-5، بررسی های لازم را انجام دهند. اغلب اوقات، یک جستجوی ساده در گوگل می تواند اطلاعات نادرست یا گمراه کننده ایجاد کند. بنابراین، برای سرمایه گذاران EB-5 مهم است که قبل از سرمایه گذاری، سوالات ذکر شده در هشدار را بپرسند. علاوه بر این، ممکن است برای سرمایه گذاران EB-5 مفید باشد که مشاوران تخصصی EB-5، افرادی با تجربه در زمینه EB-5 و غیر وابسته به سرمایه گذاری های خاص EB-5 باشند.
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات نویسنده است و لزوماً بیانگر نظرات ناشر و کارکنان آن نیست. یا شرکت های وابسته به آن اطلاعات موجود در این وب سایت به عنوان اطلاعات عمومی در نظر گرفته شده است. این مشاوره حقوقی یا مالی نیست. مشاوره حقوقی یا مالی خاص فقط می تواند توسط یک متخصص دارای مجوز با آگاهی کامل از تمام حقایق و شرایط موقعیت خاص شما ارائه شود. قبل از شرکت در برنامه EB-5 باید با کارشناسان حقوقی، مهاجرتی و مالی مشورت کنید. تمام سوالاتی که پست می کنید در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. اطلاعات محرمانه را در سوال خود وارد نکنید.
