افراد علاقه مند به ویزای مهاجرتی EB-5 باید ثابت کنند که منبع سرمایه گذاری آنها قانونی است. اگرچه سوگندنامه ها یا اظهارنامه های ارائه شده توسط سرمایه گذار و/یا اعضای خانواده آنها ممکن است دفتر داوری USCIS را در بررسی دادخواست EB-5 راهنمایی کند، اسناد مستقل و تأیید کننده منبع قانونی وجوه باید با I-526، Immigrant ارائه شود. دادخواست برای تشکیل پرونده کارآفرین بیگانه. اسنادی که سرمایه گذاران باید ارائه کنند بسته به منبع خاص سرمایه گذاری آنها متفاوت است، با این حال، موارد زیر یک نمای کلی از اسنادی را ارائه می دهد که به طور کلی به عنوان مدرک با پرونده EB-5 ارائه می شود:
- صفحه بیوگرافی گذرنامه سرمایه گذار؛
- شرح تاریخچه درآمدهای گذشته سرمایه گذار، شغل/کسب و کار فعلی، تاریخچه نحوه ساخت وجوه سرمایه گذاری.
- اسنادی که نشان میدهد سرمایهگذار سطح درآمدی دارد یا ثروت کافی برای سرمایهگذاری EB-5 انباشته کرده و در صورتهای مالی ایالات متحده برای سرمایهگذار یا کسبوکارش اقامت دارد.
- رزومه یا رزومه سرمایه گذار؛
- مدارک تحصیلی سرمایه گذار، در صورت وجود؛
- مجوزهای حرفه ای از مقامات مربوطه خارجی یا داخلی؛
- صورتحسابهای اخیر حساب بانکی که پساندازهای شخصی را نشان میدهد.
- 5 سال اظهارنامه مالیاتی برای هر کشوری که فرد در آن درآمد کسب کرده و/یا اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده است. اگر درآمد در سالهای قبل از آن به دست آمده باشد، اظهارنامه مالیاتی بالاترین سطح درآمد را نشان می دهد. در مواردی که یک شرکت از طرف کارکنان خود مالیات می پردازد، سوابق شرکت نشان می دهد که چنین پرونده هایی از طرف سرمایه گذار انجام شده است.
- اگر پول از کسب و کاری باشد که سرمایهگذار مالک آن است، باید موارد زیر را ارسال کند:
- 5 سال اظهارنامه مالیاتی کسب و کار
- صورتهای مالی حسابرسی شده یا ارزیابی حسابدار
- چاپ های وب سایت
- مواد بازاریابی / تبلیغاتی
- مجوزهای کسب و کار / اسناد ثبت نام
- پوشش رسانه ای کسب و کار
- صورت حساب های بانکی برای کسب و کار
- اسناد مالکیت یا موقعیت در شرکت
- گواهی سهام که درصد مالکیت را نشان می دهد
- اسناد مربوط به کسب تجارت و وجوه صرف شده برای کسب
- اسناد مربوط به فروش تجارت و درآمد حاصل از آن
- اگر پول حاصل از درآمد یک کارفرما باشد:
- پست های پرداختی
- نامه تاییدیه کار از سوی کارفرما که عنوان فرد، میزان دستمزد و طول مدت اشتغال را تایید می کند
- قراردادهای کاری یا نامه های پیشنهادی
- نامه هایی که پاداش یا گزینه های سهام را ارائه می دهند
- نامه هایی که هر گونه تبلیغات را توصیف می کنند
- اگر وجوه حاصل از فروش املاک و مستغلات باشد:
- اسناد خرید و فروش ملک
- ارزیابی املاک و مستغلات
- اسناد اجاره ای که درآمد اجاره را نشان می دهد
- اسناد و رهن
- اگر وجوه حاصل از فروش سهام اوراق قرضه باشد:
- صورت حساب اوراق بهادار در صورتی که پول از سهام / اوراق قرضه / تجارت باشد
- اسناد خرید و فروش
- اگر وجوه از ارث باشد، تمام اسناد مربوط به تسویه ملک.
- اگر وجوه حاصل از دعوی قضایی یا طلاق باشد:
- کلیه مدارک مربوط به نفقه
- شهرک های ملکی
- جوایز یا توافقات مربوط به دعاوی مدنی
- اگر وجوه از اسناد برنده بخت آزمایی یا قمار مربوط به آن باشد.
- اگر پول هدیه یکی از اعضای خانواده باشد:
- مدارک فوق همانطور که به هدیه دهنده و همچنین سرمایه گذار مربوط می شود
- سوگند نامه هدیه که توضیح می دهد که هدیه دهنده چگونه پول خود را به دست آورده است.
- مدارک ارتباط بین هدیه دهنده و سرمایه گذار مانند شناسنامه، سند ازدواج و غیره.
- اظهارنامه مالیاتی مبنی بر پرداخت مالیات هدیه قابل اعمال
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات نویسنده است و لزوماً بیانگر نظرات ناشر و کارکنان آن نیست. یا شرکت های وابسته به آن اطلاعات موجود در این وب سایت به عنوان اطلاعات عمومی در نظر گرفته شده است. این مشاوره حقوقی یا مالی نیست. مشاوره حقوقی یا مالی خاص فقط می تواند توسط یک متخصص دارای مجوز با آگاهی کامل از تمام حقایق و شرایط موقعیت خاص شما ارائه شود. قبل از شرکت در برنامه EB-5 باید با کارشناسان حقوقی، مهاجرتی و مالی مشورت کنید. تمام سوالاتی که پست می کنید در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. اطلاعات محرمانه را در سوال خود وارد نکنید.