نوشته دیلون کولوچی
USCIS چندین تصمیم غیرمسابقه AAO را در ماه مه 2014 برای درخواست I-526 و درخواست I-829 ارسال کرد. در میان نقایص متعدد، رد درخواست I-526 توسط AAO یادآور مهمی در مورد ردیابی منابع وجوه و ارائه شواهد کافی از چنین منبعی است. در این مورد، خواهان در سوریه قرار داشت که در بحبوحه جنگ داخلی قرار دارد. شاکی به USCIS شواهدی ارائه کرد مبنی بر اینکه اسناد «اولیه» منبع وجوه او به دلیل شرایط بانکی سوریه در دسترس نبود. با این حال، USCIS خاطرنشان کرد:
"اگر خواهان ثابت کرده باشد که شواهد اولیه وجود ندارد یا در دسترس نیست، باید مدارک ثانویه ای را ارائه کند که مسیر وجوه سرمایه گذاری خود را مشخص کند. در صورتی که دلایل ثانویه در دسترس نباشد، خواهان باید دو یا چند مبایعه نامه منطبق با الزامات استشهادنامه ارائه کند.» 8 CFR $103.2 (b) (2) (i).
به نظر می رسد که از نوعی مبادله "هاوالا" استفاده شده است. چیزی که خواهان در این مورد نتوانست انجام دهد، ارائه سوگندنامه های افرادی بود که به او در انتقال وجوه به خارج از سوریه کمک کردند. این نوع مسیر برای منبع سرمایه در ویتنام نیز رایج است، جایی که سرمایهگذاران EB-5 میتوانند از خدمات صاحبان طلافروشی و سایر افرادی که در انتقال وجوه برای سرمایهگذاران EB-5 به خارج از کشور کمک میکنند، استفاده کنند. این مورد یادآوری است برای مستندسازی هر مرحله از معامله، گرفتن سوگندنامه در صورت امکان، و همچنین نگهداری رسیدها، خواه چاپ شده توسط کامپیوتر یا دست نویس.
نکته مهم دیگر، سطح کلی بررسی است که USCIS در طول فرآیند قضاوت خود انجام می دهد. به عنوان مثال، در یکی از تصمیمات AAO، AAO به قرارداد وام شخصی یک درخواست کننده اشاره می کند (چنین وامی برای سرمایه گذاری 500,000 دلاری درخواست کننده استفاده شده است) تا یادآور شود که وام نمی تواند برای سرمایه گذاری سهام استفاده شود. بر این اساس، AAO تشخیص داد که خواهان منبع قانونی مبلغ سرمایه گذاری را نشان نداده است.
در نهایت، AAO جمله جالبی را در بحث خود در مورد رد درخواست I-526 برای مسائل بازخرید گنجاند. "خواهان نشان نداده است که مقدار سرمایه مورد نیاز را به منظور ایجاد بازده سرمایه در معرض خطر قرار داده است. در حالی که تعیین کننده نیست، صفحه 31 یادداشت پیشنهادی خصوصی محرمانه به صراحت بیان می کند که "[یک] سرمایه گذاری در مشارکت صرفاً برای مزایای مهاجرت است و نه برای بازگشت سرمایه گذاری تجاری." در حالی که AAO دلایل زیادی برای رد این درخواست I-526 داشت، توصیف آنها از فقدان هرگونه بازگشت تجاری سرمایه به عنوان نقض الزامات "در معرض خطر" ممکن است گویا باشد. ضرورت بازگشت سرمایه تجاری برای اینکه وجوه سرمایه گذار EB-5 "در معرض خطر" قرار گیرد مطابق با خوانش ما از 8 CFR 204.6(j)(2) است که بیان می کند "... دادخواست باید همراه با شواهدی باشد که نشان دهد خواهان مقدار سرمایه مورد نیاز را در معرض خطر قرار داده است هدف از ایجاد بازده سرمایه در معرض خطر است [تأکید اضافه شده است]."
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات نویسنده است و لزوماً بیانگر نظرات ناشر و کارکنان آن نیست. یا شرکت های وابسته به آن اطلاعات موجود در این وب سایت به عنوان اطلاعات عمومی در نظر گرفته شده است. این مشاوره حقوقی یا مالی نیست. مشاوره حقوقی یا مالی خاص فقط می تواند توسط یک متخصص دارای مجوز با آگاهی کامل از تمام حقایق و شرایط موقعیت خاص شما ارائه شود. قبل از شرکت در برنامه EB-5 باید با کارشناسان حقوقی، مهاجرتی و مالی مشورت کنید. تمام سوالاتی که پست می کنید در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. اطلاعات محرمانه را در سوال خود وارد نکنید.