مستندات لازم EB-5 در فرآیند درخواست - EB5Investors.com

مدارک ضروری EB-5 که در فرآیند درخواست دخیل هستند

کارکنان EB5Investors.com

نوشته مارتا لیلو

La فرآیند درخواست EB-5 نیازی به اسناد "یک اندازه متناسب با همه" ندارد زیرا خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) ممکن است در صورت لزوم به مدارک غیرعادی یا اضافی نیاز داشته باشد.

با این حال، مجموعه ای از اسناد استاندارد وجود دارد که سرمایه گذاران EB-5 بسته به آنها با آنها مواجه خواهند شد کشور مبدا، ماهیت سرمایه گذاری EB-5 آنها، و مرحله فرآیند درخواستی که در آن قرار دارند، از جمله عوامل دیگر.

متقاضیان باید برخی از این مدارک را ارائه دهند. برخی دیگر توسط مرکز منطقه ای یا توسعه دهنده سرمایه گذاری EB-5، New Commercial Enterprise (NCE) اجباری هستند، در حالی که برخی از آنها ریشه های متفاوتی دارند.

مستندات پایه EB-5

بیشتر اسناد زیر در درجه اول در طول فرآیند و بیشتر برای تشکیل پرونده مورد نیاز است فرم I-526، مگر اینکه خلاف آن مشخص شده باشد:

اسناد شخصی

اسناد خصوصی و شخصی، متشکل از سوابق مدنی خصوصی و عمومی، شواهد اولیه برای USCIS را تشکیل می دهند. اولی شامل:

  1. کارتهای شناسایی
  2. گذرنامه
  3. مدارک تحصیلی
  4. اثبات اقامتگاه
  5. وضعیت ایالات متحده
  6. گواهی تولد نشان دهنده تولد در ایالات متحده است
  7. گواهی تابعیت ایالات متحده
  8. پاسپورت/کارت پاسپورت آمریکا
  9. فرم I-551 "گرین کارت" یا
  10. گذرنامه خارجی حاوی فرم I-94 با مهر I-551 (در صورت ورود زمینی به ایالات متحده) یا پرونده الکترونیکی فرم I-94 (اگر از طریق هوا یا دریا). 

در ضمن اسناد مدنی عمومی شامل موارد زیر است:

صادر شده توسط دولت

  1. شناسنامه (متقاضی و اعضای خانواده مشتق)
  2. سند ازدواج (در صورت وجود)
  3. اسناد فسخ ازدواج (طلاق، فسخ و ...)
  4. گواهی پذیرش (از متقاضیان یا افراد تحت تکفل)
  5. سوابق دادگاه و زندان
  6. سوابق نظامی
  7. شماره امنیتی ایالات متحده (در صورت وجود)
  8. گواهی پلیس در تمام کشورهایی که سرمایه گذار در آن زندگی کرده است (اگر سرمایه گذار در کشورهای مختلف در محدوده زمانی زندگی کرده باشد، بستگی به کشور دارد).

شواهد ثانویه خصوصی

  1. سابقه استخدام (باید نام کامل قانونی کارفرما، آدرس شغلی، عنوان شغلی و تاریخ کار برای هر موقعیت شغلی را مشخص کند). رزومه اغلب اعمال می شود.
  2. کپی امضای دست‌نویس جوهر اصلی معتبر برای اهداف بایگانی (طبق استانداردهای USCIS).

در صورتی که سرمایه گذار EB-5 یک مهاجر باشد

  1. ویزای دائم یا کارت اقامت
  2. سند مجوز کار یا هر هدفی که توسط قانون مهاجرت و ملیت (INA) مجاز است.
  3. فرم I-94 ثبت ورود-خروج
  4. برنامه برای تنظیم وضعیت به طور همزمان (برنامه I-485)
  5. حساب‌های حذف، طرد یا اخراج نزد وزارت امنیت داخلی (DHS) یا دفتر اجرایی بازبینی مهاجرت وزارت دادگستری (EOIR) (در صورت وجود).

مدارک مورد نیاز برای EB-5 New Commercial Enterprise (NCE)

اسناد سازمانی

  1. مقالات اختلاط
  2. گواهی ادغام یا ادغام
  3. قرارداد مشارکت
  4. گواهی مشارکت محدود
  5. قرارداد سرمایه گذاری مشترک
  6. قرارداد اعتماد تجاری
  7. گواهی گواهی مرجع برای انجام تجارت در ایالت یا شهرداری (یا بیانیه ای مبنی بر اینکه چنین گواهی لازم نیست)
  8. در مورد یک تجارت توسعه یافته، اثبات اینکه سرمایه مورد نیاز به یک تجارت موجود منتقل شده است، که منجر به افزایش قابل توجهی در دارایی خالص یا تعداد کارکنان شرکت شده است، نه محدود به:
  9. قراردادهای خرید سهام
  10. قراردادهای سرمایه گذاری
  11. گزارش های مالی تایید شده
  12. سوابق حقوق و دستمزد
  13. هر گونه سند، توافقنامه یا سند مشابهی که سرمایه گذاری و تغییر اساسی ناشی از آن را اثبات کند.

شواهد سرمایه گذاری

  1. کپی‌هایی از صورت‌حساب‌های بانکی که مبالغ واریز شده به حساب‌های تجاری ایالات متحده برای NCE را نشان می‌دهد
  2. دارایی های خریداری شده برای استفاده در NCE
  3. اموال منتقل شده از خارج برای استفاده در NCE
  4. وجوهی که به NCE منتقل شده یا متعهد می شود در ازای سهام سهامی که به درخواست دارنده بازخرید نمی شود یا هرگونه قرارداد وام یا رهن، سفته، قرارداد تضمین یا سایر شواهد وام استقراضی که توسط دارایی های متعلق به شرکت تضمین شده است، به NCE منتقل می شود. خواهان (غیر از موارد NCE) و درخواست کننده شخصاً و در اصل مسئول آن است.

مدارک مورد نیاز برای سرمایه گذاری EB-5

سوابق مرکز منطقه ای یا توسعه دهنده

  1. تعیین نهاد مورد تایید USCIS
  2. شماره شناسایی NCE (NCEID)
  3. تاییدیه های قبلی I-526/گرین کارت
  4. کپی اعلامیه رسید از درخواست مرکز منطقه ای برای تأیید سرمایه گذاری در یک شرکت تجاری (فرم I-956F).

یادداشت های ارائه پروژه EB-5

اینها اسنادی هستند که توسط مرکز منطقه ای یا توسعه دهنده در مورد پروژه ارائه شده است.

  1. اکونومیست گزارش
  2. تفاهم نامه استقرار خصوصی
  3. توافقنامه عملیاتی
  4. قرارداد اشتراک
  5. شرایط سپردن
  6. قرارداد مشارکت محدود: حقوق و تعهدات سرمایه گذار
  7. شواهدی که ثابت می کند سرمایه گذار EB-5 در نقش سیاست گذاری یا مدیریتی در این سازمان خواهد بود پروژه EB-5
  8. طرح کسب و کار
  9. اطلاعات پروژه
  10. گزارش بررسی دقیق
  11. اطلاعات توسعه دهنده
  12. گزارش ایجاد شغل
  13. سوابق مالیاتی مربوطه
  14. اگر کارمندان قبلاً استخدام شده اند، فرم I-9 یا سایر اسناد مشابه را بیان کنید، یا زمان استخدام را ذکر کنید. 
  15. ساختار وام دهی
  16. بیمه عنوان
  17. مدارک، در صورت وجود، مبنی بر اینکه پروژه در یک منطقه هدفمند اشتغال (TEA) اشتغال ایجاد کرده است یا ایجاد می کند.

سرمایه گذاری در یک کسب و کار فعال یا نهاد تجاری قانونی

اسنادی مبنی بر اینکه سرمایه گذار بطور فعال در یک واحد تجاری قانونی یا در حال سرمایه گذاری در یک واحد تجاری قانونی است که می تواند به صورت زیر طبقه بندی شود:

  • پس از 29 نوامبر 1990 تشکیل شد و به طور معتبر تحت قوانین حوزه قضایی ایالات متحده فعالیت می کرد. 
  • برای سرمایه‌گذاری‌هایی که قبل از 29 نوامبر 1990 انجام شده‌اند، شواهد باید یا تغییر ساختار کسب‌وکار یا افزایش 40 درصدی در ارزش خالص یا تعداد کارکنان را نشان دهد.

شواهد می تواند شامل موارد زیر باشد:

  1. کپی از اساسنامه
  2. گواهی ادغام یا ادغام
  3. قرارداد مشارکت
  4. گواهی مشارکت محدود
  5. قرارداد سرمایه گذاری مشترک
  6. قرارداد اعتماد تجاری یا سایر اسناد سازمانی مشابه
  7. اثبات اینکه در تاریخی پس از 29 نوامبر 1990، مقدار سرمایه لازم به یک تجارت از قبل تأسیس شده منتقل شده است که منجر به افزایش قابل توجهی در دارایی خالص یا تعداد کارکنان می شود.

سرمایه گذاری در یک کسب و کار مشکل دار

  1. شواهدی از ایجاد شغل نشان می دهد که تعداد کارکنان موجود حداقل به مدت دو سال در سطح قبل از سرمایه گذاری حفظ می شود یا خواهد ماند. 
  2. فتوکپی سوابق مالیاتی، فرم I-9 یا سایر اسناد مربوطه برای کارکنان واجد شرایط و یک طرح تجاری جامع.

شواهد پروژه EB-5 در یک TEA است

برای واجد شرایط بودن برای تعیین TEA (منطقه استخدامی هدف)، NCE شواهدی ارائه می دهد که نشان می دهد پروژه در یک منطقه روستایی یا با بیکاری بالا (HUA) است. 

برای مناطق روستایی

  1. اسنادی که ثابت می کند NCE اساساً در یک حوزه قضایی خارج از هر منطقه آماری شهری استاندارد (MSA) و خارج از هر شهر یا شهرکی با جمعیت 20,000 یا بیشتر در آخرین سرشماری ایالات متحده تجارت می کند.

برای HUA

  • داده‌های بیکاری برای MSA مربوطه یا شهرستانی که NCE اساساً در آن تجارت می‌کند، نشان می‌دهد که میانگین نرخ بیکاری آن 150 درصد از میانگین نرخ ملی است.
  • نامه ای از دولت ایالتی که تأیید می کند NCE در منطقه ای با بیکاری بالا قرار دارد.

اسناد سرمایه گذاری درخواست کننده EB-5 در NCE

  1. کپی از صورتحساب(های) بانکی که مبلغ(های) سپرده شده در حساب(های) تجاری NCE در ایالات متحده را نشان می دهد.
  2. دارایی های خریداری شده برای استفاده توسط NCE عبارتند از:
  3. فاکتورها
  4. رسید فروش
  5. قراردادهای خرید، در صورتی که دارایی ها را با هزینه خرید، تاریخ خرید و نهاد خرید مشخص کند.
  6. اموال منتقل شده از خارج برای استفاده توسط NCE شامل، اما نه محدود به:
  7. اسناد ورود تجاری گمرک و حفاظت از مرز ایالات متحده
  8. بارنامه
  9. بیمه نامه های ترانزیت حاوی اطلاعات مالکیت و اطلاعات برای شناسایی ملک و نشان دادن ارزش بازار منصفانه آن.
  10. مدارک مبنی بر انتقال یا تعهد به NCE در ازای سهام سهام ممکن است شامل شرایطی نباشد که NCE را ملزم می کند آن را بنا به درخواست دارنده بازخرید کند.
  11. شواهدی دال بر هرگونه وام یا قرارداد رهنی، سفته، قرارداد تضمینی، یا سایر شواهدی دال بر استقراضی که توسط دارایی های خواهان تضمین شده است (غیر از دارایی های NCE) و خواهان شخصاً و اساساً مسئول آن است.
  12. شواهد فعالیت تجاری NCE
  13. فاکتورها
  14. خرید
  15. قراردادها

اسناد مربوط به فرم های مستقیم EB-5

هر مرحله در برنامه EB-5 به فرم خاصی نیاز دارد: I-526، I-485، DS-260، و I-829. درخواست فعلی آنلاین است و سرمایه گذاران باید بخشی از اسناد فوق را بسته به دستورالعمل های موجود در فرم پیوست کنند. 

سایر اسناد مرتبط با پر کردن فرم عبارتند از:

  1. بیانیه تصمیم (دیجیتال)
  2. رسید پرداخت هزینه (دیجیتال)
  3. فرم G-28، اعلامیه ورود به عنوان وکیل یا نماینده معتبر اعلامیه وکیل نماینده (دیجیتال)
  4. پوشش نامه (وکیل آن را می نویسد)

سایر اسناد مرتبط عبارتند از:

  1. گواهینامه ها را بررسی کنید
  2. صورت حساب پرداخت کارت اعتباری
  3. هزینه وکالت
  4. سایر هزینه های مشاوره حقوقی و تجاری

اثبات منبع قانونی وجوه (SOF) برای سرمایه گذاری EB-5

منبع هرچه که باشد، USCIS و سرمایه گذاران باید وجوه را به منشأ آنها ردیابی کنند و هر دلاری که در سرمایه گذاری EB-5 قرار داده شده است را تأیید کنند. تعداد مدارک به منبع سرمایه متقاضی و کشور مبدا بستگی دارد. آنها ممکن است شامل موارد زیر باشند:

  1. مدرک اشتغال و درآمد
  2. گواهی های دارایی خالص
  3. صورت‌حساب‌های حساب بانکی ایالات متحده یا کشور مبدا
  4. صورت های بدهی و وام
  5. اسناد مالکیت ملک
  6. فروش یا امانت اسناد ملکی
  7. سفته بانکی
  8. کادو نامه (که نشان می دهد سرمایه گذار این سرمایه را از راه های قانونی به دست آورده است و وجوه هدیه ای بوده است که با حسن نیت و برای دور زدن محدودیت های اعمال شده بر منابع مجاز سرمایه از جمله، اما نه محدود به، عواید حاصل از فعالیت غیرقانونی ارائه شده است).
  9. اظهارنامه و اظهارنامه مالیاتی (حداقل 3-5 سال)
  10. جواز کسب و کار / ثبت نام
  11. گزارش های مالی حسابرسی شده توسط شرکت
  12. دارایی های مشهود
  13. درآمد بیمه
  14. هویت شخص ثالث برای انتقال سرمایه به ایالات متحده از طرف سرمایه گذار استفاده می شود. ممکن است شامل هر کسب و کار خدمات پولی یا مبادله شخص ثالث باشد.
  15. احکام پولی علیه خواهان از هر دادگاهی در داخل یا خارج از ایالات متحده در 15 سال گذشته
  16. هویت هر شخصی که سرمایه مورد استفاده برای سرمایه گذاری شما را از طرف شما به ایالات متحده منتقل کرده است.

سایر اطلاعات EB-5 که USCIS ممکن است درخواست کند

  1. درخواست های مدرک (ROE)
  2. اعلامیه‌های قصد انکار (NOID) 
  3. مواد درخواستی برای ROE یا NIDS

بهترین روش هایی که هنگام ارسال اسناد EB-5 باید در نظر داشته باشید

هنگام ثبت اسناد برای یک درخواست ویزای EB-5، سرمایه گذاران باید بهترین شیوه های توصیه شده توسط USCIS و وکلای مهاجرت.

اولاً، افسران آژانس تحت «قاعده بهترین شواهد» کار می‌کنند، که به سند اصلی نیاز دارد که در آن حقایق در یک درخواست مورد سؤال قرار می‌گیرند. با این حال، فتوکپی خوانا از اسناد به طور کلی پذیرفته می شود، مگر اینکه دستورالعمل های خاص نیاز به نسخه اصلی داشته باشند. اگر سرمایه گذاران EB-5 اسناد اصلی را ارائه دهند که USCIS به آنها نیاز ندارد، آژانس ممکن است آنها را به عنوان بخشی از سوابق خود حفظ کند و به طور خودکار آنها را پس ندهد. حتی می تواند آنها را پس از دریافت از بین ببرد.

ثانیا، USCIS ارائه سوابق از پنج تا هفت سال گذشته و گاهی اوقات 15 سال (بسته به فرم) را پیشنهاد می کند. اگر برخی از اسناد جدیدتر از این باشد، متقاضیان باید دلیل ارائه آن و نحوه قانونی بودن آن را توجیه کنند.

ثالثاً، فصل 6 دفترچه راهنمای سیاست USCIS دو نوع شواهدی را که آژانس در نظر می گیرد، تشریح می کند: اولیه و ثانویه. شواهد اولیه برای اثبات یک شرط واجد شرایط بودن کافی است و شامل اسناد صادر شده توسط دولت مانند گواهی تولد، مجوز ازدواج، گواهی طلاق و اسناد رسمی سفر می شود. از سوی دیگر، شواهد ثانویه ممکن است نشان دهد که یک واقعیت به احتمال زیاد واقعی است، اما از یک منبع اولیه نمی آید. نمونه هایی از شواهد ثانویه شامل سوابق استخدامی، سوابق اموال و سوابق مذهبی است. با این حال، سرمایه گذاران باید نشان دهند که شواهد اولیه مورد نیاز وجود ندارد یا غیرقابل دستیابی است.

در نهایت، سرمایه گذاران باید اسناد زبان خارجی خود را با ترجمه کامل و تایید شده انگلیسی همراه کنند. همه ترجمه ها باید شامل نام چاپ شده، تاریخ و اطلاعات تماس مترجم باشد. USCIS ممکن است در صورت لزوم درخواست اعتبار اضافی کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات نویسنده است و لزوماً بیانگر نظرات ناشر و کارکنان آن نیست. یا شرکت های وابسته به آن اطلاعات موجود در این وب سایت به عنوان اطلاعات عمومی در نظر گرفته شده است. این مشاوره حقوقی یا مالی نیست. مشاوره حقوقی یا مالی خاص فقط می تواند توسط یک متخصص دارای مجوز با آگاهی کامل از تمام حقایق و شرایط موقعیت خاص شما ارائه شود. قبل از شرکت در برنامه EB-5 باید با کارشناسان حقوقی، مهاجرتی و مالی مشورت کنید. تمام سوالاتی که پست می کنید در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. اطلاعات محرمانه را در سوال خود وارد نکنید.