سرمایه گذاران EB-5 باید مزایا و تفاوت های ظریف را درک کنند تشکیل پرونده همزمان و انتقال پول از کشورهای خود، که جنبه های حیاتی فرآیند درخواست EB-5 هستند.
در طی یک وبینار اخیر که توسط EB5Investors.com میزبانی شد، اعضای میزگرد مرجان کسری از قانونگذاران، ایرینا روستوا از EB-5 Support، و Kyle Walker از Green Card Fund بینش های ارزشمندی در مورد اقدامات حیاتی برای ارسال درخواست EB-5 به اشتراک گذاشتند.
که توسط قانون اصلاحات و یکپارچگی 2022 (RIA) در سال 2022 معرفی شد، تشکیل پرونده همزمان به متقاضیان ایالات متحده اجازه می دهد تا در حالی که روند EB-5 آنها پیشرفت می کند در کشور بمانند. می توانند بدست آورند مجوز سفر و کار در حالی که منتظر تایید درخواست I-526 خود هستند.
این فرآیند باید با انتقال وجه ایالات متحده مطابقت داشته باشد مقررات برنامه ویزای EB-5 و محدودیت ها این امر به ویژه برای متقاضیان بسیار مهم است زیرا جنبه ای است که زمانی که مقامات ایالات متحده منبع وجوه سرمایه گذاری خود را بررسی می کنند، به شدت مورد بررسی قرار می گیرد.
نکات کلیدی زیر سرمایه گذاران EB-5 را در استفاده حداکثری از فرصت هایی که تشکیل پرونده همزمان فراهم می کند و حصول اطمینان از اینکه نقل و انتقال پول آنها با هنجارهای خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) مطابقت دارد، راهنمایی می کند.
درک مقررات انتقال وجه یک جنبه حیاتی برای سرمایه گذاران EB-5 و وکلای آنها است
ایرینا روستوا: همیشه تغییر وجود دارد چند سال پیش جنگ بین روسیه و اوکراین آغاز شد. این شروع به تغییر نگاه USCIS به برخی از منابع مالی خارج شده از آن کشورها کرد، عمدتاً به این دلیل که تحریمهای متفاوتی اجرا شد و برخی محدودیتها در اوکراین اجرا شد. اگر میخواستید وجوه خود را به خارج از اوکراین منتقل کنید، توسط دولت محلی محدود شدهاید. اگر در تلاش برای انتقال وجوه به خارج از روسیه بودید، ممکن است مشمول تحریمها شده باشید، بنابراین درک آن، هم بهعنوان یک درخواستکننده و هم بهعنوان وکیل، بسیار مهم است.
علیرغم اینکه ایالات متحده تحریم های شدیدتری را برای فعالیت با شهروندان ایرانی دارد، ما به همکاری با سرمایه گذاران از ایران ادامه داده ایم. یک استثنای خاص دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) برای سرمایهگذاران بالقوه EB-5 به ما امکان میدهد خدمات حقوقی ارائه دهیم و سرمایهگذاران به آن مراجعه کنند. این در سراسر هیئت مدیره اعمال می شود. فرض کنید یک مشتری از کشوری دارید که محدودیتهای داخلی را بر روی صندوقهای سیمکشی اعمال کرده است، مانند اوکراین یا ونزوئلا. در این صورت، باید خود را با آن محدودیت ها آشنا کنید، شاید از مشاور محلی استفاده کنید تا به شما نظر بدهد، و به USCIS نشان دهید که مشتریان شما قادر به انتقال آن وجوه بدون نقض هیچ یک از قوانین محلی و قوانین محلی بوده اند. و اگر با کشوری با برخی تحریمها مانند ایران یا روسیه سر و کار دارید، میتوانید به عنوان یک وکیل به وبسایت OFAC بروید و با چه نوع محدودیتهایی آشنا شوید، زیرا گاهی اوقات محدودیتهای محدودی علیه بانکهای خاص وجود دارد. بنابراین، اگر مشتری شما مشتری آن بانک نیست، نیازی نیست نگران آن باشید یا مجوز خاصی دریافت کنید. اگر مشتری شما مشتری آن بانک است و در حال انتقال پول از بانکی است که ممکن است تحت تحریم باشد، باز هم به این معنی نیست که مشتری شما نمی تواند سرمایه گذاری کند. یعنی باید از OFAC اجازه بگیرند. این زمانی است که ما در مورد درخواست مجوز صحبت می کنیم. بنابراین، در اکثریت قریب به اتفاق موارد، دولت ایالات متحده درها را برای فعالیت قانونی باز می کند. شما به عنوان یک وکیل و شما به عنوان یک درخواست کننده باید دریابید که قوانینی که قرار است با آن مطابقت داشته باشید، و مطمئن شوید که نقل و انتقالات شما با آن قوانین مطابقت دارد.
سرمایه گذاران کشورهایی که با تحریم های ایالات متحده مواجه هستند می توانند برای ویزای EB-5 درخواست دهند اما باید مدارک اضافی را تکمیل کنند
مرجان کسری: بیش از 40 سال تحریم علیه ایران وجود دارد. دولت ایالات متحده از طریق دفتر کنترل دارایی های خارجی، که بخشی از وزارت خزانه داری در واشنگتن دی سی است، تصمیم گرفت مجوزی کلی برای سرمایه گذاری و مشارکت ایرانیان در برنامه EB-5، 31 CFR Part 560 برای ایرانیان ایجاد کند. معاملات و تحریم های ایران این مجوز عمومی به سرمایه گذاران فردی اجازه می دهد تا در برنامه شرکت کنند و برای مراکز منطقه ای در نظر گرفته شده است که در پذیرش وجوه از ایران راحت باشند. بدون آن مجوز، شما میتوانید در فعالیتهای غیرقانونی شرکت کنید، اما داشتن آن مجوز عمومی به شما امکان میدهد از ایران وجوه دریافت کنید. OFAC قوانینی دارد که در آن اگر پول از یک کشور ثالث عبور کند، زیرا با برخی کشورها مانند ایران و روسیه رابطه مستقیم بانکی وجود ندارد، آن پول قانونی است. هر مؤسسه بانکی در ایالات متحده می تواند به این روش معامله کند. اخیراً، آنها [USCIS] شروع به انتشار RFEهایی کردند که نیاز به صورتحسابهای بانکی از این MSPهای [ارائهدهندگان خدمات مدیریت شده] دارند، که مانند بانکهای کوچک هستند. این وظیفه ما به عنوان وکلای مهاجرت است که عقب نشینی کنیم. من از وکلا نظر نامه دریافت می کنم، که اخیراً شروع به انجام آن کرده ام، حتی اگر نیازی به درخواست مجوز خاصی از OFAC نداشته باشیم. برای نشان دادن اینکه این شواهد اضافی از OFAC است، که ناظر پول است.
تشکیل پرونده همزمان به ویژه برای اتباع خارجی که برای مدت طولانی در ایالات متحده ویزا داشته اند مفید است.
مرجان کسری: این به ویژه برای افرادی که در اینجا دارای ویزای طولانی مدت و غیر مهاجرتی هستند، مانند H1-B، F-1 یا L1، خوب است. آنها می توانند از مزایای ثبت همزمان استفاده کنند. به محض اینکه ما I-526 E را برای آنها ارسال کردیم، می توانیم تنظیم وضعیت آنها را که شامل درخواست گرین کارت، درخواست مجوز کار و آزادی مشروط پیشرفته (سند مسافرتی) می شود، ثبت کنیم. ما شاهد چیزی بودیم که ما آن را "کارت های ترکیبی" می نامیم، که توانایی سفر و کار را در عرض دو تا سه ماه پس از تشکیل پرونده می دهد. برای بسیاری از اتباع هند و چین که برای مدت طولانی با H1-B اینجا بوده اند، خوب است.
افرادی که در ایالات متحده به طور همزمان پرونده را ارائه می دهند، نسبت به افرادی که این کار را از طریق سفارت یا کنسولگری ایالات متحده انجام می دهند، کنترل بیشتری بر تنظیم وضعیت خود دارند.
مرجان کسری: اگر با ویزای بلندمدت و غیر مهاجرتی در ایالات متحده هستید، مطمئن شوید که حداقل 90 روز قبل از ثبت هرگونه تغییر وضعیت اینجا هستید. شما نیازی به انجام مراحل سخت کنسولی ندارید. این مفهومی وجود دارد که به آن ناخوانایی کنسولی می گویند. اگر قاضی سفارت منبع مالی شما یا هر چیز دیگری را دوست ندارد، می تواند I-526 تایید شده را مجدداً مورد قضاوت قرار دهد. بنابراین، اگر گزینه تغییر وضعیت در داخل ایالات متحده را دارید، من آن را به عنوان متخصصان مهاجرت و وکلای مهاجرت به شدت توصیه می کنم. اگر شما در داخل ایالات متحده هستید، کنترل بسیار بیشتری داریم
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات نویسنده است و لزوماً بیانگر نظرات ناشر و کارکنان آن نیست. یا شرکت های وابسته به آن اطلاعات موجود در این وب سایت به عنوان اطلاعات عمومی در نظر گرفته شده است. این مشاوره حقوقی یا مالی نیست. مشاوره حقوقی یا مالی خاص فقط می تواند توسط یک متخصص دارای مجوز با آگاهی کامل از تمام حقایق و شرایط موقعیت خاص شما ارائه شود. قبل از شرکت در برنامه EB-5 باید با کارشناسان حقوقی، مهاجرتی و مالی مشورت کنید. تمام سوالاتی که پست می کنید در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. اطلاعات محرمانه را در سوال خود وارد نکنید.
