از عنایت درانی
دادگاه فدرال کالیفرنیا به متهمان پرونده کلاهبرداری ویزای EB-5 دستور داد تا 20.8 میلیون دلار را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده بازپرداخت کنند. SEC در ابتدا از یک زوج کالیفرنیایی شکایت کرد که ادعا کردند حدود 26 میلیون دلار را که از سرمایه گذاران جمع آوری شده بود، اختلاس کرده اند. برنامه سرمایه گذار مهاجر EB-5.
«این مورد آسیب پذیری سرمایه گذاران خارجی را نشان می دهد با استفاده از برنامه ویزای EB-5 وارد ایالات متحده شوید و علاقه SEC به تعقیب ناقضان اوراق بهادار مانند لیو و وانگ که از این آسیب پذیری ها سوء استفاده می کنند، می گوید.
چارلز لیو و همسرش شین وانگ بین سالهای 26 تا 2014، 2016 میلیون دلار برای یک مرکز درمان سرطان پروتون درمانی در کالیفرنیای جنوبی جمعآوری کردند که هرگز ساخته نشد. در عوض، این زوج ظاهرا سرمایه گذاران مهاجر کلاهبردار و بیشتر پول را به خود و شرکت های بازاریابی مرتبط با آنها منتقل کردند.
کیس عدالت را برای 50 سرمایه گذار چینی EB-5 ارائه می دهد
دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه مرکزی کالیفرنیا گفت: "...شکی نیست که لیو و وانگ مرتکب تقلب در اوراق بهادار شده اند." وی گفت: «همچنین هیچ شکی وجود ندارد که آنها باید جریمه های مدنی را برای آن کلاهبرداری بپردازند. و شکی نیست که آنها باید سود خالص خود را از بین ببرند."
در سال 2016، SEC از این زوج به دلیل مشارکت در طرح ادعایی EB-5 شکایت کرد که در آن 50 سرمایه گذار چینی مورد کلاهبرداری قرار گرفتند. در ژوئن 2020، در Liu v. SEC, دیوان عالی ایالات متحده توانایی کمیسیون SEC را برای جستجوی رد انصراف به عنوان یک راه حل عادلانه در صورتی که مبلغ حذف شده به سود خالص ناشی از تخلف محدود شود و فقط به قربانیان اعطا شود، تایید کرد.
"این پرونده مهم بر طیف گسترده ای از متهمان در پرونده های اجرایی SEC تأثیر خواهد گذاشت، زیرا حکم دادگاه عالی را ثابت می کند، مبنی بر اینکه یک جایزه انحرافی که از سود خالص متخلف تجاوز نمی کند و به عنوان کمک عادلانه برای قربانیان اعطا می شود، مجاز است." همیلتون می گوید.
سایر موارد EB-5 که از سرمایه گذاران EB-5 پشتیبانی می کنند
مورد لیو است یکی از بسیاری از مواردی که صنعت EB-5 را دچار مشکل کرده است. در سال 2018، سه توسعهدهنده منطقه هیوستون پس از سوء استفاده از سرمایههای سرمایهگذار جمعآوریشده از 90 سرمایهگذار چینی، اتهامات خود را تسویه کردند - توسعهدهندگان 49.5 میلیون دلار را بازپرداخت کردند. در سال 2013، SEC اتهامات کلاهبرداری را علیه زن و شوهر تگزاسی، مارکو و ببه رامیرز و سه شرکت آنها به دلیل سرقت 5 میلیون دلار از سرمایه گذاران خارجی از مکزیک، مصر و نیجریه مطرح کرد.
La برنامه EB-5 روی غروب آفتاب تنظیم شده است در 30 ژوئن. حامیان قانون اصلاح و یکپارچگی EB-5 سال 2020 با حمایت سناتورهای Grassley (R-IA) و Leahy (D-VT) برای تصویب این لایحه فشار می آورند و در صورت تصویب به تقلب و شفافیت بیشتر می پردازند. بسیاری معتقدند این عمل به ارمغان خواهد آورد تغییرات قابل توجه در برنامه EB-5.
برندا می گوید: «این لایحه شامل اقداماتی برای رسیدگی به تقلب و آسیب پذیری های امنیت ملی در برنامه EB-5 است. "پرونده SEC علیه لیو و وانگ به وضوح نشان می دهد که چرا برنامه EB-5 باید نظارت قانونی برای محافظت از سرمایه گذارانی داشته باشد که قربانی ناقضان اوراق بهادار مانند لیو و وانگ هستند."
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات نویسنده است و لزوماً بیانگر نظرات ناشر و کارکنان آن نیست. یا شرکت های وابسته به آن اطلاعات موجود در این وب سایت به عنوان اطلاعات عمومی در نظر گرفته شده است. این مشاوره حقوقی یا مالی نیست. مشاوره حقوقی یا مالی خاص فقط می تواند توسط یک متخصص دارای مجوز با آگاهی کامل از تمام حقایق و شرایط موقعیت خاص شما ارائه شود. قبل از شرکت در برنامه EB-5 باید با کارشناسان حقوقی، مهاجرتی و مالی مشورت کنید. تمام سوالاتی که پست می کنید در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. اطلاعات محرمانه را در سوال خود وارد نکنید.
