مستندسازی منبع قانونی وجوه در EB-5

یکی از نقش های عمده ای که یک وکیل مهاجرت برای سرمایه گذار مهاجر EB-5 ایفا می کند، استراتژی و مستندسازی ماهیت قانونی سرمایه EB-5 سرمایه گذاری شده در یک شرکت تجاری جدید است. این برای مطابقت با مقررات USCIS در 8 CFR 204.6(j)(2) و (3) است، که نوع شواهدی را که سرمایه گذار EB-5 باید ارائه کند، در صورت لزوم، مانند سوابق ثبت تجارت خارجی، مالیات کسب و کار یا شخصی فهرست می کند. بازده، یا شواهدی از سایر منابع سرمایه، برای اثبات اینکه سرمایه «از طریق قانونی به دست آمده است». در عمل، این می تواند به مستندات قابل توجهی در هنگام آماده سازی نیاز داشته باشد فرم I-526 دادخواست، همانطور که USCIS اسناد را مانند یک حسابدار پزشکی قانونی بررسی می کند و به اسنادی در مورد درآمدها و نقل و انتقالات بانکی نیاز دارد تا با داستان "منبع وجوه" سرمایه گذار مرتبط باشد.

چگونه یک سرمایه گذار EB-5 باید منبع وجوه خود را ثابت کند؟

یک درخواست کننده EB-5 باید ثابت کند که واقعی است سرمایه سرمایه گذاری شده از یک منبع قانونی به دست آمده استو نه صرفاً اینکه سرمایه از محل اعتبارات قانونی تامین شده باشد. دیدن بینبین لی، 2017 منطقه ایالات متحده. LEXIS 43548، در *4 n. 2 («[الف] شاکی نمی تواند واجد شرایط بودن ویزای EB-5 را صرفاً با نشان دادن اینکه شوهرش از نظر مالی توانایی تأمین سرمایه خود را از طریق وجوهی که به طور قانونی به دست آمده است، واجد شرایط است؛ او باید ثابت کند که سرمایه واقعی سرمایه گذاری شده از طریق قانونی به دست آمده است. به معنای.") 

دادگاه‌های ایالات متحده دریافته‌اند که این الزامات «فوق فنی» در خدمت منافع دولتی است: تأیید اینکه وجوه استفاده‌شده منشأ مشکوکی مانند قاچاق مواد مخدر، پول‌شویی، یا سایر شرکت‌های مجرمانه ندارند.  Spencer Enterprises, Inc. v. United States را ببینید, 229 F. Supp. 2d 1025, 1040 (ED Calif. 2001) aff'd 345 F.3d 683 (9th Cir. 2003) (در تأیید یافته ای مبنی بر اینکه یک درخواست کننده نتوانسته است منبع قانونی وجوه خود را به دلیل عدم تعیین ماهیت خود تعیین کند. تمام شغل او یا ارائه اظهارنامه مالیاتی پنج ساله).  

فرآیند تعیین اینکه سرمایه EB-5 از یک منبع قانونی آمده است

وکلای مهاجرت EB-5 با سرمایه گذار مهاجر (و احتمالاً مشاور مالی، متخصصان مالیاتی و دیگران) از نزدیک کار کنید تا بفهمید که متقاضی EB-5 چگونه سرمایه خود را به دست آورده است و چگونه می توان چنین درآمدی را مستند کرد. این یک جنبه حیاتی از نمایندگی سرمایه‌گذار EB-5 است و می‌تواند شامل هفته‌ها رفت و برگشت برای دریافت، ترجمه و بررسی اسناد قبل از ارائه یک مورد قابل تایید به USCIS باشد. 

به‌علاوه، یک درخواست‌کننده EB-5 باید «مسیر وجوه» را مستند کند تا بتواند بار ثابت کند که وجوه متعلق به خودش است.  دیدن در ری ایزومی, 22 I. & N. Dec. 169, 195 (با توجه به اینکه "خواهان مسیر وجوه را مستند نکرده است، ... درخواست کننده ... نتوانست مسئولیت خود را برای اثبات اینکه [سرمایه گذاری] اولیه ... وجوه خود او بوده است انجام دهد. ”)؛ و در ری سوفیسی, 22 I. & N. دسامبر 158, 164-65 (خواهان یافتن نتوانست نشان دهد که بخش 204.6(j)(2) & (3) را راضی کرده است، زیرا نتوانست منبع وجوهی را که می خواست سرمایه گذاری کند به اندازه کافی مستند کند).

چرا مهم است که منبع را قبل از انتقال سرمایه EB-5 در نظر بگیرید

به دلیل محدودیت‌های کانال‌های بانکی رسمی یا کنترل‌های مبادله ارز، برای وجوه سرمایه‌گذار EB-5 متداول‌تر شده است که مبادله ارز خصوصی را شامل شود. USCIS بیشتر با این روابط مالی هماهنگ شده و شروع به انکار کرده است فرم I-526s زمانی که مبادله ارز نتواند شواهدی مبنی بر انتقال منبع قانونی وجوه به ایالات متحده ارائه دهد. بسیار مهم است که یک سرمایه گذار EB-5 در مورد الزامات شواهد با یک وکیل مهاجرت و صرافی خصوصی صحبت کند. قبل از انتقال وجوه برای اطمینان از ارائه اسناد برای تسکین هرگونه نگرانی USCIS. 

استخدام یک وکیل با تجربه EB-5 به دلایل زیادی مهم است، اما مستندسازی منبع و مسیر قانونی وجوه یکی از بزرگترین دلایل است. این چیزی است که باید در اولین تلاش به درستی انجام شود، قبل از اینکه سرمایه EB-5 به یک شرکت تجاری جدید منتقل شود. تمرین‌کنندگان EB-5 افزایش زیادی در درخواست‌های شواهد، اعلان‌های قصد انکار، و انکارهای مربوط به منبع وجوه مشاهده کرده‌اند، و «رفع» یک پرونده پس از تشکیل پرونده می‌تواند دشوار باشد. این منطقه ای نیست که بتوان یک پنی عاقلانه و پوند احمقانه بود. 

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات نویسنده است و لزوماً بیانگر نظرات ناشر و کارکنان آن نیست. یا شرکت های وابسته به آن اطلاعات موجود در این وب سایت به عنوان اطلاعات عمومی در نظر گرفته شده است. این مشاوره حقوقی یا مالی نیست. مشاوره حقوقی یا مالی خاص فقط می تواند توسط یک متخصص دارای مجوز با آگاهی کامل از تمام حقایق و شرایط موقعیت خاص شما ارائه شود. قبل از شرکت در برنامه EB-5 باید با کارشناسان حقوقی، مهاجرتی و مالی مشورت کنید. تمام سوالاتی که پست می کنید در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. اطلاعات محرمانه را در سوال خود وارد نکنید.