از عنایت درانی
یک قاضی فدرال در ایلینویز موافقت نهایی را برای تسویه حساب طبقاتی در پرونده کلاهبرداری اوراق بهادار صادر کرد و به 88 چینی غرامت پرداخت کرد. سرمایه گذاران EB-5 که یک پروژه آسمان خراش 50 میلیون دلاری ساخته نشده در شیکاگو را تامین مالی کرد. اتباع چینی در اواخر سال 2015 و اوایل سال 2016 در پروژه آسمان خراش سرمایه گذاری کردند و از طریق این پروژه برای دریافت کارت سبز اقدام کردند. برنامه EB-5.
وکیل دادگستری می گوید: «پرونده کلاهبرداری قطعاً به شهرت صنعت و حمایت آن از سوی قانونگذاران و همچنین سرمایه گذاران خارجی که قصد مهاجرت به ایالات متحده را دارند، لطمه می زند. رونالد آر فیلداستونشریک در Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP در میامی، فلوریدا.
برنامه ریزی شده پروژه با کاربری مختلط و داستان 40+ توسط Carillon Tower LP و توسعه دهنده Symmetry Property Development در محله ریور نورث شیکاگو در Magnificent Mile ساخته می شد و شامل اتاق های هتل، اشتراک زمانی، آپارتمان های مجلل و مشاغل متنوع بود.
سرمایه گذاران EB-5 برای احقاق حق به دادخواهی می روند
سرمایه گذاران چینی در نوامبر 2018 شکایتی علیه Carillon و Symmetry به اتهام نقض قوانین اوراق بهادار فدرال و ایالتی ارائه کردند. تقلب و تخلف از امانتداری و سوء مدیریت وجوه سرمایه گذاری شده طبق توافقنامه تسویه حساب.
تسویه حساب از شرکت ها می خواهد که 550,000 دلار به هر یک از بیش از 50 سرمایه گذار بازگردانند. 30 یا بیشتر سرمایه گذاران پروژه ترجیح دادند سرمایه گذاری خود را در پروژه آسمان خراش حفظ کنند. این تسویه به کاریلون زمان می‌دهد تا تعهدات مالی وام دهندگان خود را انجام دهد، اما اگر کاریلون این کار را نکرد، سرمایه‌گذاران می‌توانند در صورت لزوم ادعاهای خود را به دادگاه بازگردانند.
در یک پرونده کلاهبرداری دیگر، سید طاهر کاملی، وکیل مهاجرت، در ماه می 2020 نتوانست شکایت تقلب کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده EB-5 علیه او را که او و دو مدیر صندوق خود را متهم به دریافت بیش از 4 میلیون دلار هزینه های نامشخص از سرمایه گذاران می کند، رد کند. و 16 میلیون دلار از وجوه خود را برای معاملات اوراق بهادار استفاده می کنند. SEC ادعا می کند که آنها از 226 سرمایه گذار چینی و ایرانی EB-5 که 88.7 میلیون دلار در ساخت تسهیلات زندگی سالمندان در ایلینویز کمک کرده اند، کلاهبرداری کرده اند.
لایحه اصلاحی جدید EB-5 سعی در جلوگیری از تقلب و محافظت از سرمایه گذاران EB-5 دارد
برای برنامه EB-5قانونگذاران کنگره به دنبال اتخاذ تدابیر یکپارچگی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی هستند.
"سرمایه گذاران EB-5 تقریباً همیشه قادر به طرح دعوی هستند، با این حال، از آنجایی که آنها سرمایه گذاران معتبر هستند، دادگاه آنها را پیچیده و در نتیجه قادر به انجام تحقیقات لازم می داند، یا حداقل قادر به درک خطرات یک سرمایه گذاری است. البته تقلب حیوان دیگری است.» مونا شاه، رئیس شرکت حقوقی، Mona Shah & Associates Global.
سناتورهای چاک گراسلی (آیووا) و پاتریک لیهی (دموکرات) لایحه اصلاحات و صداقت دو حزبی EB-5 را ایجاد کردند تا به طور بالقوه قبل از 30 ژوئن 2021 به قانون تصویب شود. در صورت تصویب، این لایحه مجوز مجدد را به قانون می دهد. برنامه مرکز منطقه ای EB-5 تا 30 سپتامبر 2026، و مقررات یکپارچگی را برای جلوگیری از تقلب و اصلاح سرمایه گذاری سرمایه خارجی و ایجاد شغل در ایالات متحده ارائه می دهد.
شاه گفت که ارائه لایحه سناتور گراسلی کمک زیادی به حمایت از سرمایه گذاران در پرونده های تقلب می کند.
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات نویسنده است و لزوماً بیانگر نظرات ناشر و کارکنان آن نیست. یا شرکت های وابسته به آن اطلاعات موجود در این وب سایت به عنوان اطلاعات عمومی در نظر گرفته شده است. این مشاوره حقوقی یا مالی نیست. مشاوره حقوقی یا مالی خاص فقط می تواند توسط یک متخصص دارای مجوز با آگاهی کامل از تمام حقایق و شرایط موقعیت خاص شما ارائه شود. قبل از شرکت در برنامه EB-5 باید با کارشناسان حقوقی، مهاجرتی و مالی مشورت کنید. تمام سوالاتی که پست می کنید در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. اطلاعات محرمانه را در سوال خود وارد نکنید.
