مراکز منطقه ای EB-5 برای شروع فرآیند ممیزی در هفته آینده آماده می شوند

نوشته مارتا لیلو

ظرف چند روز، USCIS به طور رسمی ممیزی مراکز منطقه ای تعیین شده EB-5 را آغاز خواهد کرد، که طی آن باید تمام اطلاعات و به روز رسانی های درخواست شده برای راستی آزمایی، مانند کتاب ها، دفاتر، سوابق، و سایر اسنادی را که تحت عنوان مهاجرت و ملیت نگهداری می شوند، ارائه دهند. قانون (INA).

این روند به طور رسمی از 23 آوریل آغاز می شود. اگرچه صنعت EB-5 از زمان تصویب RIA در سال 2022 از این فرآیند اجباری آگاه بوده است، USCIS در 9 آوریل روندی را که دنبال خواهد کرد، عمدتاً جدول زمانی و استفاده از استانداردهای حسابرسی عمومی پذیرفته شده دولتی (GAGAS) اعلام کرد.

ممیزی با یک نامه اخطار ارسال شده به مراکز منطقه ای که به طور رسمی اطلاعات را درخواست می کند، آغاز می شود و به دنبال آن کار میدانی و بازدیدهای حضوری/مجازی از دفاتر آنها انجام می شود. جدول زمانی می تواند بسته به مسائل ارائه شده در طول فرآیند و پاسخ های موسسه به درخواست ها متفاوت باشد.

انتظار می رود ممیزی به مقادیر زیادی مستند نیاز داشته باشد زیرا تیم حسابرسی درخواست ها، گواهینامه ها و سوابق مرتبط را بررسی می کند. سوابق عمومی و اطلاعات مربوط به قانون اساسی مرکز منطقه ای؛ و هر سند پشتیبانی دیگر در مورد عملیات مربوط به EB-5.

به شرط عدم تأخیر یا عدم رضایت برای ممیزی، فرآیند با یک یادداشت پایانی که جزئیات رویه انجام شده و گزارش نتایج نهایی حسابرسی را شرح می دهد، خاتمه می یابد.

شرمن بالدوین، مدیر عامل LCR Capital Partners، توضیح می دهد که این فرآیند بسته به میزان فعال بودن مرکز منطقه ای می تواند متفاوت باشد. «در حالی که همه RC ها باید فرآیندها و سیستم های روشنی داشته باشند، برای یک RC غیرفعال، مهم ترین فعالیت پرداخت هزینه یکپارچگی آن و تکمیل پرونده سالانه است. برای RC هایی با پروژه های فعال، ما انتظار داریم که اسناد و فرآیندهای خود را به طور کامل بررسی کنیم و همچنین بررسی های نقطه ای را همانطور که در ممیزی CPA معمول است، انجام دهیم.

اگرچه USCIS سوالات متداول در مورد ممیزی ایجاد کرد، مراکز منطقه ای از اطلاعات بیشتر استقبال خواهند کرد.

هر گونه راهنمایی در مورد نحوه تصمیم گیری آژانس در مورد سطح حسابرسی، مانند اینکه آیا بر اساس فعالیت سرمایه گذار یا تعداد پروژه ها باشد، در حین آماده سازی ما مفید خواهد بود. همچنین، مانند بسیاری از شرکت های دیگر در صنعت EB-5، ما چندین مرکز منطقه ای را مدیریت می کنیم. شرمن می افزاید: اگر لیست درخواست های استاندارد برای اطلاعات یا مستندات وجود داشته باشد، به ما کمک می کند تا با زمان حسابرسان USCIS آماده شویم و کارآمد باشیم.

در یک وبینار، کارولین لی، یک وکیل EB-5 و بنیانگذار Carolyn Lee PLLC، در مورد سؤالات بی پاسخی که USCIS باید به آنها رسیدگی کند، هشدار داد، مانند محتوای درخواست اطلاعات، اینکه آیا ممیزی ها و بازدیدهای سایت جداگانه خواهند بود یا با هم، چگونه GAGAS به عملیات و ممیزی RC مربوط می شود، آیا مراکز منطقه ای این کار را انجام خواهند داد. به سوابق ایجاد شده توسط حسابرسی دسترسی داشته باشید و اینکه آیا مکانی برای به چالش کشیدن دامنه یا نتایج حسابرسی وجود خواهد داشت یا خیر.

کایل واکر، مدیر عامل صندوق گرین کارت، می‌افزاید: «تشویق‌کننده است که می‌بینیم USCIS با الزامات حسابرسی EB-2022 RIA 5 پیش می‌رود. در حالی که راهنمایی اخیر گامی رو به جلو است، جزئیات بسیار بیشتری از سوی USCIS به عنوان نهاد نظارتی مورد نیاز است. من همچنان با معرفی HR2770 - قانون مجوز کمیته مشاوره برنامه مرکز منطقه ای EB-5 توسط نمایندگان کنگره استانتون [D-AZ-4] و فیتزپاتریک [R-PA-1] تشویق می شوم. هدف این لایحه ایجاد یک کمیته مشورتی بین USCIS و صنعت است تا در مورد جزئیات موضوعات مهم مانند ممیزی مرکز منطقه ای صحبت کند. وضوح بیشتر در مورد اجرای USCIS از RIA تنها بهترین شیوه ها و نتایج صنعت را افزایش می دهد.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات نویسنده است و لزوماً بیانگر نظرات ناشر و کارکنان آن نیست. یا شرکت های وابسته به آن اطلاعات موجود در این وب سایت به عنوان اطلاعات عمومی در نظر گرفته شده است. این مشاوره حقوقی یا مالی نیست. مشاوره حقوقی یا مالی خاص فقط می تواند توسط یک متخصص دارای مجوز با آگاهی کامل از تمام حقایق و شرایط موقعیت خاص شما ارائه شود. قبل از شرکت در برنامه EB-5 باید با کارشناسان حقوقی، مهاجرتی و مالی مشورت کنید. تمام سوالاتی که پست می کنید در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. اطلاعات محرمانه را در سوال خود وارد نکنید.